La delincuencia organizada desde una perspectiva de la sociedad del Siglo XXI. Caso: Walid Makled (página 2)

Si bien es cierto que podríamos mencionar que pesar que las drogas, han acompañado a la humanidad desde su nacimiento, hoy en día (siglo XXl) el consumo de drogas esta estrechamente relacionada con la comisión de los delitos, ya que normalmente el delincuente busca ayuda o complicidad, y de allí nace la delincuencia organizada, ya que una vez cometido el delito en el cual los delincuentes han obtenido algún provecho económico, requieren darle la apariencia de legalidad, buscando la manera de legitimarlo y por consecuencia surge una especie de un ciclo evolutivo que cada vez se va perfeccionando, logrando muchas veces infiltrarse en las instituciones del Estado y es entonces cuando surge otros gran problema; la corrupción.

También se puede señalar, el narcotráfico se ha convertido al Igual que el terrorismo, en las peores plagas que atentan contra el futuro de la humanidad y la paz de las naciones, es por ello que todos los gobiernos, incluyendo al de Venezuela, trabajan en conjunto creando acuerdos de seguridad y defensa, además de los convenios internacionales, desplegando así sus mejores esfuerzos por combatirlos.

Cabe agregar que estudios recientes de las Naciones Unidas señalan que el narcotráfico ha crecido en los últimos años, especialmente en Latinoamérica y el Lejano Oriente, que por la ubicación geográfica de Venezuela, han sido privilegiadas las organizaciones del narcotráfico, tanto nivel nacional como a nivel mundial, ya que utilizan a Venezuela, como principal fuente de operaciones, para distribuir la droga a través de todo el mundo, en virtud que nuestro territorio cuenta con los principales puertos, aeropuertos, entre otros y sus canales son de fácil acceso.

En tal sentido, Gerbasi 2010,Op.Cit.; p.17, comenta lo siguiente:

"…El problemas de las drogas a nivel mundial y nacional; la ubicación geográfica privilegiada de Venezuela lo cual facilita que sea usada como centro de operaciones para distribuir la droga a través de todo el mundo…los organismos de la Organización de las Naciones Unidas que se han encargado de combatir el problema de las drogas; los grupos de trabajo internacionales que se han esforzado para unificar la normativa mundial y de los sistemas financieros para combatir el consumo y trafico de drogas, la delincuencia organizada, la legitimación de capitales, el terrorismo y su financiamiento, la corrupción y otros delitos…"

Así mismo, un informe de la ONU señala que Venezuela es el cuarto país en decomiso de drogas, lo que da idea de dos cosas: de la cantidad de estupefacientes que circulan por nuestro país y del empeño de sus autoridades para contrarrestarlo.

Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

En Venezuela, en el año 1915 fue creada la primera Ley de Narcóticos y desde ese entonces ha sufrido 7 reformas, hasta la actualidad (siglo XXI), se encuentra en vigencia desde el 2005 la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Segunda Reforma Parcial de la LOSEP, de 16 de diciembre de 2005 G.O. N° 38.337 última publicación por error del ente emisor de 23 de enero de 2006 G.O. N° 38.363. Además de cambiar el nombre, en ella se observa la exclusión del Delito de Legitimación de Capitales, ya que fueron tipificados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Es importante mencionar que en la referida Ley se incluye en el Título la prevención integral social de drogas lícitas como el alcohol y el tabaco con sus derivados. De igual forma establece la Prevención, Control y Fiscalización de Sustancias Químicas. Y se crea el registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas. Creación de la ONA. Como una Oficina del Ministerio de Relaciones Interiores.

Cabe señalar que La Ley in comento consta de 220 artículos y en las disposiciones Generales que deben aplicarse en materia de comercio, expendio, industria, fabricación, refinación, transformación, extracción, preparación, producción, importación, exportación, prescripción, posesión, suministro, almacenamiento, transporte, corretaje y toda forma de distribución, control, fiscalización y uso de las sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como el tráfico y el cultivo entre otros.

Por su parte la comunidad internacional, ha asumido el flagelo del trafico de drogas, como un asunto de extrema importancia, no tan solo por ser un problema de salubridad publica, si no también porque atenta contra la seguridad pública de los Estados, es por ello que desde una óptica internacional, ha generado políticas de seguridad de Estado, para tratar de contrarrestar las actividades de las Organizaciones delictivas internacionales, dedicadas al trafico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefaciente. Creando y fomentando mecanismos o instrumentos verdaderamente efectivo, eficiente y eficaz, para así prevenir y controlar la Delincuencia Organizada en todos sus niveles.

En tal sentido desde el siglo pasado hasta el actual, la comunidad internacional han creado 6 instrumentos jurídicos para luchar contra este flagelo, por lo podemos señalar:

• Convención Contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la ONU Palermo. 2000.

• Reglamento Modelo sobre Delitos de Lavado (sic) relacionado con el Tráfico Ilícito de Drogas y Delitos conexos.(OEA) 20–04-90. Modificaciones al reglamento modelo de la comisión interamericana para el control del abuso de drogas (cicad) sobre delitos de lavado relacionados con el tráfico ilícito de drogas y delitos conexos (aprobado por la comisión general en su sesión del 22 de mayo de 2006).

• Convención Contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de la ONU, Viena. 1988.

• Convenio de Sustancias Psicotrópicas de la ONU de 1971.

• Convención Única Sobre Estupefacientes de la ONU, Ginebra, 1961.

• Convención de la Haya Sobre Control Internacional del Opio 1912.

En este mismo sentido Zaragoza (2008) refiriendo a los instrumentos de cooperación Judicial, preciso lo siguiente:

"Es sobradamente conocido que las formas, modos, instrumentos y mecanismos de cooperación penal entre los Estados han sufrido trascendentes alteraciones durante las dos últimas décadas. En buena parte ha sido debido a la irrupción y el auge de graves formas de delincuencia asociada (terrorismo, narcotráfico y crimen organizado en general) y a la transnacionalización de sus actividades criminales. Estas circunstancias han propiciado que la respuesta de los Estados sea, en igual medida, supranacional, y basada en los principios de colaboración y ayuda mutuas. La cooperación internacional entre los Estados en la represión del delito va a ser entendida, por tanto, de manera muy diferente y pasa a sustentarse en principios que restringen objetivamente la soberanía de cada país".

Es por ello que en el gobierno de Colombia, y el de Estados Unidos llevan a cabo el Plan Colombia, ahora Plan Patriota; contra la siembra, procesamiento y tráfico de drogas, que tendrá como foco central las poblaciones fronterizas del país y busca que el esfuerzo militar, social y la presencia del Estado lleguen con mayor fuerza a las fronteras, y con la seguridad obtengan la inversión y el bienestar para todos los pobladores de las zonas fronterizas. Este esfuerzo del Gobierno va a traer consigo inversiones y mejoras en la prestación de servicios públicos y de infraestructura necesaria para el desarrollo de las poblaciones.

Por otra parte es importante destacar que las acciones policíaco-militares de Colombia, han desplazado hacia Venezuela el narcotráfico, convirtiéndonos en puente para la exportación de drogas, especialmente cocaína y marihuana, hacia Estados Unidos, el Caribe y Europa, generando así consecuencia negativas entre ambas fronteras, en virtud de ello, los Gobiernos de Colombia y Venezuela, alcanzaron firmar acuerdos de cooperación en materia de seguridad, lavado de dinero y lucha contra el narcotráfico, así informaron los ministros de Defensa de ambos países, Rodrigo Rivera y Tareck El Aissami, tras mantener una reunión para coordinar acciones. Las medidas serán signadas después por los presidentes Juan Manuel Santos y Hugo Chávez. Canal TV teleSUR.

Acuerdo Bilateral Colombo Venezolano en el siglo XXl

En la reunión sostenida el día 26 de Enero del 2011 entre Venezuela y Colombia, el Ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Tareck El Aissami, y el Ministro de Interior y Justicias de Colombia Rodrigo Rivera, se llegó a un acuerdo de cooperación con Colombia, cuyas líneas generales y principios rectores son los siguientes:

1º Asistencia para el intercambio de información con el fin de identificar y desarticular organizaciones dedicadas al Trafico Ilícito de Drogas.

2º Control de sustancias y precursores utilizados en la fabricación de narcóticos.

3º Reducción de la demanda.

4º Acciones para el Desarrollo de Investigaciones Conjuntas.

5º Cooperación en prevención y control de lavado de Activos.

6º Intercambio de información de operaciones interdicción terrestre, fluvial, marítima y aérea.

7º Trabajo conjunto para el combate de actividades, compartiendo experiencias, para identificar las tendencias criminales de este flagelo.

8º Compartir lecciones de campo del desarrollo alternativo, en contra del cultivo ilícito.

9º Creación de una autoridad mixta, que deberá reunirse una vez al año, para hacerle seguimiento al acuerdo.

Para implementar este Plan de acción bilateral entre ambos Gobiernos, se esta desarrollando un plan de trabajo de lucha contra el tráfico de drogas en los dos mil doscientos diecinueve kilómetros (2219 Kms) de frontera en común existente entre Venezuela Colombia, en dicho plan de seguridad y defensa en contra del lavado de dinero e intercambio de información, con respecto a las organizaciones de crimen organizado.

El presente acuerdo, fue firmado en Canaima, en el sureste de Venezuela, el acuerdo, el que prevé el intercambio de información segura sobre narcotráfico, secuestro y delitos relacionados. Así como también contempla el control de tráfico de sustancias químicas, el trabajo conjunto en la lucha contra el crimen y la posibilidad de "compartir acciones" en ese terreno. Ahora podemos decir que  Colombia y Venezuela dieron un paso en la colaboración en materia de seguridad con la firma de un acuerdo de Cooperación en la Lucha contra el Narcotráfico.

La Corrupción y su relación con el narcotráfico y el lavado de capitales en el siglo XXl

Es importante conceptualizar el término Corrupción, desde el punto de vista etimológico: (del latín corruptio, corruptionis; a su vez del prefijo de intensidad com- y rumpere, romper) se puede entender entre ello el siguiente concepto: abuso de poder o mala conducta.

Según Rodríguez 2008 op. Cit.; p 241., dice que:

"Hablar de corrupción sigue estando de moda, como a finales del siglo pasado, a pesar de que en los últimos meses la preocupación por contratarla y mantenerla dentro de los limites tolerables haya sido desplazada por las implicaciones derivadas de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la rápida creación de una coalición multinacional antiterrorista. Aun así, el control de la corrupción sigue siendo uno de los grandes retos que se deben afrontar en el siglo XXl al ser un problema patológico y estructural de nuestras sociedades y de nuestros sistemas políticos, como el desempleo, la inseguridad ciudadana, la drogadicción o el terrorismo".

De lo anterior podemos deducir que existe un nexo muy cercano entre los delitos de corrupción, drogas o narcóticos y terrorismo, y son problemas que afronta nuestra sociedad actual del siglo XXl, y cuyos objetivos no son otros que atentar contra nuestras sociedades y nuestros sistemas políticos.

Agregaría además que las actividades del lavado de capitales están aun mas estrechamente ligadas a la corrupción, al narcotráfico y al terrorismo.

Según Savona 1998, citado por Fabían 2008 Op. Cit. p 228. Establece lo siguiente:

"Con el término corrupción se suele dar nombre a la oferta o la prestación directa o indirecta a un servidor público de una ventaja indebida, pecuniaria o de otro género, con la finalidad de inducirlo ejecutar un acto contrario a los deberes de su cargo, o para ejecutar u omitir un acto indebido".

Ahora bien, a partir de 1810, esta siendo considerada la corrupción en la corrupción en Venezuela, y este fenómeno surge a raíz de  las irregularidades en la administración pública, en las aduanas y en los organismos encargados de controlar y reprimir el contrabando. Fue por lo que Bolívar en 1813, creó un decreto de pena de muerte para los corruptos culpables de fraude. Dicho decreto se mantuvo vigente por muchos años.

Es importante mencionar que en 1974 , entró en vigencia la Ley Orgánica de Salvaguarda y Patrimonio Publico, la cual fue derogada en 1982, por la Ley contra la Corrupción y en el 2003 fue reformada, según gaceta oficial 5.637 de fecha 07 de Abril de 2003, la cual consta de 98 articulo, y entre sus disposiciones generales establece lo siguiente:

"La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como la tipificación de los delitos contra la cosa pública y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público".

Por lo antes expuesto, cabe destacar que en Venezuela, la corrupción es considerada como uno de las actos mas nombrados y tomados en cuenta en los momentos actuales,   es necesario saber que la corrupción tienes sus raíces en años atrás y que nunca ha podido ser erradicada de ninguna forma.

Otro aporte importante seria, que todas estas series de actividades ilícitas, producto del Crimen Organizado, persiguen un fin común; que es un fin lucrativo, económico y financiero, que una vez obtenido, trae como consecuencia el blanqueo de capital o lavado de dinero, para tratar de darle una apariencia licita a los beneficios obtenido mediante actividades ilícitas.

Por su parte Fabían, (2011), con respecto al lavado de capitales, aportó lo siguiente:

"Los efectos que produce el lavado de capitales hasta cierto modo son beneficiosos para la economía, sin embargo, esos efectos beneficiosos, llega un momento que se invierte, igual pasa con la corrupción, por ejemplo; lo que en un principio es bueno a efectos económicos porque se capta capital del exterior, por el contrario, pasado un cierto tiempo, la estructura económica en el contexto, de las circunstancias que hay el entorno; hay 2 mafias que pueden dominar esos procesos económicos y hacen que el lavado en vez de ser atractivo beneficioso para la economía, sea perjudicial, porque llega un momento que lo que ocurre con el lavado es que perjudica los grandes valores de la economía, de manera que hay que ver efectos; si hay algo que en principio puede ser un éxito, a mediano y a largo plazo, cuando esos primeros efectos beneficiosos son consumidos, de algún modo los capitales derivados del delito, son como la droga para los seres humanos, las drogas pueden ser extraordinariamente útil para tener una fiesta y divertirse, el problema es que cuando llega el momento que la droga ya no genera beneficios, sino que lo que genera el perjuicio es no tener la droga, y llega un momento mas allá en que la droga genera el perjuicio…es el desmoronamiento físico que produce, pasa igual con la economía, dependiendo hasta que aguante"

En tal sentido se puede decir que los efectos que producen la corrupción y el lavado de capitales, son muy similares, ambos atentan contra la seguridad económica, política y financiera de un Estado, además de ser actividades del crimen organizado.

Actualmente en Venezuela se esta confrontando una realidad, en la cual se observan; acciones del crimen organizado, que giran en torno a un sujeto, quien es el principal cabecilla de una organización internacional, además de ser considerado uno de los 3 hombres mas buscado en todo el mundo, por realizar actividades de narcotráfico y lavado de dinero, quien ejercía operaciones en Venezuela y cuyas actividades delictivas presuntamente se extienden hasta funcionarios del gobierno, evidenciando, en caso de ser ciertas sus afirmaciones, la penetración en la estructura del estado, los altos niveles de corrupción de los funcionarios, la vulnerabilidad del sistema jurídico y la debilidad de sus instituciones. En este caso en concreto se proyecta; el narcotráfico, el lavado de capitales y la corrupción, además de observar otros delitos como; sobornos, sicariatos, contrabandos, y asociación para delinquir, todos contemplados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.

Caso: Walid Makled, (Narcotráfico, Blanqueo de Capital y Corrupción)

Walid Makled, empresario (presunto narcotraficante), de origen Venezolano, de 41 años de edad, fue capturado en plena vía pública, sin documentos de identificación por autoridades colombianas el pasado 19 de agosto de 2010, por la policía Colombia, en Caobos, barrio de Cúcuta, ciudad de la frontera nordeste con Venezuela. Actualmente se encuentra recluido a 2 horas del norte de Bogota, en la cárcel de máxima seguridad de Combita en Boyacá, esta siendo responsabilizado de dirigir una red de narcotráfico en Venezuela. En tal sentido, el general Óscar Naranjo, quien funge como director de la Policía Nacional de Colombia, explicó que la Dirección de Investigación Criminal (Dijín) lideró la redada de captura de Makled, que se hizo en coordinación con la Dirección Estadounidense Antidrogas (DEA).

Se puede señalar que el precitado ciudadano, es considerado por las autoridades norteamericanas como uno de los tres narcotraficantes más buscados del mundo y reclamado en extradición por Estados Unidos dicha información fue aportada por la Policía Nacional en Bogotá. Además de ser considerado también como "uno de los más significativos capos de la droga del mundo", conocido como jefe de la "Mafia del Puerto" (Puerto Cabello de Venezuela), fue acusado de "conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos", y podría enfrentar una pena máxima de 60 años.

Por su parte la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, y a solicitud hecha por el Ministerio Público, al día siguiente de la detención de Makled, declaró procedente la solicitud de extradición a Colombia, al quinto días de su detención, esto en virtud que concurren los requisitos para solicitar la extradición, ya que enfrenta en Venezuela una causa por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales y asociación para delinquir, y homicidio, es necesaria la comparecencia del solicitado en extradición para que se someta a la jurisdicción de los tribunales ordinarios venezolanos, que son sus jueces naturales.

De igual forma El Gobierno de Estados Unidos solicita la extradición de Makled por varios cargos relacionados con narcotráfico en gran escala. En tal sentido y de acuerdo con el documento introducido en un tribunal federal por el Gobierno de Estados Unidos contra Makled, al que tuvo acceso El Diario Nacional, el empresario es señalado de haber dirigido la operación de envío de 5.500 kilos de cocaína en un avión DC-9 que salió del aeropuerto de Maiquetía con rumbo a una ciudad estadounidense. Para aquel entonces el avión, tuvo que aterrizar de emergencia en la localidad de Campeche, México, en abril de 2006, donde fue capturado por las autoridades mexicanas.

En otro orden de ideas, cabe señalar que Makled, ha sido vinculado a dos asesinatos; el primero asesinato el del médico veterinario Francisco Larrazábal, ocurrido el día 5 de Enero de 2009, quien fue asesinado de 3 disparos en la cabeza, por 2 sicarios, quienes llegaron en una moto a su finca y arremetieron contra su vida.

Igualmente un segundo homicidio; del periodista Orel Zambrano, un columnista del semanario ABC, el día 16 de enero de 2009, (11 dias después del asesinato de Larrazaba, en circunstancias similares) el prenombrado periodista escribió una columna que tituló "Caso Makled: un artefacto explosivo", en la que denunciaba que el Ministerio del Interiores y Justicia estaba investigando a los accionistas de la Almacenadora Makled y denunció una donación que Walid Makled le dio al gobernador Acosta Carlez por Bs 6.000.000 (unos 700 mil dólares al cambio no oficial actual). A la salida de su programa de radio, Zambrano fue asesinado de un balazo en el cráneo por un sicario. La policía señaló a Walid Makled como el autor intelectual.

Las situaciones antes referidas, percutieron en candidatura de uno de los hermanos Makled (Abdalá), que nueve días después participaría como candidato a la Alcaldía de Valencia en las elecciones regionales de ese año. Fuentes informativas comentan: "De haber ganado Abdalá, quién sabe hasta dónde habría crecido ese emporio económico".

Por su parte la corte federal de Manhattan, acuso formalmente el día 05 de noviembre de 2010, a Walid Makled, por traficar toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, de acuerdo a documentos federales conocidos "conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos", y podría enfrentar una pena máxima de 60 años.

De acuerdo a la acusación federal, Makled "operó y controló pistas de aterrizaje localizadas en Venezuela entre 2006 y agosto de 2010. Las usó para facilitar el transporte de cantidades de varias toneladas de cocaína desde Venezuela hasta Centroamérica y México, sabiendo que una porción estaba destinada a los Estados Unidos".

De igual forma Leonhart, de la Agencia contra las Drogas (DEA), acotó. "Debido a un extraordinario trabajo con nuestros socios en Colombia y en otras partes, Makled-García está tras las rejas y esperando la extradición a los Estados Unidos por sus crímenes"… "Su arresto impactará los suministros mundiales de drogas, y nosotros estamos comprometidos para asegurarnos a que (Makled) enfrente la justicia en los Estados Unidos".

Ahora bien, Walid Makled, en un video del Canal RCN Televisión del programa La Noche que dirige Claudia Gurrisatti, realizó declaraciones importantes, en las cuales hace revelaciones que involucra a altos funcionarios del Gobierno venezolano.

En este orden de ideas Makled declaró: "Le deposité esa plata en una cuenta en Margarita, yo tengo la copia del vaucher", afirmó el comerciante, además de decir que poseía copias de depósitos bancarios y una grabación de video de Firaz el Aissami, hermano del ministro, a quien entregó el equivalente a 100.000 dólares, luego de una reunión que se celebró en el apartamento del empresario, en Valencia, a fines de 2008. Señalo además que en esa reunión se celebro 2 semanas antes de que fuera allanada la finca que poseía en las afueras de Valencia, donde incautaron un presunto cargamento de 400 panelas de cocaína en noviembre de 2008. Explicó que pagó la cifra a El Aissami "para que pusiera a un comisario del CICPC en un puesto del Estado Aragua".

En esa misma entrevista, MAKLED, agregó que antes le había realizado pagos a través de terceras personas, pero que esta fue la primera vez en que negoció directamente con El Aissami, y que este le había explicado que buscaban más oportunidades de negocios porque tenían interés en comprar un buque petrolero "para afiliarlo". Ademas de agregar: "Me comentó que si yo tenía alguna otra cosa más, algún otro negocio, que le dijera, que él estaba a la orden porque necesitaban dinero. Esas fueron las palabras y las expresiones de El Aissami". De igual forma agregó: "el general Clíver Alcalá Cordones, actual comandante de la guarnición del estado Carabobo, es el responsable de un camión militar presuntamente cargado con 2.000 kilos de cocaína, que fue detenido en 2007 en la alcabala de Cardenalito, en el estado Lara, cuando Alcalá era comandante de la guarnición del estado Zulia". Así como también responsabilizó a Alcalá de haber vendido dos bazucas y municiones a la guerrilla colombiana, y de haberle sembrado la droga que incautaron en 2008 en una finca del estado Carabobo. "Él tendrá que responder ante la DEA, ante el FBI, de dónde sacó ese cargamento", precisó.

Con respecto a las señalizaciones hechas en torno al cargamento de cocaína, encontrada en el 2006 en un avión perteneciente a la línea aérea aeropostal, propiedad de Walid Makled. Al respecto, Makled no negó ni afirmó que había participado en la operación, pero dejó en claro que si fuese cierta la acusación, no pudo haberla hecho solo. Manifestando: "Si yo cargué ese avión, entonces hubo un complot conmigo de todos esos jefes que eran responsables del aeropuerto en esas fechas: el director del DIM, Hugo Carvajal, alias "el Pollo", que está en la lista Clinton igual que yo, y los generales (Henry) Rangel Silva, que llevaba la seguridad del aeropuerto y fue director de la Disip, y Mota Domínguez, que era jefe del Regional 5?.

Del mismo modo, Makled, adelantó que financiaba el estilo de vida de un ex jefe de la Casa Militar que mantiene una estrecha relación con el presidente Hugo Chávez, pero se negó a aportar más detalles."Todas esas pruebas las voy a presentar en tribunales internacionales", reiteró y sostuvo que está dispuesto a aportar todas las pruebas de corrupción oficial que tiene en su poder, pero con una condición: "Si tengo que ir preso de por vida para que los venezolanos salgan de este gobierno, estoy dispuesto a hacerlo, pero que la nueva Asamblea Nacional no se olvide de mis hermanos", afirmando así que su relación con el gobierno comenzó a través del ex gobernador Luis Felipe Acosta Carlez, con quien colaboró con 2 millones de dólares para la campaña del ´Sí` en 2004. Reiteró además que tiene pruebas de sus relaciones con 15 generales. Indicó que también ayudaba a 25 militares de alto rango, de los cuales no guardó pruebas ni soportes.

Mark Toner, del Departamento de Estado, en su rueda de prensa diaria, rehusó comentar la autorización colombiana a la extradición del presunto narcotraficante venezolano Walid Makled a su país de origen y no a EE.UU., pero afirmó que Caracas debe garantizarle un juicio justo. "De acuerdo con nuestra política, no comentamos solicitudes de extradición. Remito cualquier pregunta sobre la decisión (…) al Gobierno de Colombia. Únicamente diría que el Gobierno venezolano tendrá la responsabilidad especial de garantizarle un juicio inmediato y justo".

Conclusiones

La Delincuencia Organizada es un flagelo que se ha incrementado en los últimos años que se define como una asociación de un grupo de tres o más personas, o también como una sola persona como órgano de una persona jurídica, utilizando medios tecnológicos que actúan dedicadas a realizar actividades delictivas para obtener beneficios económicos y de otra naturaleza para sí o terceros de forma constante.

Es por ello que surge el fenómeno de la globalización, que le ha permitido a la delincuencia organizada expandir sus operaciones y extenderlas a otros países, traspasando sus fronteras, convirtiéndose en verdaderas organizaciones delictivas trasnacionales, dejando de ser un problema local o nacional para convertirse en uno internacional. Esta circunstancia dificulta su erradicación y crea la necesidad, de extrema cooperación entre los estados para combatirlo que a su vez se traduce en una inexcusable obligación en unir esfuerzos para erradicarlo.

Cabe resaltar que este flagelo ha infiltrado las instituciones de los estados, extendiendo sus redes de manera constante y progresiva por medio de la corrupción para debilitar su estructura y acceder a cuotas de poder que le permitan dar continuidad a sus operaciones, poniendo en riesgo la seguridad nacional. Esto en el orden internacional representa en una gran amenaza a la estabilidad social y jurídica de los Estados y afecta la paz mundial.

Por los motivos antes expuestos, en Venezuela, se hacia necesario la promulgación de una Ley que tipificara delitos que no se encuentran contenidos en el código penal vigente, es por ello que se promulgo la ley contra la delincuencia organizada en el año 2005, la cual viene a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico con el objeto de regular una serie de delitos que en los últimos días se han incrementado cada vez mas, los cuales tienen como modus operandi la asociación de personas las cuales son los sujetos activos de los hechos antijurídicos regulados por la presente ley la cual establece una penalidad para cada tipo de delito estableciendo de igual manera los agravantes para cada una de ellas.

Es importante señalar que desde el año 1915, hemos observado que Venezuela ha celebrado y sancionado 13 instrumentos jurídicos; convenios, convenciones internas, además de los tratados y convenios internaciones, para tratar de combatir el flagelo de la droga, siendo adaptados evolutivamente a las necesidades, realidades y exigencia de la sociedad del siglo XXl.

En base a lo anterior podemos decir que existe una simbiosis  entre la burocracia política gubernamental y los aparatos políticos y administrativos de los estados. las organizaciones criminales dedicadas a las actividades ilícitas; algunos  dedicadas fundamentalmente al narcotráfico y en otros  a otro tipo de actividades como a la prostitución, la trata de blancas, en fin el tráfico ilícito de diferentes naturaleza y el poder económico, cuando se produce esa alianza que es el caldo de cultivo de la mayor corrupción,  y cuando esa alianza tiene los tres elementos, es cuando podemos hablar de los Estados fallidos, de Estado Criminal, y hasta de crimen organizado.

Podemos deducir entonces que la delincuencia organizada, tiene su más alta representación en los delitos de narcotráfico, terrorismo, y corrupción. Hoy día el narcotráfico se ha convertido, al Igual que el terrorismo, en las peores plagas que atentan contra el futuro de la humanidad y la paz de las naciones.

Venezuela no escapa a esta realidad, y se observa que es utilizada por el crimen organizado para realizar actividades de narcotráfico y lavado de dinero, aunque principalmente es utilizada como puente en el tráfico de droga tal y como lo vimos a través del análisis del caso de Walid Makled, uno de los tres narcotraficantes más buscados en el mundo que ejercía operaciones en Venezuela y cuyas actividades delictivas presuntamente se extienden hasta funcionarios del gobierno, evidenciando, en caso de ser ciertas sus afirmaciones, la penetración en la estructura del estado, los altos niveles de corrupción de los funcionarios, la vulnerabilidad del sistema jurídico y la debilidad de sus instituciones. Este caso se proyecta como un ejemplo de lo que ocurre y puede ocurrir en todas partes del mundo donde la delincuencia organizada lucha por extender sus operaciones en todos los Estados.

Otro aporte importante es el del caso Makled, quien fue detenido en agosto de 2010, en la ciudad colombiana fronteriza de Cúcuta y aunque su extradición era pedida tanto por Venezuela como por Estados Unidos, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos decidió entregarlo a Caracas alegando que no sólo solicitó primero su entrega sino que en Venezuela, pesan contra el capturado los delitos más graves, (no sólo narcotráfico, como le imputan los estadounidenses, sino también homicidio). Estos dos elementos; la fecha de solicitud y gravedad de los cargos, están contemplados en la legislación colombiana como claves para decir una extradición cuando una persona es requerida por más de un país

Cabe destacar que Makled, es un venezolano de origen sirio, que ha dicho en distintas entrevistas que pagó millonarios sobornos a militares y a personas cercanas al presidente de Venezuela (Hugo Chávez), en retorno por favores políticos, entre ellos la concesión de un importante puerto de carga venezolano ( Puerto Cabello).

Por otra parte es necesario señalar que el tráfico y consumo de drogas, el terrorismo y los delitos que comete la delincuencia organizada, son un problema social cuya solución necesita de la más amplia participación de la ciudadanía, así como también de las instituciones públicas y privadas, del trabajo conjunto y mancomunado.

Existe una gran variedad de leyes, normas, reglamentos e instrumentos internacionales dirigidos a erradicar este flagelo, sin embargo, se requiere la participación activa de todos los países con la finalidad de crear mecanismos, altamente especializados que empleen todos los recursos disponibles y en la más absoluta colaboración para poder unir esfuerzos en la lucha contra esta amenaza. En aras de ello, se deben adoptar las medidas necesarias, de orden legislativo y administrativo, tanto preventivas como correctivas y dentro del marco del respeto de los derechos humanos para combatir este problema.

No hacerlo pone en peligro la estabilidad de los estados y la paz mundial y si bien es cierto que solo la creación de este conjunto de normas no representan la solución definitiva del problema, no es menos cierto que contribuye a combatirlo en gran medida y representa un esfuerzo de cooperación internacional importante que aunado al trabajo en equipo, y búsqueda de mecanismos efectivos son un paso adelante que se traduce en la construcción de un mundo mejor.

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Saiz Alejandro, Fabián Eduardo, García entre otros Responsa iurisperitorum digesta, Volumen 1 disponible en el sitio books.google.es

Autor:

Gioconda Marlene Silva Zurga

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

FUNDACION GENERAL

CURSO DE ESPECIALIZACION

CRIMEN ORGANIZADO CORRUPCION Y TERRORISMO

Caracas, Abril 2011