Lucha contra el crimen organizado (página 6)

Es la persona, documento, comunicación, actividad, material, equipo, infraestructura y accidente o fenómeno del ambiente natural, que constituye el origen real desde el cual se obtiene informaciones. Las principales fuentes de información son:

• a) FUENTES ABIERTAS

Son aquellas fuentes de información que están a libre disposición de los órganos de búsqueda y ofrecen sólo informaciones no clasificadas.

• b) FUENTES CERRADAS

Son aquellas fuentes de información sobre las cuales se han establecido medidas de Contrainteligencia para impedir el acceso a su conocimiento.

• 44. HECHOEs el dato objetivo y real que sirve de base y de punto de partida al conocimiento científico, y se utiliza para elaborar, confirmar o refutar tareas científicas.

• 45. HIPÓTESISEs una teoría, una posibilidad, puede ser permanente o cambiante. Debe incluir aspectos para las respuestas y preguntas habituales, no incluir detalles, siempre debe ser corta y clara. Es un mensaje, es una situación o hecho, basado en las evidencias, la hipótesis puede variar y suspender una opinión.

• 46. INFORMACIÓNEs todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general. Como dato constituye el antecedente necesario para llegar al conocimiento y es obtenido a través de los sentidos, directa o indirectamente. Es específico porque es puntual en cuanto fija y determina en forma precisa su contenido.

• 47. INTELIGENCIAEs el proceso de selección profesional de la información que conduce a un organismo a obtener resultados positivos en una investigación.

• 48. INFORMACIÓN ABIERTA

Es aquella a la cual todos tienen acceso libremente.

• 49. INFORMACIÓN CLASIFICADA

Es aquella accesible solo al personal autorizado y que tiene necesidad de saber.

• 50. INFORMACIÓN CONFIRMADA

Es una información que en su grado de veracidad ha sido corroborada por otra u otras informaciones procedentes de fuentes u órganos distintos a aquellos de los que proviene la información que está evaluando.

• 51. INFORMANTEPersona que proporciona Información voluntariamente sin recibir a cambio ninguna remuneración o recompensa en algunos casos.

• 52. INTELIGENCIA Conocimiento de un hecho, fenómeno, persona o cosa en general obtenido con un rigor científico y que tiene un grado óptimo de verdad o de predicción, Y que es determinado para una finalidad específica, como un elemento de juicio para adoptar decisiones. Para el Sistema de Inteligencia Nacional, este conocimiento debe estar referido a un enemigo o adversario y al ambiente cuyas implicancias afectan o pueden afectar favorable o desfavorablemente los intereses u objetivos.

Para la Policía, este conocimiento está referido a las organizaciones Criminales para desarticularlas o neutralizarlas a través de la captura, de sus jefes, cabecillas o dirigentes. La producción de este conocimiento requiere el empleo de un método de investigación utilizado por la ciencia y personal especializado en dicho método, por cuanto sólo es útil cuando el resultado es producto de un adecuado procesamiento de las informaciones que le sirven de base.

• 53. INTELIGENCIA ESTRATÉGICA

Conocimiento de las capacidades, vulnerabilidades y cursos probables de acción de una nación, que le permita al Gobierno formular planes para el desarrollo de la policía nacional e internacional. Conocimiento referido a un enemigo o adversario y al ambiente cuyas implicancias afectan o pueden afectar favorable o desfavorable los intereses u objetivos de la seguridad nacional o la defensa nacional

• 54. INVESTIGACIÓNSin entrar en consideraciones etimológicas, definimos la investigación como la actividad que usa una serie de métodos, técnicas y procedimientos, que realiza ciertas tareas para resolver determinados problemas que se presentan en algún momento.

• 55. INVESTIGACION CIENTÍFICA

Existen muchas definiciones acerca de la investigación científica; en este manual adoptamos la siguiente: La Investigación Científica es la actividad que al aplicar un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos y tareas, sirve a la ciencia en la validación y búsqueda de conocimientos relevantes y útiles al hombre como ser social.

• 56. INFILTRACIÓNTécnica para introducir unidades propias en filas del contrario o en un blanco, para que suministre información específica sobre determinado objetivo.

• 57. INFORMACIÓN POLICIAL

Dato, informe, indicio o versión de interés para la ejecución de acciones o medidas de policía. Puede ser verdadero o falso, exacto o inexacto, pertinente o no. Constituye la materia prima con la cual se produce la Inteligencia.

También dato específico ( hecho fenómeno, persona o cosa en general), punto de partida para llegar al conocimiento. Es obtenido a través de los sentidos, ya sea directa o indirectamente.

• 58. INFORME DE VIGILANCIA

Es el resultado verbal o escrito de la concentración visual y observación directa ó indirecta, personal o técnica, determinándose una minuta de hechos y acontecimientos con detalles y otras características que contribuyen en el análisis para definir e identificar los propósitos, comportamientos, tendencias, tenencias, aspectos negativos y positivos de un objetivo ó blanco en particular.

• 59. INDICIOSSon pistas, sospechas, guías que conducen a obtener una premisa ó una presunción. El conjunto de indicios, nos puede manifestar una realidad contundente.

• 60. INVESTIGACIÓNEs el proceso más importante para obtener información y desarrollarla. Se utiliza para obtener el valor del contenido y asegurar que la secuencia es correcta. Es la recolección de información de un tema en particular y se divide en dos amplias categorías:

• a) Búsqueda rápida de respuestas

• b) Búsqueda con profundidad.

• 61. INFORME DE AGENTE

Es la exposición verbal o escrita del resultado obtenido por un agente sobre la ejecución de una operación secreta, investigación, tareas específicas o búsqueda de informaciones.

• 62. MATRIZUn método sistemático de organizar datos o información visual mente. Se utiliza en el análisis de información.

• 63. MÉTODOEs el camino o una manera de proceder encaminada, no extraviada.

• 64. MODALIDADModo o forma particular de ser o manifestarse una cosa. Categoría de ciertos fenómenos de una población estadística, respecto a los grados de un rasgo.

• 65. MÓVILEs entendido cono el íntimo determinante del hecho, no se identifica con el carácter del delincuente (ya que los móviles que pueden inspirar un delitos no siempre pueden concordar con el carácter de su autor).

• 66. NEGOCIACIONContrato, diálogo, comunicación que se establece con los secuestradores para dar solución al problema de cautiverio.

• 67. LAGUNA EN LA INFORMACIÓN

Falta de información esencial para un análisis. Puede resolverse mediante un requisito.

• 68. NOTA DE INFORMACIÓN

Documento que se utiliza para informar sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, empleado generalmente por los órganos de búsqueda.

• 69. NOTA DE INTELIGENCIA

Documento que se utiliza para difundir la Inteligencia que sale del ciclo de producción de Inteligencia.

• 70. OFICIAL DE CASO (O/C)

El Oficial que recluta y maneja agentes e informantes en la capacidad de un miembro de una organización de Inteligencia.

• 71. OPERACIONES DE INTELIGENCIA POLICIAL OPERATIVA

Acciones desarrolladas por el grupo de Inteligencia policial operativa en dos fases (Inteligencia más investigación), cada fase tiene sus características específicas pero están interrelacionadas.

• 72. OPERACIONES PSICOLÓGICAS

Conjunto de acciones (económicas, ideológicas, militares, policiales) planeadas y conducidas para crear actitudes o conductas favorables en determinados grupos humanos (narcotraficantes, población, medios de comunicación, víctimas, políticos, etc.).

Su finalidad es el logro de políticas u objetivos que coadyuven a las operaciones de Inteligencia policial. Se utilizan como sustituto de la violencia (inquietar al enemigo y difundir el miedo y terror debilitando la voluntad de lucha), como multiplicadores de violencia.

• 73. PREVENIRPreparar, aparejar y disponer con anticipación las cosas necesarias para un fin. Prever, conocer, conjeturar por algunas señales lo que ha de suceder. Disponer o preparar medios contra futuras contingencias.

• 74. PROCESO DE INFORMACIÓN

Pasos mediante los cuales se obtiene, se evalúa y se disemina la información primaria como información procesada.

• 75. PLAN DE BÚSQUEDA

Diseños gráficos, o escritos, para asignar tareas de colección de información, con registros de tiempo límite.

• 76. PRESUNCIONESSon motivos actuales y futuros de un- comportamiento, son deducciones por comprobar. Para llegar a una presunción debemos tener una indicación.

• 77. PEDIDO DE INFORMACIÓN

Es una solicitud que se le hace a cualquier órgano de búsqueda que no depende de quien hace el pedido, así como a cualquier dependencia que no forma parte del Sistema de Inteligencia , para que proporcione una determinada información.

• 78. PLAN DE INTELIGENCIA

Conjunto acciones y previsiones establecidas con el fin de obtener el conocimiento necesario sobre el enemigo o adversario, el ambiente, las condiciones meteorológicas y las características del terreno.

• 79. PROCEDIMIENTOConjunto de operaciones concretas, concatenadas, sistematizadas y ejecutadas una tras otra guardando cierto orden.

• 80. PRUEBA DE UN BUEN INFORME

Contiene la respuesta a las preguntas: Qué, Quién, Cuándo, Cómo, Dónde y Por qué Indica en forma como fue conseguida la información e incluso la fuente de quién o de dónde consiguió la información. Cualquier generalización debe tener alguna base de hechos, los cuales están expuestos en el informe.

El informe debe ser exacto o preciso. Las observaciones deben ser detalladas y lógicas. Contiene los hechos básicos escritos directamente y no repetidos. Contiene solamente información significativa ó pertinente al requisito ó tema establecido por la jefatura. No admite dudas o preguntas sobre los efectos y consecuencias.

• 81. PLAN DE OPERACIONES

Conjunto de acciones y previsiones que se precisan para cada una de las operaciones definidas como necesarias.

• 82. PLANEAMIENTOEs un proceso por el cual se determina el qué, dónde, cuándo, cómo y con qué debe ejecutarse, y quién es el responsable del cumplimiento de una misión.

• 83. RAZONAMIENTOOperación mental por medio del cual se emiten juicios. Formulación lógica del pensamiento o un argumento .

• 84. DEDUCTIVOEs decir va de lo general a lo especifico.

• 85. INDUCTIVOVa de la experiencia individual a la regla general. Consiste conducir los hechos a la ley que les corresponde.

• 86. RECOMENDACIONESSe destaca lo que falta o sobra, para llegar a una buena presentación ó hecho, normalmente se hace Recomendaciones a los procedimientos, al equipo técnico, a la administración y logística a las operaciones y a la dirección de personal.

• 87. TÁCTICAArte que enseña a poner en orden las cosas. Método o sistema para ejecutar o conseguir algo. En el campo militar es la disposición del uso de las armas y los medios. Es el uso apropiado de la disposición de las fuerzas físicas y los medios para efectuar una maniobra militar.

• 88. TÉCNICAConjunto de procedimientos sistematizados y ordenados que se aplica para lograr un objetivo.

• 89. TERRORISMOEn la guerra no convencional es el conjunto de acciones encubiertas de violencia física o sicológica realizadas sobre personas, que van desde la simple amenaza hasta el asesinato.

• 90. TERRORISMO BLANCO

Conjunto de acciones de violencia sicóloga destinadas a crear pánico Y/ temor sobre determinadas personas.

• 91. TERRORISMO SELECTIVO

Es una clase de terrorismo ejercido directamente sobre individuos previamente seleccionados por lo que ellos representan en sí, sea por ser opositores naturales a la organización subversiva o a su ideología, sea por la influencia que tiene en la sociedad a la pertenecen.

• 92. TERRORISMO SISTEMÁTICO

Es una clase de terrorismo ejercida sobre la población en general, sea contra las masas sin distinción de grupos humanos, o contra elementos representativos de determinados grupos humanos, con la finalidad de influir en el resto de los individuos componentes del grupo humano atacado.

• 93. TRABAJO DE CAMPO

Actividades de recolección de información en área rural.

• 94. VIOLENCIAEl uso o la amenaza de la fuerza o de potencia, abierta o encubierta, con la finalidad de obtener de uno o de varios individuos algo que no consienten libremente o de hacerles algún tipo de mal (físico, psíquico o moral). Desde el punto de vista de la cultura de paz, al analizar la ética global, el reto que se presenta desde el punto de vista de la violencia, es de llegar a sustituir la violencia instrumental por el poder comunicativo mediante una propuesta intercultural. Se trata también de desarrollar mecanismos de acción no violentos que permitan comunicar y presionar eficazmente sin tener que recurrir a la violencia como el último recurso.

CAPITULO III

Análisis

PRIMERA CATEGORIA ANALITICA

LA INTELIGENCIA TRADICIONAL Y LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL

Del análisis de las teorías, investigaciones previas, hechos se puede desprender lo siguiente:

• 1. Para resolver convenientemente un problema es indispensable conocer en forma integral y efectiva las causas que lo determinan y condicionan. Cuanto mayor, real y oportuno sea este conocimiento, mejor y mas adecuada será la solución que se de al problema. Los problemas ante los estados, son el resultado de los esfuerzos para lograr la satisfacción de sus propios intereses, en vista de alcanzar la finalidad que cada uno de ellos persigue. La naturaleza de los esfuerzos desarrollados, esta determinada por los propósitos y las posibilidades de los distintos estados. En el interior del país pueden existir problemas entre el estado y grupos nacionales que se convierten en sus oponentes. Es claro, que para seguir un procedimiento bien orientado y lógico en el logro de los intereses nacionales, nuestros dirigentes deben tener a su disposición el conocimiento necesario, oportuno y el más exacto, particularmente, de las posibilidades, vulnerabilidad, y probable forma de acción de los países y grupos que interesan.

En lo que respecta a las organizaciones en general y de manera específica a los grupos delincuenciales, se debe aplicar de manera análoga el mismo procedimiento con la finalidad de poder combatirlo eficientemente.

• 2. La Inteligencia Operativa Policial(IOP) , desde el punto de la estructura del lenguaje es un concepto operativo funcional que respondió a una necesidad de construir una herramienta necesaria para contener las teorías, procedimientos y técnicas que combatían el Crimen Organizado terrorista, diferente a otros términos utilizados en la comunidad de Inteligencia , hasta 1990. la IOP fue construido en base a la teoría y conocimiento previo de la investigación criminal y el tratamiento de la información utilizada en la organización policial (antes de 1990), partiendo del marco contextual de que la base previa a ella es la ciencia policía.

• 3. La Inteligencia Operativa Policial en el decurso de su historia, ha tenido momentos históricos previos, de nacimiento y posteriores, que se ha denominado en el discurso o desarrollo del presente trabajo, como : Primer Momento (antes de 1990), Segundo Momento (Después de 1990 hasta setiembre de 1992) y Tercer Momento (Después de 1992 a la fecha). Asimismo fue desarrollada inicialmente bajo el análisis de la lógica dialéctica y no formal, por propia naturaleza de las estructuras de organizaciones criminales terroristas.

• 4. La Inteligencia Operativa Policial basado en la lógica dialéctica, tiene su importancia frente a las organizaciones criminales terroristas, pero al evolucionar después de setiembre de 1992, para ser aplicado a las Direcciones Especializadas en diferentes campos del Crimen Organizado, se produjo una adaptación a la misión, estructura y funciones de las Organizaciones y Cultura Policial, como el caso de las SS.UU.OO y la OFINOPE de la Dirección de Investigación Criminal PNP, siendo sustituido por la lógica formal (razonamiento inductivo ), la Prueba indicara, la utilización de nuevas técnicas de recojo de indicios en la escena del crimen, la utilización de ciertos conceptos de oficial de casos entre otros.

• 5. La Inteligencia Operativa Policial desde su concepción o enfoque desde los años 1990, por el Grupo de Inteligencia de la Dirección de Investigación Contra el Terrorismo, no se ha normado dentro del sistema normativo de la PNP, con la categoría de una norma administrativa de nivel de Manual, aprobado por la DIRGEN PNP, pero es evidente que pese a ello se ha convertido en un modelo de Inteligencia adecuado a los policías de la especialidad de investigación Criminal, así como su difusión de sus teorías, técnicas y procedimientos, como el llamado OVISE (Observación, vigilancia y seguimiento).

• 6. La Inteligencia Operativa Policial frente al Crimen Organizado en la ciudad de Lima, a través de la Dirección de Investigación Criminal, ha tenido logros importantes en el periodo 2001 al 2002, conforme se verifica en los cuadros estadísticos que se adjunta.

En un periodo más largo, para un mejor análisis de la IOP, se tomara como muestra un periodo más largo, aplicado en la solución de casos de secuestros ,que son entre otros modalidades del Crimen Organizado, por ejemplo, en el periodo de 1997 a la fecha, ha tenido los resultados siguientes:

– En el periodo de 1997 al OCT2002 las denuncias por secuestros recibidos por la DIRINCRI PNP suman un total de 565 casos, de los cuales fueron resueltos un total de 312 casos. De lo cual se deduce que de un 100 % de denuncias por secuestro en el ultimo quinquenio fueron resuelto un 55.22%, y el porcentaje restante se encuentra pendiente de solución y en proceso de investigación. Asimismo en el referido periodo se produjo 71 secuestros típicos y 494 secuestros al paso.

• 7. La Inteligencia Operativa Policial, en síntesis es la neoinvestigación criminal, dividida en dos etapas: Inteligencia e investigación criminal, en razón de que la investigación policial a través de la experiencia policial se lograba maximizar la eficiencia y eficacia cuando se investigaba para detener y se tenia la Inteligencia para poder formular el Planeamiento y Ejecución de los Operativos e Intervenciones Policiales utilizando los principios de oportunidad y sorpresa.

• 8. La Inteligencia Operativa Policial bajo un enfoque sistémico, tiene dos sub sistemas : La Inteligencia y la Investigación Policía, que son parte del conocimiento científico policial, por lo cual se puede afirmar epistemológicamente que el estudio de la metodología de la IOP , lleva a conclusión que este conocimiento no solo se baso en un conocimiento previo, sino fue replanteado para ser aplicado exclusivamente y excluyentemente para las Organizaciones Policiales, por tener los presupuestos necesarios para su ejecución, hechos que lo apartaron de la concepción de la Inteligencia tradicional u ortodoxa.

• Dentro de los sub sistemas de la IOP, se encuentran la concurrencia de varias teorías: Teorías de la cadena (Inteligencia e Investigación Policial), teoría de la escalera (Identificación progresiva de los niveles de las bandas organizadas o administración por objetivos del esclarecimiento de hechos policiales) , teoría de derechos humanos (defensa de la vida y la libertad de la persona), teoría del Estado (Defensa de la Democracia), así como la filosofía ecléctica del existencialismo y neohumanismo.

• SEGUNDA CATEGORIA ANALITICA

  CRIMEN ORGANIZADO

  • 1. El Crimen Organizado históricamente tiene varias posiciones de su origen histórico ( medieval, geográfico (Sicilia entre otros),etc.) y su expansionismo a través de la migración de europeos a otras latitudes como Estados Unidos, América Latina, etc.

  El Crimen Organizado dentro de un marco jurídico nacional e internacional, productos del análisis de la doctrina, normatividad positiva y jurisprudencia nacional es el tipo penal de la "Asociación delictiva" que se encuentra dentro de los Delitos Contra la Tranquilidad Pública , establecidos dentro del Libro II del Código Penal de 1991, modificado y vigente.

  El Crimen Organizado tomo marco internacional en la Convención de Palermo-Italia de 1994, cuando fue reconocido por los representantes de los países de diferentes partes del mundo, que se había globalizado este fenómeno, y le dieron una naturaleza transnacional, y , lo relacionaron con diversas manifestaciones delictivas, como : Trafico de Armas, Tráfico Ilícito de Drogas, Trata de Blancas, delitos cometidos utilizando la Alta Tecnología, Aduaneros, pornografía y pedofilia infantil por internet, entre otros.

  • 2. En el Perú, en 1997 , se convirtió en un objetivo de Gobierno, la Seguridad Ciudadana, por la cual se nombro una "Comisión para realizar un estudio de Estado Mayor sobre el particular", producto de ello resultaron varias propuestas, entre ellas la creación del Sistema de Investigación Criminal (SINCRI), para lo cual fue normado con la Directiva Nro. DPNP-03-A-97 del mes de setiembre de 1997, incorporándose de esta manera al Sistema Normativo de la PNP, donde en el Anexo 01, denominado : "Definición de Términos" se conceptualizo el "Crimen Organizado" como : la "delincuencia organizada o Crimen Organizado" son los : "Hechos delictuosos cometidos por bandas organizadas de delincuentes a nivel nacional e internacional".

  Posteriormente la Dirección de Investigación Criminal PNP, fue adoptando la nuevas corrientes internacionales en los aspectos de Crimen Organizado y sus características y lo ha incorporado en sus diferentes documentos de acción, que formula el Estado Mayor de esa Dirección Especializada, en la forma siguiente: "…un grupo estructurado de tres o más personas durante un tiempo y jerarquizados para la comisión de delitos graves que influyen en los mercados empleando la violencia y la corrupción e infiltrándose en la economía legítima". Asimismo, sobre este fenómeno delictivo, ha identificando hasta once (11) condiciones , haciendo la salvedad que basta las cuatro primeras para se constituya estas bandas criminales, cuyas características se pasan a detallar :

  • a. Que el grupo lo formen más de tres personas .

  • b. Que tengan un período de actuación largo en el tiempo y continuidad en sus actuaciones.

  • c. Que el delito sea grave.

  • d. Que obtengan beneficios ilegales, poder o influencia.

  • e. Que en el seno del grupo en cuestión exista un reparto de tareas.

  • f. Que tengan jerarquías y disciplina interna.

  • g. Que tengan actividad internacional.

  • h. Que utilicen violencia e intimidación.

  • i. Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus actividades delictivas.

  • j. Que participen en blanqueo de dinero o activos.

  • k. Que sus actuaciones provoquen y usen la influencia y corrupción.

  • 3. La Dirección de Investigación Criminal PNP, por su experiencia lograda en la lucha contra el Crimen Organizado en sus campos funcionales, ha incluido una segunda forma de características de este fenómeno socio-policial, la cual a incrementado cualitativamente su acervo y se utiliza en las exposiciones para el Comando Institucional, en la forma siguiente:

  • a. Proliferación de la actividad delictiva en sus distintos tipos y modalidades.

  • b. Utilización de la sorpresa, intimación y violencia extrema, llegando a causar lesiones graves con subsecuente de las víctimas.

  • c. Empleo de medios de comunicación sofisticados.

  • d. Utilización de unidades móviles modernas y en gran numero.

  • e. Uso de armamento sofisticado y automático (armamento de guerra de largo y corto alcance, granadas de guerra y otros).

  • f. La participación de delincuentes que se han especializado en "marcadores", "atoradores", "contención", "transbordo" y "apoyo logístico", lo que evidencia alto grado de planificación y compartimentaje para asegurar la perpetración de sus ilícitos penales.

  • g. Comisión de actividades ilícitas en conexión con organizaciones criminales extranjeras.

  • h. Rápida articulación entre integrantes prófugos de diferentes bandas así como en circunstancias de estar internos en los CRAS.

  • i. Apoyo e identificación de sectores marginales con las organizaciones criminales para eludir el accionar policial.

  • j. Asesoramiento legal anti ético mediante interposición de Habeas Corpus, denuncias tendenciosas, etc., con el objeto de obstaculizar y/o desnaturalizar la investigación policial.

  • k. Participación de algunos malos elementos de la FF.AA. y PNP. en la comisión de hechos delictuosos.

  • 4. Por otro lado considerando la labor desarrollada por las Unidades Operativas componentes de la DIRINCRI PNP frente al Crimen Organizado y como ente rector del Sistema de Investigación Criminal (SINCRI), en la ciudad de Lima ,tenemos que en el año 2001 fueron resueltas un total de 7098 de 9204 (77.1%), logrando la captura y desarticulación de 112 bandas organizadas, 1244 detenidos, y 192 armas incautadas, así como en el año 2002 fueron resueltas 8944 denuncias 8921 (100%), logrando la ubicación y captura de 88 bandas organizadas, 948 detenidos y 202 armas incautadas.

  En la actualidad se encuentra en vía de desarrollarse la construcción de un modelo y un perfil sociológico y psicológico de las bandas organizadas.

  La teoría criminológica que más se aproxima para fundamentar la expansión del Crimen Organizado a nivel nacional es la "Ecologista".

  El Crimen Organizado en el país, ha tomado matices de transnacional, por cuanto integrantes de bandas organizadas, han sido ubicados e intervenidos por policías extranjeros, principalmente fronterizos por cometer hechos relacionados a "Asociaciones Criminales" cometidos en territorios extranjeros en agravio de personas naturales y jurídicas extranjeras.

  TERCERA CATEGORÍA ANÁLITICA

  APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

  • 1. El crimen organizado y las nuevas modalidades delictivas en general, han hecho necesario un replanteamiento de las operaciones de inteligencia tradicionales y sus procedimientos relacionados con la orientación del esfuerzo de búsqueda y la búsqueda de información propiamente dicha, en donde el elemento hombre, es decir el Agente de Informaciones, era el elemento indispensable, susceptible de evaluación en su condición de Organo de Búsqueda de Información, en tiempos en los cuales era casi imposible pensar en un apoyo científico-tecnológico para las operaciones de inteligencia, en primer lugar por la falta de conocimiento de nuevas formas de acción que pudieran preveer una mejor utilización de la estrategia y la técnica de inteligencia y principalmente, por la carencia de apoyo logístico sofisticado, sumamente oneroso.

  En este contexto de cosas, surge como nueva forma de acción del trabajo de inteligencia tradicional, la Inteligencia Operativa, la que basándose en el apoyo científico y tecnológico, obedece a la elaboración de una nueva teoría, inicialmente dada para la lucha contra el terrorismo, hecho que en las actuales circunstancias, ha dado excelentes resultados, con la captura de importantes líderes de las organizaciones terroristas, ya que se ha logrado penetrar en la organización del enemigo, descubrir como piensa, que hace y que siente, pues la clandestinidad del enemigo hizo imperativo, la necesidad de contar con una inteligencia obtenida no precisamente de fuente secreta, sino de paciente trabajo de campo, en donde los medios técnicos para el transporte, audio, video, grabación, fotografía, etc. jugaron un papel de suma importancia.

  • 2. Ante un eventual recrudecimiento de la delincuencia, es necesario, incrementar los efectivos especializados en la lucha contra el crimen, mejorando los Procedimientos Metodológicos de Investigación, dando la importancia del caso a la Inteligencia Operartiva Policial, a fin de conocer mejor al oponente; sin dejar de adecuar la organización policial, a los nuevos retos de la delincuencia; dotándola de los recursos y medios suficientes de acuerdo al adelanto de la tecnología moderna; sin descuidar el apoyo criminnalístico.

  CAPITULO IV

  Conclusiones y recomendaciones

  4.1 CONCLUSIONES

  • La aplicación de la inteligencia implica la realización de un conjunto de actividades concretas orientadas hacia un objetivo que es solucionar un problema de inteligencia que se ha planteado, el que a su vez no es, sino un vacío de conocimiento que es necesario llenar para poder tener suficientes elementos de juicio para poder adoptar una decisión.

  • Desde el punto de vista de la lingüística el término de "la Inteligencia Operativa Policial", se introduce por primera vez en el Perú a inicios de la década del 90, como respuesta del ser social denominado Policía Nacional del Perú, frente a la adopción de nuevas estrategias y tácticas contra la lucha contra las organizaciones terroristas, por lo cual al momento de ser estructurado su idea o definición tuvo carácter estipulativa, nominal o verbal, es decir el definiendum de la definición no tiene significado aparte de la definición que lo introduce al sistema del conocimiento humano anterior a ella, lo que hizo que su contenido desde el punto de vista de la ciencia de lógica no sea ni verdadera ni falsa, por cuanto existió una total libertad de estipular su significado del término, ya que no existía ningún significado anterior.

  • Desde el planteamiento de la teoría de los paradigmas a inicios del año 90 en el Perú, se construyo la denominada "Inteligencia Operativa Policial", que dentro del conocimiento aceptado por la comunidad de Inteligencia se aparto de ella y formo un nuevo conocimiento, ya que no se lo podía ubicar dentro de la clasificación tradicional u ortodoxa de la que se conoce como "Inteligencia " adoptado principalmente por la FFAA u otros órganos de Inteligencia del Estado, teniendo como características diferenciales por cuanto la Inteligencia policial operativa crea su propia Inteligencia y actúa para no perder la sorpresa y la oportunidad. Lo que refuerza la tendencia que los que apliquen este conocimiento sean propiamente policías y que internalicen este conocimiento.

  • La Inteligencia Operativa Policial destruye la creencia de que la "Inteligencia es para privilegiados y requiere rigor científico", es decir metafóricamente elimina a los "dinosaurios de la Inteligencia tradicional u ortodoxa" y verifica en la praxis social que " todos los días se elaboran y caen teorías y doctrinas y nada es absoluto en cuanto al conocimiento". Es decir una de las bases de la Inteligencia Operativa Policial es la Filosofía y lógica dialéctica, basado en el cambio como motor de progreso o evolución.

  • La Inteligencia Operativa Policial, es producto de circunstancias históricas, estrategia adaptada al ser de la PNP y una corriente de neoinvestigación criminal de la especialidad de la investigación policial, en razón de que revitalizo el conocimiento y experiencia previa de la policía en función al esclarecimiento del delito cometido por el Crimen Organizado en sus diferentes manifestaciones, formando un paradigma dentro de la comunidad de Inteligencia .

  • La Inteligencia Operativa Policial todavía en la actualidad no se materializado en una norma administrativa del sistema normativo de la PNP, a nivel de Manual, pero es evidente que se ha difundido en todas las Direcciones Especializadas su teoría, técnicas y procedimientos e inclusive a cruzado fronteras como el caso de l país de Panamá en el año 1997.

  • El Crimen Organizado en la actualidad ha adquirido una naturaleza transnacional por su propia naturaleza, complejidad y desarrollo de su propio ser , por lo cual es importante la cooperación de los países extranjeros, principalmente los fronterizos.

  • La delincuencia común y organizado, como fenómeno social nacional e internacional afecta la tranquilidad, la paz y la seguridad ciudadana, así como al sector económico y financiero del País, ya que su accionar crea un ambiente de zozobra e inseguridad.

  • Los Logros obtenidos por la DIRINCRI PNP en el periodo 2001 al 2002, justifican la aplicación de los conceptos y herramientas de la Inteligencia Operativa Policial, conforme se acredita los cuadros estadísticos que se adjuntan al presente trabajo de investigación con su respectiva interpretación.

  • La importancia de la inteligencia en las operaciones policiales frente a la delincuencia común y el crimen organizado, radica en su finalidad fundamental, que es el permitir desactivar organizaciones delictivas (que cometen los denominados delitos violentos y no violentos), en sus diferentes niveles, pues gracias a ello, también se capturan a los delincuentes sin poner el riesgo de ninguna persona, es decir, sin la necesidad de realizar algún tipo de disparo de arma de fuego, aplicando un principio de la guerra política de "Vencer sin Luchar"

  4.2 RECOMENDACIONES

  • Incorporar el termino "Inteligencia Operativa Policial" dentro de las normas administrativas del sistema normativo de la PNP en razón que ha adquirido autonomía, trascendencia y una conceptualización apropiada para la aplicación dentro del sistema de Inteligencia Policial.

  • Que la Dirección de Inteligencia PNP formule un Manual que integre la teoría, técnicas y procedimientos de la "Inteligencia Operativa Policial" , lo cual permitiría consolidar un principio de unidad de doctrina y acción dentro del Sistema de Inteligencia Policial (SIPOL).

  • Que la Dirección de Instrucción y Doctrina Policial disponga que la ECAEPOL, mediante el programa de Instrucción No Escolarizado difunda la doctrina Policial de la "Inteligencia Operativa Policial", para que sea aceptado como un paradigma dentro de la comunidad de Inteligencia .

  • La Policía Nacional dentro de su estructura debe adoptar la creación de un Departamento de Inteligencia de Crimen Organizado Transnacional, dentro de la estructura de la Oficina de Inteligencia Policial, perteneciente a la Dirección de Investigación Criminal PNP.

  • Que el Comando Institucional disponga que el Estado Mayor General PNP, realice un estudio de las propuestas con la finalidad de mejorarlas, para su posterior aprobación.

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  (Archivo del Crimen.com)

  Globalización y Crimen Organizado

  (Diario Electrónico el País)

  El Crimen Organizado en América Latina

  (Archivo del Crimen.com)

  Crimen Organizado y Control Penal

  (Archivo del Crimen.com)

  Crimen Transnacional Organizado, Globalización y Comercio Sexual (www.monografias.com)

  Tipología del Crimen Organizado

  (Archivo del Crimen.com)

  Línea de Información Secreta

  (www.crimensolvers.com)

  Manuales

  • Manual de la Central de Inteligencia Americana (CIA)

  • Manual de Inteligencia Policial PNP (ex PIP) 1981

  • Manual de Inteligencia Operativa 1992

  • Manual del FBI contra Delitos de Fraude

  • Manual del FBI sobre Terrorismo

  • Manual del ISO 9001 – 9002

  • Manual del FODA 2002

  • Manual FBI Organizaciones Internacionales del Crimen

  • Manual de Procedimientos Policiales frente a adolescentes en conflicto con la ley Penal.

  • Curso Antisecuestros FBI

  • Manual del FBI sobre Inmigración

  • Manual de Procedimientos Operativos de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI)

  • Manual 1er. Curso de Inteligencia Operativa Policial (1997). Editado en la Agregaduría Policial del Perú en Panamá con fines de Capacitación. Por: Coronel PNP Benedicto Jiménez Bacca (Agrepol -Perú)

  Guías Obtenidas por Internet

  • Guía del FBI sobre seguridad para los Padres de Familia en Internet

  • Guía del FBI sobre Vigilancia sobre Comunicaciones

  Informes

  • Informe de la OEA sobre el Crimen en el Perú

  • Informe de Propuestas para la Reestructuración de la Policía en el Perú

  • La Problemática de la Inteligencia en América Latina, Análisis del caso Chileno.

  • Historia de la Mafia

  • Evaluaciones de Inteligencia en el Mundo de INTERPOL

  • Tipos de delitos informáticos reconocidos por Naciones Unidas

  Convenios

  • Convenio Interamericano sobre Trafico de Menores

  • Convención Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura

  • Convención Interamericana contra la fabricación y el Trafico Ilícito de Drogas.

  Documentos de INTERPOL

  • Evaluaciones de Inteligencia en el mundo año 2002.

  • Libro del Balance de Operaciones Mundiales durante el año 2001..

  Documentos

  • Historia de la Criminología.

  (www.centrodecriminologia.com)

   

   

  Autor:

  Santiago Ramon Salazar Navarro