Apreciación de inteligencia estrategica sobre el accionar terrorista de alqaeda en la triple frontera (página 2)
Enviado por Eugenio Martín Ganduglia
El flujo inmigratorio que llegó al Paraguay procedente de diferentes países, vio facilitada su inserción social en el país gracias a un sistema legal irregular que les permitió adoptar nuevos nombres, comprar certificados de nacimiento y obtener cualquier documentación que se deseara, incluyendo pasaportes, documentos nacionales de identidad y licencias para conducir.
El especial atractivo que Paraguay tuvo desde un principio para las organizaciones criminales, estuvo asimismo basado en que las redes de delincuentes ya asentadas en el país contaban con relaciones muy estrechas con funcionarios oficiales corruptos. También, que a pesar de ello el país había logrado insertarse en la actividad económica global y muy especialmente en operaciones bancarias y financieras en los circuitos legales e ilegales tanto nacionales como del exterior.
Tales atractivos no podían pasar desapercibidos a organizaciones criminales de todo tipo, como también terroristas, que en este último caso consideran a Paraguay un centro importante de operaciones de sus actividades y un país seguro en el cual pueden descansar, recaudar fondos y evitar su persecución por servicios de inteligencia extranjeros y organizaciones de seguridad y policiales.
Paraguay se ha convertido así de hecho en un refugio estratégico para organizaciones criminales y terroristas con alcance global, desde donde realizan todo tipo de operaciones, en el marco de un acelerado proceso de convergencia entre algunas de ellas. Además y durante los últimos años, Ciudad del Este ha sido considerada como un centro para actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el contrabando de armas dentro de la región de la Triple Frontera.
Como resultado de la situación descripta y a pesar de las fuertes presiones hechas por los EEUU y otras potencias occidentales e instituciones mundiales como la ONU, Paraguay continúa siendo un centro regional de actividades criminales.
Luego de un largo período siendo el blanco de una amplia campaña pública y encubierta contra sus actividades ilegales, tanto los jefes de las organizaciones criminales como las personas más vigiladas por su relación con el terrorismo, han estado y continúan transfiriendo actividades desde Ciudad del Este a Pedro Juan Caballero en la misma Paraguay, a Porto Allegre y Curitiba en Brasil, y a Puerto Iguazú y otras ciudades argentinas, incluyendo la Capital Federal y muchas de la provincia de Buenos Aires.
Los gobiernos de la Argentina, Brasil y Paraguay hay acordado crear equipos técnicos para compartir información detallada acerca de las operaciones de importación–exportación hechas en cada uno de los otros países, a efectos de detectar el comercio ilegal que podría estar vinculado a actividades criminales y terroristas. Los EEUU también dieron un complejo programa de computación a la Unidad de Transparencia Comercial (TTU) con el objeto de facilitar las tareas conjuntas.
Todos los servicios de inteligencia y agencias de lucha contra el narcotráfico conocen muy bien los fuertes vínculos entre los principales carteles colombianos de la droga y la mafia rusa.
La CIA ha identificado a Luis Fernando da Costa, alias Fernando Beira-Mar o Fernandinho, como un protagonista clave involucrado algunos años atrás en el envío de algunos embarques de armas rusas a las FARC de Colombia. Un documento emitido por la CPI de Brasil asegura que este jefe mafioso llevó drogas desde Colombia y Bolivia a Paraguay utilizando la ciudad de Pedro Juan Caballero como punto de ingreso al país, para transbordarlas posteriormente a Estados brasileños como Mina Gerais, Matto Grosso do Sul, San Pablo, Río de Janeiro y Spíritu Santo.
El citado da Costa fue capturado por las autoridades brasileñas en 1996, pero escapó de una prisión en Mina Gerais en marzo del siguiente año luego de pagar varios millones de dólares a autoridades y guardias policiales. Luego de entrar en Paraguay se sumó a la "Familia" Morel, que lideraba el tráfico de drogas en Paraguay, comenzando a operar fuera de la ciudad de Pedro Juan Caballero. De acuerdo a informaciones policiales que son de dominio público, un hermano de Fernandinho, de nombre Marcelo, conjuntamente con otros delincuentes como Ney Machado habían estado a cargo de embarcar y transbordar drogas dentro de la Triple Frontera, llegando incluso a desarrollar actividades criminales en Surinam.
La circulación de jefes colombianos de carteles de la droga por Argentina, Brasil y Paraguay es una práctica habitual para evitar su detección y captura.
Cabe destacar que el Ejército de Colombia ha efectuado numerosos arrestos de criminales brasileños, e incautado documentos que prueban conexiones con las FARC y las metodologías utilizadas para intercambiar armas por cocaína.
Fuentes de inteligencia exterior están debidamente informadas sobre los vínculos entre Luis Fernando da Costa y algunos hombres de negocio libaneses afiliados o simpatizantes del Hizballah, como Fuad Jamil, quien desarrollaba sus actividades ilegales en Pedro Juan Caballero y otras ciudades paraguayas.
Uno de los casos emblemáticos y de más alto perfil que prueba la presencia de las FARC en Paraguay, a nivel operacional, o como mínimo ideológico o logístico, es el del secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, hija del ex presidente de este país, Raúl Cubas. "Cecilia es un símbolo de lo que está ocurriendo hoy en Paraguay", dijo su padre el 17 de febrero de 2005, un día después que el cuerpo de su hija fue encontrado en una tumba en las afueras de Asunción, capital del Paraguay.
El fiscal general Diego Latorre declaró que el secuestro de Cecilia Cubas fue planeado y concretado por Osmar Martínez, líder el pequeño grupo izquierdista Partido de la Patria Libre (PPL) y enemigo del Partido Colorado (PC) de Raúl Duarte. Latorre hizo asimismo mención de varios mensajes electrónicos, los cuales supuestamente vinculan al citado Martínez con Rodrigo Granda -entonces una especie de ministro de relaciones exteriores de las FARC-, quien en lenguaje en código dio algunos detalles de cómo esta organización narcoterrorista estuvo dando asesoramiento y entrenamiento para manejar los detalles del secuestro de la mujer secuestrada.
El vocero de las FARC negó en ese momento que su organización haya tenido alguna vinculación en el secuestro de Cecilia Cubas.
Fuentes policiales de la Argentina también dijeron que ellos e Interpol tenían datos sensibles acerca de la implicación rusa en una especie de intercambio (droga por armas) con bandas colombianas, peruanas y paraguayas. No obstante, las fuentes no están seguras -gracias a carecer de capacidad analítica y conocimiento de nombres y apellidos extranjeros- en qué casos las personas sospechadas son de origen ruso o chechenio.
Las ciudades brasileñas que firman parte de la región de la Triple Frontera tienen un papel continuo como un centro mayor de tránsito de cocaína, como resultado de sus desprotegidas fronteras con Bolivia, Perú y Colombia.
Diversas investigaciones realizadas en Ciudad del Este descubrieron que criminales y sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas transportan dinero en autobuses y autos desde Paraguay hasta Porto Allegre y otras ciudades brasileñas, con el objeto de evitar los sistemas de vigilancia electrónica de servicios de inteligencia extranjeros (principalmente la CIA). Una vez que los correos llegan a sus destinos a salvo, se envían los fondos a diferentes cuentas no identificadas del exterior. Periodistas argentinos que han incursionado en la región de la Triple Frontera vieron que nadie realizaba controles de vehículos que cruzaban desde Ciudad del Este a Foz do Iguazú, pero cuando fueron detectados, entonces aparecieron puestos de control policial y aduanero para controlar los puntos de entrada.
Los vínculos entre traficantes de droga -domésticos y extranjeros – y políticos, funcionarios de los diferentes poderes del Estado, miembros de las fuerzas de seguridad y policiales corruptos del Brasil, han contribuido a la construcción de la actual situación. Esta se caracteriza por un Estado que aparece como muy débil para enfrentar a los carteles de la droga y del crimen organizado. Los persistentes disturbios y ataques registrados en importantes áreas urbanas como San Pablo y Río de Janeiro, han llevado a Brasil a una posición muy cercana a lo que podría considerarse como una amenaza clave para su propia seguridad nacional.
En lo que concierne a los grupos criminales rusos, la situación anteriormente mencionada les ha permitido expandir sus actividades y asociarse con su contraparte brasileña, aprovechando la gran ventaja de la corrupción oficial dominante en el país.
Algunos analistas especializados opinan que el Gobierno de Brasil ha comenzado a preocuparse por el incremento de las actividades del crimen organizado en la zona de la Triple Frontera; no obstante, aunque han prometido tomar severas medidas, las autoridades tendrán que combatir contra poderosas organizaciones criminales y terroristas globales y regionales, pero también enfrentar a una extensa red de funcionarios corruptos.
El movimiento más importante de las últimas décadas registrado en Paraguay tuvo su punto máximo a principios de 1980, cuando el Gobierno del dictador Stroessner permitió en ingreso de miles de orientales que:Por un lado buscaban un mejor horizonte económico y debido a ello abandonaban su tierra de origen, especialmente la República Popular China, Hong Kong, Taiwán. etc.Por el otro lado huían de los horrores de una guerra que los tuvo como protagonistas involuntarios durante varios años, tales como los vietnamitas.Hoy, esta corriente constituye -junto con la árabe- la masa migratoria más importante del Paraguay, pero la misma no puede ser censada con exactitud puesto que por cada chino que ingresó legalmente existe por lo menos uno que ingresó sin respetar ningún tipo de regla migratoria.Este ingreso irregular se vió siempre facilitado por el alto grado de corrupción existente en todos los niveles de la administración pública paraguaya dedicada a este tipo de trámites.En Ciudad del Este existe una población china "registrada", es decir documentada o con ingreso legal al Paraguay de aproximadamente 9.000 personas, pero se cree que esta cifra se eleva por lo menos al doble, debido a la incesante migración clandestina.Tanto los chinos como los árabes se dedican con enorme éxito a la actividad comercial: los primeros manejan el comercio de electrónica, juguetería y bazar, mientras que los segundos comercian casi exclusivamente con telas, computación, armas, prostitución e insumos informáticos (hardware y software).La comunidad china-paraguaya con asiento en Ciudad del Este se encuentra asolada por la denominada "mafia china" -organizaciones delictivas que cobran hasta 30.000 dólares mensuales, por brindar "protección" a sus connacionales, amenazando e incluso asesinando por intermedio de sicarios a los que se niegan a aportar las cifras requeridas. En el año 1995 se registraron por lo menos seis casos de asesinatos de chinos en distintos enfrentamientos y ajustes de cuentas a comerciantes o inclusive a integrantes de distintas triadas.Las triadas son organizaciones delictivas que conforman la denominada mafia china. Se cree que actualmente existen por lo menos cuatro triadas que se "disputan" los casi 7.000 comercios propiedad de orientales diseminados en Ciudad del Este. Según la información registrda en los archivos policiales paraguayos los grupos mafiosos son originarios de Hong Kong, China Continental y dos de Taiwan.De conformidad a algunos datos aportados por las autoridades chinas de esta región, las "triadas" que operan en Ciudad del Este -a partir del año 1991 en que ingresaron al Paraguay- son :
– Grupo "Pac Lun Fu" : con anterior base en San Pablo (BR) y Santa Cruz de la Sierra (B). Domina el contrabando de electrónica y efectos deportivos (especialmente patines). Se apoyan en la "colaboración" de delincuentes brasileños y paraguayos de los que se valen para extorsionar a sus connacionales para que paguen a cambio de "protección". Quién se niega a pagar puede ser asesinado mediante disparos de ametralladoras de última generación y/o son dejados en manos de los "rompehuesos" quienes efectúan el trabajo de "ablande"- Grupo "Fuch Chin" o triada "Fuchien": Sus integrantes provienen de la China Comunista y en su gran mayoría habrían ingresado a través del Consulado de Taiwán, durante el gobierno del Grl Stroesssner. Su líder sería A. Sahi o Sain (a) "Mayo" o también otro oriental llamado Feng Cheng Cui. Este es actualmente el Grupo poderoso y cuenta con aproximadamente 30 sicarios de entre 20 y 30 años, quienes operarían también en Foz de Iguazú (BR).- Grupo "Tai Chen Saninh: serían oriundos de Hong Kong pero la Policía Paraguaya carece de otros datos ampliatorios de su acción y composición. Su ingreso data de hace pocos años y actualmente está luchando encarnizadamente por desplazar a las restantes triadas de esta región. – Grupo "Continental": responsable del asesinato en el mes de febrero del corriente año del comerciante taiwanés Yang Shu Kung, propietario del registro de las marcas orientales de relojes de pared, quién se negó a pagar por "protección". La Policía Nacional (P) ha afirmado que actualmente las mafias chinas se encuentran disputa por el control del mercado de relojes de pared.
Los chinos dominan en Ciudad del Este el mercado de patines, manteles y linternas. Para dar marco legal a su pseudomonopolio conseguían fraudulentos registros de marcas que posteriormente eran avalados por un ex magistrado de la circunscripción judicial del Alto Paraná.
La convergencia entre las tríadas chinas y organizaciones terroristas no están limitadas al Hizballah; los servicios regionales de inteligencia admiten que ellos también operan con la organización sunnita egipcia Gama Islamiyah, entre otras. Se tiene conocimiento asimismo que las "familias" mafiosas chinas Ming y Sung-I estaban involucradas en transferencia de dinero ilegal y de vender armas a Gama Islamiyah. Los mismos patrones podrían aplicarse a otras ciudades donde operan las bandas chinas, que además tienen contactos poderosos y negocios en diversas ciudades de Brasil, Paraguay, Bolivia y Argentina (Capital Federal y Provincia de Buenos Aires).
Resulta realmente dificultoso separar a algunos comerciantes libaneses de la actividad relacionada con la militancia islamista, porque la mayoría de los inmigrantes de ese origen contribuyen -voluntariamente o no- con las operaciones de recaudación de fondos en favor de organizaciones chiítas como Hizballah y Amal. Además, los ciudadanos locales de origen árabe no ocultan sus simpatías y apoyo financiero al Hizballah, al cuál consideran un partido político libanés legítimo pero no una organización terrorista. Debe asimismo tenerse en cuenta que un importante porcentaje de la comunidad libanesa de la Triple Frontera desarrolla actividades comerciales ilegales.
Respecto de los árabes es importante destacar los siguientes aspectos:a) Si bien es cierto que en su mayoría poseen comercios en Ciudad del Este, optan por asentar sus domicilios particulares en Foz de Iguazú, dado que la comunidad árabe es muy respetada en Brasil (que por otra parte es el segundo país en el mundo por la cantidad de migrantes de origen árabe que posee).b) El ciudadano de origen árabe que haya ingresado legalmente en Brasil, es rápidamente registrado en el Registro de Extranjeros y se le otorga la Cédula de Identificación, que le permite tramitar su radicación definitiva sin que se le presenten inconvenientes por residencia ilegal.c) No existe una "mafia árabe" similar a la china que asola a los comerciantes sirios, libaneses o palestinos exigiendo pagos por protección. El árabe -generalizando sus distintas nacionalidades- es más solidario con sus paisanos.d)Respecto de la religión de los sirio-libaneses radicados en Ciudad del Esste un 60% de los mismos son sunitas (tradicionalistas, costumbristas, podría decirse que es una rama pacífica del islamismo) ; el 35 restante son chiítas (fundamentalistas, en general pertenecen a las regiones de Gaza Samaria, Jerusalem y Hebrón). De esta fracción religiosa en el Oriente Medio se proveen de "soldados" el Hamas o Movimiento de Resistencia Islámica; el Hezbollah o Partido de Dios y el (Grupo Extremista, Jihad Islámica o Guerra Santa Islámica; el 5% final corresponde a los rusos.
Informes de Interpol indican que una variedad de organizaciones criminales rusas operando a través de cientos de pequeñas células, están involucradas en una amplia gama de actividades en México, que llegan incluso hasta la región bajo estudio. Entre los grupos mafiosos rusos están: Poldolskaya, Mazukinskaya, Tambovskaya and Izama Ilovskaya, vinculados a Vory v Zakone, una de las mayores organizaciones criminales transnacionales. La organización Solntsevskaya, basada en Moscú, cuenta asimismo con intereses en México y sus actividades incluyen la Triple Frontera, al igual que otras formaciones mafiosas de Chechenia, Georgia, Armenia, Lituania, Polonia, Croacia, Serbia, Hungría y Rumania.
Las organizaciones criminales rusas -principalmente de Chechenia- desarrollan actividades delictivas como tráfico de drogas, contrabando de armas, clarificación de dinero y prostitución, aprovechando el estado de debilidad para hacer cumplir la ley que caracteriza -con diferencia de matices- a los tres países que comparten la Triple Frontera: Argentina, Brasil y Paraguay.
Existe coincidencia entre especialistas en que el principal objetivo de la mafia rusa es desplazar a chinos y brasileños o por lo menos ganar una buena porción de sus negocios ilegales en la región. Miembros de las "familias" rusas, que son muy poderosas en Colombia pero también en México, han sido detectadas en Ciudad del Este, Pedro Juan Caballero y Foz do Iguazú.
Todos los indicios parecen sin embargo indicar que la llamada "mafia rusa" en la Argentina consiste hasta ahora en una serie de criminales chechenios que están utilizando el territorio nacional para transbordar cocaína a Europa, utilizando barcos pesqueros y de carga. Los chechenios están también vendiendo armas a criminales brasileños, aprovechando los límites porosos con la Argentina y la corrupción de algunos funcionarios que trabajan en la frontera.
En lo que concierne a la Triple Frontera, fuentes altamente confiables afirman que se han detectado contactos de grupos chechenios con terroristas islamistas. También sospechan que criminales pertenecientes a esta comunidad están utilizando sus redes para traficar armas, dado que la frontera argentina con Paraguay facilita todo tipo de contrabando y provee las condiciones ideales para las operaciones mafiosas.
Las técnicas del tráfico de drogas en la Triple Frontera son cambiadas a menudo para evitar la detección y secuestro de narcóticos por parte de las fuerzas de seguridad y policiales, las cuales deben estar en estado de alerta para identificar las redes criminales y los sistemas de transporte de las mercaderías ilegales.
Criminales argentinos y paraguayos operan conjuntamente para traficar drogas y armas en la Triple Frontera, comprando y alquilando campos para utilizarlos como bases de sus actividades.
Fuerzas de seguridad argentinas han detectado y detenido traficantes que utilizaban el arroyo Tabaya para entrar a la Argentina desde Paraguay, dividiendo a veces el cargamento original de cientos de kilos en cantidades menores envasadas en sacos y ladrillos.
También son utilizados otros sistemas de transporte en diferentes rutas, lo cual quedó probado cuando la policía militar brasileña confiscó en Río Grande do Sul pocos meses atrás 388 Kg. de marihuana a un ciudadano argentino no identificado, que estaba transportando dicha droga dentro del Estado.
Lavado de dinero
Ciudades paraguayas y brasileñas son también centros donde hay bandas criminales que están organizando y estableciendo sus esquemas financieros para clarificar dinero ganado con el tráfico de drogas (principalmente cocaína colombiana) a mercados europeos.
Solamente una de las redes desmanteladas en Brasil en septiembre de 2006 en la llamada Operación Platina y que estaba liderada por el ciudadano colombiano Alejandro Pareja García -cuya extradición requiere también Uruguay-, era propietaria de inmuebles y activos multimillonarios, como empresas de transporte de combustible y petroquímicos, estaciones de venta de combustibles ("estaciones de servicio" para el castellano argentino), campos y casas y departamentos lujosos. El sistema investigado permitió conocer a las fuerzas de seguridad que la cocaína era comprada en Colombia y enviada por vía aérea a Uruguay, punto de trasbordo por mar hacia Europa
Entonces, el dinero ganado por los traficantes fue enviado a Brasil, vía Uruguay, aprovechando las ventajas del sistema legal que permite la entrada de capital extranjero con el propósito de invertir en el país. Las características de los interconectados sistemas legal, bancario, financiero y comercial uruguayos, están permitiendo a los clarificadores de dinero comprar propiedades y todo tipo de productos en terceros países, incluyendo los EEUU, Argentina, México, etc.
El sistema legal brasileño -por su parte- permite la inversión de capital extranjero en el país sin que existan seguridades sobre si está claro y limpio de origen criminal. En realidad, el dinero fue en muchos casos ganado en actividades criminales y lo mismo ocurre con la Argentina, donde no existen normas y métodos estrictos para combatir el tráfico de drogas, la clarificación de dinero y la venta de productos falsificados.
Organizaciones criminales y terroristas, como los carteles de la droga colombianos y las FARC, están utilizando los sistemas arriba mencionados, no solamente para transportar drogas, sino también para clarificar el dinero ganado con actividades criminales. Los mismos sistemas descriptos son utilizados por otras comunidades, como chinos y árabes.
El sistema de Transferencias Hawallah
Dejando de lado ciertas "historietas" escritas por personas no especializadas, el sistema de transferencia conocido como Hawallah está siendo usado conjuntamente y a menudo por los recaudadores de organizaciones islamistas y terroristas. Consiste en realidad en una transacción de responsabilidades, no de dinero; esto significa que en tales operaciones el dinero original no pasa a través de fronteras ni es cambiado por moneda extranjera. Esto no se refiere a casos como aquellos en que se usan correos humanos, que cruzan ciertas fronteras porosas como las anteriormente descriptas con toda clase de valores, como dinero en efectivo, documentos bancarios, oro y otro tipo de bienes.
Un esquema típico del sistema Hawallah sería el siguiente: un inmigrante ruso que vive en Ciudad del Este paga 2.500 dólares a un "Intermediario" o Hawalladar A. "A" entonces contacta un asociado y/o amigo, el Hawalladar B, que se encuentra en Moscú, quien entrega la suma a quien el remitente indique, sea un familiar, un amigo o una organización.
Un experto legal consultado para realizar este informe afirma que la diferencia entre lo legal y lo ilegal radica surge cuando la cantidad transferida pasa a través de una entidad oficialmente autorizada o por intermedio de un sistema no oficial. No obstante, las organizaciones terroristas continúan transfiriendo fondos utilizando ambos sistemas.
De cualquier manera, no hay duda alguna que hombres de negocios y comerciantes de origen árabe basados en Paraguay estuvieron transfiriendo dinero desde Ciudad del Este, gracias a una red de cómplices en el Banco Central del Paraguay.
A pesar de las evidencias que tienen en sus manos los fiscales paraguayos y las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), casi todas las investigaciones parecen estar congeladas por funcionarios corruptos al más alto nivel.
Fuentes de las fuerzas policiales y de seguridad que monitorean las actividades ilegales en la Triple Frontera, han confirmado que desde Paraguay y Brasil se transfiere una enorme aunque indeterminada cantidad de millones de dólares a cuentas extranjeras.
Existen múltiples casos de ciudadanos de origen libanés que firmaron declaraciones juradas que no fueron investigadas, pero que en cambio encubrieron fuertes sumas de dinero que podrían haber sido transferidas a organizaciones terroristas por intermedio de sociedades de beneficencia. Resulta muy importante hacer hincapié que en algunos casos el dinero fue transferido a "paraísos" financieros sospechosos en los mismos EEUU, utilizando diversos métodos ilegales de arbitraje.
La Oficina del Procurador Fiscal paraguayo tiene otro caso importante de clarificación de dinero que incluye a los cambistas clandestinos, pero a pesar de la evidencia de una actividad ilícita, este organismo no ha intervenido directamente.
Dejando de lado a los sospechados beneficiarios, las mismas fuentes argentinas de fuerzas de seguridad, afirman que la mayor parte de las transferencias detectadas se originan en contrabando, falsificaciones, evasión de impuestos, clarificación de dinero y otras actividades criminales.
Existen indudablemente muchas dificultades para medir la escala del sistema informal de transferencia de dinero desde ciudades de la Triple Frontera, en razón de que se realiza -por su naturaleza criminal altamente sensible- mediante métodos que dificultan extremadamente su rastreo y en consecuencia también su cuantificación.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional (DHS) y el Departamento del Tesoro de los EE.UU. están presionando al gobierno del Paraguay para que continúe examinando las discrepancias existentes en datos comerciales que podrían ser indicativos de fraude aduanero o clarificación de dinero basada en comercio. Según expertos consultados, grupos criminales que utilizan los sistemas comerciales como el Hawallah y el cambio de divisas en el mercado ilegal, sumados a los esquemas de sobre y subfacturación y a documentos comerciales fraudulentos, producen asimismo una contravaluación al transferir valores y abrir cuentas, dificultando las operaciones de control por parte de los organismos correspondientes. Asimismo, los EE.UU. están presionando al Paraguay para mejorar el sistema legal, a efectos de combatir las actividades criminales y la corrupción estructural de larga data en su Administración.
Manipulación del Zaqat (diezmo) islámico
El zaqat es un deber religioso que consiste en un diezmo anual que gira alrededor del diez por ciento de un ingreso personal, que los musulmanes piadosos ofrecen generalmente a los necesitados. El zaqat es por lo general dado o donado directamente a una institución de caridad, la cual distribuye el dinero a los necesitados, o también a las víctimas de desastres naturales, como terremotos e inundaciones.
Las sumas recolectadas normalmente son canalizadas a las mezquitas locales para los propósitos caritativos mencionados, pero desde hace ya mucho tiempo las organizaciones terroristas chiítas y sunnitas están manipulando el zaqat para apoyar económicamente sus actividades. Resulta importante no confundir -sucede a menudo- zaqat con saddaqa, que es la limosna que ofrecen los fieles en las mezquitas en ocasión de las celebraciones religiosas, similar a lo que sucede durante la Misa de los católicos.
Debería sin duda estudiarse las medidas tomadas por las autoridades sauditas contra la estructura financiera de las organizaciones terroristas, como por ejemplo la sociedad de beneficencia Al-Haramain, para intensificar los controles existentes en otros países.
En lo que a la Triple Frontera concierne, algunas fuentes consultadas parecen convalidar las sospechas de que el dinero no va por lo general a los necesitados sino al Hizballah y a clérigos libaneses. El contrabando incluye drogas, licor, cigarrillos, armas y documentos falsificados
Un informe de la Secretaría Federal de Ingresos (SRF) del Brasil, muestra que las autoridades aduaneras confiscaron bienes falsificados y de contrabando en Foz do Iguazú, Paraná, a lo largo de un período de tres meses, desde enero hasta marzo de 2007, que registran un incremento del 27 por ciento con respecto al año anterior. De acuerdo a esa misma fuente, es decir el SRF, el 44% de los productos secuestrados eran cigarrillos y equipos electrónicos. También, durante el mismo período se confiscaron 475 Kg. de marihuana, 187 Kg. de cocaína, 4,11 Kg. de crack y 2.110 proyectiles.
Secuestros
Diversas ciudades de la Triple Frontera como Ciudad del Este son el foco de secuestros en la región, que cuentan con el apoyo de una amplia red de jueces y fiscales corruptos, que incluso cooperaron en esos delitos y en la liberación de conocidos criminales -miembros de conocidas "familias" mafiosas-, vinculados a los raptos de Julio Cesar Teixeira Portillo, Adriana Mabel Abdallah Oviedo, Patricia Raquel Torales Sosa y Pablo González Morel, que tuvieron lugar algún tiempo atrás.
Uno de los miembros del clan Barakat, que han operado en transferencia de dinero al Hizballah libanés, fue también secuestrado meses atrás y liberado luego que su familia pagara un rescate, aunque las circunstancias que rodearon ese hecho son realmente sospechosas.
Otras de las fuentes consultadas de la investigación del secuestro del comerciante japonés Hirokazu Ota en el departamento de Caguazú, informó que un equipo de 10 oficiales de policía del país asiático especializados en este tipo de delitos y en contraterrorismo, llegaron incluso a Paraguay para obtener su liberación, que se concretó el 24 de abril de este año. Nunca pudo saberse, sin embargo, si fue pagado algún rescate a quienes lo secuestraron.
Actividades sospechadas de estar relacionadas con el terrorismo
Aunque no está probado que la Triple Frontera albergue células de ataque de organizaciones terroristas, hay suficientes elementos que permiten identificar actividades desarrolladas por activistas relacionados con el Hizballah libanés y el movimiento palestino HAMAS, como también con las FARC colombianas y el peruano Sendero Luminoso.
Uno de los principales problemas que enfrentan los funcionarios argentinos de los tres poderes del Estado, y por extensión también los servicios de inteligencia, seguridad y policiales -que desenvuelven sus actividades en el marco de un plexo legal inadecuado para hacer frente a la creciente amenaza del terrorismo y el crimen organizado y la convergencia entre ellos-, es sin duda la inexistencia de una formación académica integral que alcance a todos los niveles de la Administración.
Las actividades islamistas en la Triple Frontera incluyen actividades que son propias de un sistema -el terrorista- que no consiste solamente en la etapa final de lanzamiento de un ataque suicida o de otra especie, sino que incluyen también la predicación distorsionada del Islam, el reclutamiento de cuadros, su posterior adoctrinamiento y entrenamiento en campos especiales, propaganda, recaudación de fondos y el armado de células de apoyo logístico. Las células de apoyo logístico, según prueban patrones y estadísticas, pueden convertirse ante una sola orden en células de ataque, dado que su preparación previa les permite cambiar de modo a la mínima orden. En definitiva, cuando una organización lanza un ataque terrorista suicida, como sucede a diario en numerosos lugares del mundo, es el eslabón final de una larga cadena de partes integradas a un sistema altamente complejo, que individualmente no tendrían tal vez tanta efectividad.
Sin descartar la presencia en la región de la Triple Frontera de células vinculadas a la red Al-Qaeda, en este momento los mayores simpatizantes y cuadros pertenecen al Hizballah y a HAMAS, como ya fue mencionado. Los miembros de estas organizaciones están asimilados a la comunidad árabe local y aparecen muy seguido como hombres de negocios y vendedores en centros comerciales en los que encubren sus actividades. Algunas de las organizaciones islámicas que financian actividades ilegales y/o terroristas son:
- HEZBOLLA: Es una organización terrorista fundamentalista islámica pro-iraní, que se identifica con los postulados ideológicos del fallecido AYATOLLAH KHOMEINI.
AMAL (LA ESPERANZA) : Se origina en 1969, en la zona del VALLE DE LA BEKAA, en el LÍBANO, a instancia del Jeque MUSSA SADR, una organización pro-musulmana denominada AL AMAL (LA ESPERANZA).
HAMAS: El HAMAS es una organización fundamentalista terrorista islámica, fundada y consolidada poco después de estallar la INTIFADA. Se formó a fines de 1987, como rama palestina de la HERMANDAD MUSULMANA. Es el principal oponente político de AL FATAH, en la FRANJA DE GAZA. Recurren a medios políticos y violentos, incluso el terrorismo, para conseguir su objetivo, establecer un Estado Islámico- Palestino en lugar de ISRAEL. En el año 1997, elementos de HAMAS fueron detectados en URUGUAY, presumiéndose que se podrían asentar en la zona del CHUI, en tanto que otros se desplazarían hacia TRES FRONTERAS.
No obstante, las células islamistas con actividades más sensibles operan muy probablemente y por razones de seguridad fuera de las principales ciudades ya mencionadas de la Triple Frontera. Fuentes de inteligencia han también mencionado que grandes sumas de dinero procedentes de actividades ilegales.
1. El clan BARAKAT y otras conexiones del Hizballah
El clan Barakat y sus cómplices han utilizado las ganancias obtenidas con el narcotráfico, principalmente cocaína, para transferir grandes sumas de dinero a cuentas bancarias en instituciones del Medio Oriente que se encuentran bajo sospecha. Muchos de los hombres de negocio conectados a este clan han ganado una gran influencia política en la región de la Triple Frontera, lo cual les permite disponer de una red de funcionarios corruptos dentro de las burocracias regionales y también de jueces, fiscales, miembros de servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad y policiales. Lamentablemente, las redes de corrupción incluyen periodistas, que se encuentran en las nóminas de funcionarios y traficantes vinculados al crimen organizado.
Algunos de los sospechosos pertenecientes al clan Barakat fueron oficialmente identificados por el Gobierno de los EE.UU., confirmando las informaciones que sin tantas pruebas a disposición estaban ya en manos de numerosos especialistas en terrorismo islamista. Sus perfiles son los siguientes:
• Mohammed Yusif Abdallah
Considerado una miembro senior del Hizballah en la región de la Triple Frontera, como asimismo un importante contribuyente a esta organización terrorista libanesa. No solamente hospedó a un recaudador del Hizballah que visitó la región en 2004, sino que también llevó personalmente dinero al Líbano para ser entregado a esta organización. También recibió fondos del Hizballah para apoyar sus redes en la región y según el Departamento de Estado de los EE.UU., el citado Muhammad Yusif Abdallah viajó al Líbano para mantener entrevistas con la conducción del Hizballah y miembros de su división de seguridad.
Abdallah es propietario y director del edificio de la Galería Page en Ciudad del Este, un centro comercial con diferentes locales que pertenecen a miembros del Hizballah. Abdallah paga un porcentaje de sus ingresos (zaqat o diezmo), basados en las ganancias obtenidas en dicho centro de compras. Además de sus actividades relacionadas con el Hizballah, Abdallah estuvo involucrado en la importación de mercaderías por contrabando, incluyendo productos electrónicos, falsificación de pasaportes, fraudes con tarjetas de crédito y tráfico de dólares también falsificados.
• Hamzi Ahmad Barakat
Miembro del Hizballah en la Triple Frontera y sospechoso de traficar narcóticos, dólares estadounidenses falsificados, armas y explosivos. Propietario y gerente general de Casa Hamze, un almacén en la Galería Page, que ha empleado a miembros del Hizballah y servido como una fuente de financiación para esta organización terrorista. Hamzi Ahmad Barakat y Assad Ahmad Barakat, que figura en la lista de Terrorista Global EspecialmenteDesignado (Specially Designated Global Terrorist o SDGT) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los EE.UU., son hermanos que han sido socios en Casa Hamze. Resulta importantísimo mencionar que poco después del atentado contra la embajada de Israel, en marzo de 1992, el nombre Clan Hamze fue mencionado entre otros rumores como habiendo prestado apoyo logístico a la operación terrorista autoadjudicada por la Yihad Islámica, uno de los brazos armados del Hizballah en ese momento.
• Hatim Ahmad Barakat
La información -como parte del proceso de Inteligencia- enviada al Líbano con destino al Hizballah fue canalizada a través de dos individuos: el ya mencionado Assad Ahmad Barakat y su hermano Hatim Ahmad Barakat. Según pruebas en manos del Departamento de Estado, Hatim Ahmad Barakat viajó a Chile para recaudar fondos que se entendía eran para el Hizballah y para supervisar su transferencia al Líbano. Este sujeto registra negocios en ciudades de la Triple Frontera con dirigentes de alto rango del Hizballah y está profundamente involucrado con los negocios de Assad Ahmad Barakat, teniendo en copropiedad diversas empresas. Entre ellas resalta Casa Apollo, incluida en la lista estadounidense de Terrorista Global Especialmente Designado.
• Muhammad Fayez Barakat
Muhammad Fayez Barakat es el responsable de la red financiera del clan y debido a esto organizaba la transferencia de dinero desde la Triple Frontera al Medio Oriente. En julio de 2006, recaudaba dinero en la primera región Muhammad Fayez, hospedaba recaudadores para el Hizballah y enviaba dinero a la organización terrorista en el Líbano. También ha provisto asistencia financiera a su primo Assad Ahmad Barakat.
• Mohammed Tarabain Chamas
Miembro del Hizballah en la Triple Frontera y especialmente uno de sus agentes de contrainteligencia, Mohammed Tarabain Chamas ha estado a cargo de proveer información sobre residentes de la región. Secretario Privado del ya mencionado Mohammed Yusif Abdallah, importante dirigente del Hizballah. Además de mantener estrechos contactos con miembros del Hizballah, Mohammed Tarabain Chamas ha tenido contactos diarios con algunos de sus miembros en el Líbano e Irán y transportado fondos desde la Triple Frontera hasta el Líbano.
• Saleh Mahmoud Fayad
Saleh Mahmoud Fayad fue un operativo de contrainteligencia para el Hizballah en la región de la Triple Frontera y en julio del año pasado recaudaba fondos para la organización. Registra un viaje en 2000 al Líbano e Irán, donde entrevistó a miembros de la organización libanesa.
• Sobhi Mahmoud Fayad
Miembro de alto rango del Hizballah en la región de la Triple Frontera Sobhi Mahmoud Fayad sirvió como enlace entre la embajada iraní y miembros del Hizballah. También ha sido un cuadro operativo profesional que viajó al Líbano e Irán para entrevistar a altos dirigentes de la organización libanesa. Recibió entrenamiento miliar en el Líbano e Irán y estuvo involucrado en actividades ilícitas como tráfico de drogas y de dólares estadounidenses falsificados. Fue también asistente ejecutivo de Assad Ahmad Barakat. Sobhi Mahmoud Fayad fue sentenciado a seis años y medio de prisión en Paraguay por evasión de impuestos. Durante su juicio en 2002, la unidad contraterrorismo de la Policía Nacional paraguaya describió de manera muy precisa las transferencias de dinero al Líbano, con destino a sociedades de caridad controladas por el Hizballah
• Ali Muhammad Kazan
Según la información suministrada por el gobierno estadounidense, Ali Muhammad Kazan es el posible sucesor de Assad Ahmad Barakat como líder de la estructura política del Hizballah, además de comandar actividades de contrainteligencia del Hizballah en la región de la Triple Frontera. En agosto de 2006, en plena guerra contra Israel, dicho cuadro ayudó a recaudar medio millón de dólares de comerciantes libaneses en la región. Registra viajes al Líbano desde 2001 con el objeto de recibir directivas de los dirigentes del Hizballah, incluyendo un mensaje de su líder, jeque Hassan Nasrrallah. Mantuvo asimismo contactos comerciales estrechos con Assad Ahmad Barakat.
• Farouk Omairi
Alto miembro y coordinador de actividades con otros militantes del Hizballah en la región, fue una figura clave en la procuración de documentación paraguaya y brasileña falsa. También ha ayudado a individuos a obtener ilegalmente la ciudadanía brasileña, utilizando documentación falsa. Farouk Omairi estuvo involucrado en operaciones de narcotráfico entre Sud América, Europa y el Medio Oriente.
• Casa Hamze
Casa Hamze es la empresa mencionada en parágrafos anteriores, ubicada en la Galería Page.
• Galería Page
Galería Page, ya mencionada es un centro de compras situado en Ciudad del Este, Paraguay, considerado el cuartel general central de los miembros del Hizballah en la región, sirve además como fuente de recaudación de la organización. Sus propietarios actuales son miembros de la organización libanesa y del clan Barakat, quienes envían a sus superiores los fondos generados por los diferentes negocios.
2. AL QAEDA
Un informe de la inteligencia argentina que luego se entregó a CIA, el Mossad y los servicios de inteligencia de Brasil, Paraguay, Francia y Alemania, entre otros; asegura la presencia de militantes de Al Qaeda afirma que uno de los agentes de Bin Laden , el egipcio Al Said Hassan Hussein Mokhless, constituyó células terroristas en Foz de Iguazú para recaudar fondos y mandarlos a Medio Oriente o realizar tareas como falsificar pasaportes". Mokhless, que fue entrenado en Afganistán e integraba la "Yama Islámica" estaba acusado de los atentados contra turistas en Luxor, Egipto, "tenía como misión tomar contacto con simpatizantes del Hamas (Palestina) y el Hezbollah". La Jihad Islámica, uno de los brazos armados del partido libanés proiraní Hezbollah, está acusado de haber perpetrado el ataque contra la AMIA.
El sábado 27 de febrero de 1999 se presentó con nuevos bigotes en el control fronterizo uruguayo—brasileño de El Chuy, donde lo esperaban hombres de la SIDE y la CIA y fue detenido por uso de pasaporte falso. "Investigar a Mokhless fue más difícil que a la gente del Hezbollah. Es que la estructura de Bin Laden es muy cerrada e informal. En cambio, el Hezbollah es un partido político reconocido en El Líbano.
* VER CUADRO ACTORES EN ANEXO I.-
Puntos en común entre crimen organizado y organizaciones terroristas
Este informe no pretende ni intenta examinar en profundidad el crecimiento del crimen organizado y el terrorismo y los vínculos entre ambos fenómenos. Debe sin embargo enfatizarse que utilizan métodos similares para ocultar todas sus actividades ilegales, previamente descriptas. Organizaciones criminales en la región de la Triple Frontera con alcance global y regional, como las libanesas, colombianas, brasileñas, chinas, rusas y delincuentes de otros orígenes, comparten muchos puntos en común con movimientos y grupos terroristas, entre ellos el desarrollo y ocultamiento de actividades como narcotráfico, recaudación de fondos, secuestros, contrabando, extorsión y clarificación de dinero, etc.:
• Criminales y terroristas tienen millones de dólares estadounidenses y otras divisas en efectivo, los cuales son principalmente transferidos desde sus depósitos fijos a cuentas o personas en el extranjero, recayendo en organizaciones de "fachada" y sistemas muy complejos de transferencia de dinero.
• Criminales y terroristas usan pasaporte falsos u obtenidos de manera fraudulenta y todo tipo de documentos de viaje, credenciales de empresas y licencias de conducir.
• Criminales y terroristas utilizan los mismos métodos y rutas para traficar narcóticos, armas, mercadería falsificada, etc.
• Criminales y terroristas utilizan compañías "fantasma", individuos de "fachada", correos de confianza y comunicaciones para conducir sus operaciones y negocios. Las redes de Al-Qaeda y organizaciones criminales de primera línea, por ejemplo, están siempre buscando tecnología de punta para ocultar sus activos y conducir sus negocios usando medidas y contramedidas sofisticadas para evitar detección, monitoreo y acciones punitivas de la inteligencia enemiga y fuerzas de la ley.
• Entre otras tecnologías de punta utilizadas por organizaciones criminales y terroristas de primera línea, se cuenta el uso de teléfonos satelitales, celulares, sistemas de radio móvil celular de acceso múltiple por división de códigos, técnicas de comunicaciones seguras y sistemas de mensajes encriptados por Internet. La tecnología utilizada incluye sistemas como el PABX (siglas del Private Automatic Branch Exchange), que es un tipo de nodo de comunicaciones cuya principal utilidad es la conexión con la red telefónica y que comprende mensajería vocal, concentrador de terminales y autoconmutador. Esto permite a las organizaciones criminales y terroristas prevenir o al menos disminuir riesgos de detección por parte de fuerzas enemigas y agencias ultra secretas como la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA). No obstante y para evitar riesgos, la conducción de Al-Qaeda Central basa sus comunicaciones en el uso de redes y cadenas de correos humanos de la más estricta confianza.
La conclusión principal del presente trabajo es que si bien las actividades más peligrosas en la región de la Triple Frontera están representadas por organizaciones del crimen organizado, en muchos casos estas constituyen un brazo del terrorismo regional y/o global, con el objeto de recaudar fondos y desarrollar acciones, utilizando metodologías que permiten ocultar al mundo su verdadera condición.
Todo ello sin perjuicio del agudo proceso de convergencia entre las organizaciones terroristas seculares y religiosas con aquellas vinculadas al crimen organizado.
Finalmente, en la medida en que los gobiernos de la Argentina, Brasil y Paraguay no logren avances contra los flagelos combinados que se han descripto brevemente en el presente estudio, se abrirá el camino para la intervención directa estadounidense en la región de la Triple Frontera, objetivo que forma sin duda parte de su proyección geopolítica en América el Sur.
ANEXO I
Autor:
Ganduglia Eugenio Martín
Analista de Inteligencia
Fecha: Agosto de 2007
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