Metodos, técnicas y procedimientos de la Investigación Criminal

Introducción

El manual de investigación Criminal, describe los conceptos, investigación, métodos, técnicas, procedimientos, objeto, ciencia, criminología y Criminalística, siendo de importancia para el desarrollo de una buena investigación, la creciente sensación subjetiva de inseguridad ciudadana y el privilegio que ésta ocupa para las políticas de nuestro país, se ha impulsado la planificación y el desarrollo de una serie de modificaciones en las articulaciones de las instituciones, orientadas a la obtención de un clima objetivo y subjetivo de seguridad ciudadana como fin último del bien común. Los futuros cambios en el funcionamiento de los órganos del Estado, encargados de la reacción social frente al delito, involucran diversos sistemas interrelacionados como son los propios tribunales de justicia, Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, Sistema penitenciario, la comunidad y las organizaciones internacionales, todos son organismos sociales vivos, susceptible al cambio, al igual como ha ocurrido no sólo en Guatemala sino que en general en todos los países en vías de desarrollo y en especial en Latinoamérica donde particularmente a partir de la revalorización del predominio de la democracia y de los derechos humanos, como entes reguladores de las interacciones, sus leyes procedimientos y actuaciones, se han visto en la necesidad de ser modificados y perfeccionados. Comenzar un proceso modernizador de todo el conglomerado encargado de la reacción social frente al delito, se consigna como el primer paso dentro de la transformación del sistema de Justicia, el cual busca instaurar las bases procedimentales para abandonar el sistema inquisitivo por uno acusatorio, público, activo, con funciones diferenciadas y eficientes, lo que involucra dividir funciones tan disímiles y trascendentes como investigar, acusar y dictar sentencia, que hasta hace unos años eran realizadas por una misma persona con los asumidos costos de ecuanimidad y objetividad. Tal redefinición de roles involucra la creación de un Fiscal Instructor y un juez de garantía encargado de supervisar la labor del primero.

El ejercicio de la persecución penal corresponde al Ministerio Público como órgano auxiliar, conforme las disposiciones del Código Procesal Penal. Tendrá a su cargo específicamente el procedimiento preparatorio y la dirección de la policía en su función investigativa; en el ejercicio de su función, el Ministerio Público adecuará sus actos a un criterio objetivo, velando por la correcta aplicación de la ley penal. Al inicio del proceso, tiene el control absoluto de la instrucción y de la supervisión de los demás entes participantes en el desarrollo de la Investigación Criminal, donde se encuentra el criminalista o investigador policial. Otro aspecto son los medios de prueba, en nuestro país en la actualidad la valoración de la prueba se rige por el sistema llamado legalista que enumera taxativamente los medios de prueba que se utilizan en el proceso y junto a ello su apreciación o el valor probatorio que se le puede asignar a cada uno, mediante un verdadero sistema de tarifa legal. A partir de las modificaciones del proceso penal, dicho sistema fue reemplazado por el Principio de Libertad de valoración de la prueba, lo que origina que los actores letrados de este proceso, es decir los tres jueces de derecho que forman el tribunal encargados de dictar sentencia, los funcionarios y agentes de la policía, ejecutan sus tareas bajo las órdenes y la supervisión directa del Ministerio Público. La supervisión incluirá el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la Policía cuando cumplan tareas de investigación, el Fiscal en la implementación del procedimiento abreviado o en la ejecución de sistemas alternativos de resolución de conflictos, los descargos del futuro defensor público, se ven en la obligación de evaluar las pruebas del delito bajo entera libertad, basados sólo en los principios de la sana crítica, siendo valorados a partir de tres aspectos básicos: destreza que deberá presentar todo criminalista o investigador policial, adecuación lógica de lo expresado o explicado por cada uno de los investigadores involucrados sin excepción; la validez, confiabilidad y solidez de los conocimientos vertidos en el ejercicio de la función de la Policía Nacional Civil, no puede realizar investigaciones por sí, salvo en los delitos de acción pública en la prevención policial. El nivel de experiencia y reconocimiento de la eficiencia demostrada en hechos anteriores en el ejercicio de su trabajo. Todo esto será realizado sin acumular diligencias durante años en un proceso con letra muerta, sino en un Juicio activo y público, a través del cual se busca aumentar la credibilidad y efectividad de la justicia donde los jueces que decidirán lo harán ante la presencia del fiscal, defensor público, jueces de garantía, abogados de parte, organizaciones nacionales e internacionales y la sociedad, basados en la protección de los derechos individuales y elementos probatorios concretos, siendo ahí donde la policía juega un relevante y trascendental papel, a través de su participación verbal directa en el juicio, declarando sus actuaciones que realizo en el procedimiento de un proceso de investigación en un crimen o la intervención de una aprehensión al privarle la libertad a una persona a quien sorprendió en flagrancia cometiendo un delito.

Antecedentes históricos de la investigación criminal en Guatemala

En el Editorial No. 1 redactado por el personal de la Escuela Técnica Profesional en Diciembre de 1981 titulado "La profesionalización de los elementos de la Policía Nacional en Guatemala" en el curso regular de formación de Agentes profesionales de la Policía Nacional" recibían un curso de nombre "Apuntes de la investigación Criminal" donde se impartían "lineamientos que deben seguirse para tener éxito en la tarea de investigar los delitos, averiguar quién es el que lo cometió y por ende lograr su captura para ponerlo a disposición de los tribunales competentes" "Policía Científica es la que resulta de la aplicación de recursos, métodos y procedimientos, aportados por la ciencia a las investigaciones policiales tendientes a comprobar la existencia de delitos y a la identificación y captura de sus autores". Páginas 21-28.

En la tesis de Javier Monterroso Castillo de fecha septiembre de 2007, impulso un estudio comparativo y propuesta de un modelo de Policía de Investigación, escribe la reseña histórica de la primera fuerza policial en Guatemala que nació aproximadamente en 1872 con características de policía urbana y bajo el nombre de Guardia Civil, aunque en 1881 el régimen liberal fundó la primera Policía Nacional se afirma que fue hasta la dictadura del presidente Manuel Estrada Cabrera (1898-1920), es cuando asume funciones de investigación criminal, debido que esa fecha fue creado el órgano de investigación criminal: la Policía Secreta, que después pasaría a llamarse Policía Judicial, desde su nacimiento comienza a atrofiarse la naturaleza de la investigación, pues esta fuerza policial tuvo características de una policía política, utilizada como instrumento de represión para los opositores, práctica de las fuerzas nacionales de seguridad que hasta la actualidad realizan. En 1925 se creó mediante la Ordenanza la Policía Nacional, órgano con competencia a nivel nacional, que contaba con una sección de investigación criminal encargada de la averiguación de los delitos más frecuentes en la época, la falsificación de moneda y el fraude, entre otros. En 1945 bajo el gobierno de la revolución se disuelve la Policía Nacional y se crea la Guardia Civil, dentro de su estructura, la Guardia Judicial como encargada de la investigación de los delitos. En 1954 se crea nuevamente la Policía Nacional en reemplazo de la Guardia Civil, En 1956 las fuerzas policiales se concentraron bajo la estructura de la Dirección de Seguridad Nacional, en la cual funcionaba el Departamento Judicial, encargado de la investigación de la delincuencia común, este departamento siguió funcionado hasta el 3 de noviembre de 1970, en el decreto 332 del 28 de junio de 1955 fue fundado el Cuerpo de Detectives, con las funciones de investigación, persecución, aprehensión de los delincuentes y prevención de los delitos, se integró hasta el año de 1970, fue cuando se formalizó y dotó de personal al Cuerpo de Detectives. En 1973 se creó la Sección de Policía Judicial como "un cuerpo técnico de investigación de los hechos punibles y de descubrimiento de los responsables, que bajo la dirección del Ministerio Público funcionaría adscrita a la Dirección General de la Policía Nacional". Esta sección policial fue la primera en que se reconoció, al menos formalmente, una dirección funcional de la investigación por parte del Ministerio Público. Es así que para 1973 existían dos cuerpos policiales encargados de la investigación; el Cuerpo de Detectives y la Sección de Policía Judicial, en la práctica ambos cuerpos fueron utilizados en funciones contrainsurgentes y vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. En 1982 la Sección de Policía Judicial y el Cuerpo de detectives fueron disueltos, en su reemplazo se creó el departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) sus funciones eran "prevenir e investigar los delitos, perseguir, aprehender y consignar a los delincuentes a los tribunales de Justicia, aquellas otras obligaciones derivadas de las leyes penales y de los reglamentos respectivo" en base a los hechos mencionados la investigación criminal nunca ha sido una herramienta de importancia para los gobiernos que han dirigido el destino de nuestro País, porque han preferido la utilización de otro tipo de prácticas menos sujetas al control judicial, en este sentido se privilegió la inteligencia militar del Ejército para la investigación de los delitos, que la importancia de crear un departamento de investigación criminal bien fortalecido con investigadores de campo y de laboratorio, situación que también se reproducía en la mayoría de países latinoamericanos. Este fenómeno es calificado por Gustavo Palmieri como la "disfuncionalidad y atrofia de la Investigación criminal" "Ahora bien, como instrumento de la política de seguridad la investigación criminal no ha sido una herramienta privilegiada en América Latina. En diferentes países y períodos, un mosaico de prácticas represivas irregulares han sido utilizadas donde la "teoría" suponía y las leyes establecían que debía confiarse en la investigación criminal y el poder judicial. Un ejemplo cercano lo constituyen las últimas dictaduras, las políticas de seguridad continentales basadas en la doctrina del "enemigo ideológico interno" y el consecuente desarrollo de un aparato de seguridad pública más coherente con la lógica militar que la policial….La investigación criminal ha resultado disfuncional con Estados que no necesitan ni quieren mayores pruebas para matar a los enemigos, ni evidencia que revele las atrocidades e ilegalidades de sus amigos. Otro fenómeno característico de esta época fue la utilización de los cuerpos policiales, incluidos los encargados de la investigación criminal como fuerzas contrainsurgentes. De acuerdo a la información recopilada, esta situación se agravó durante el conflicto armado interno (1960-1996), época durante la cual los órganos de investigación policial se mezclaron con los de inteligencia militar, convirtiéndose así en un mecanismo más de la lucha contrainsurgente, porque el personal que designaban para la función de investigación era personal que provenía de la unidad de inteligencia militar G2 o de las tropas del Ejército de Guatemala.

Según relatos de investigadores de la actual División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- en el año de 1993 las promociones después de tres meses intensivos de formación se graduaban de Agentes de Policía, en la Escuela de Policía Nacional donde a petición de las autoridades superiores del ramo seleccionaban al personal egresado de estas promociones, para destinarlo al Departamento de Investigaciones Criminológicas-DIC- quienes previo a ser trasladados recibían una capacitación de tres semanas, sobre conocimientos generales de Investigación Criminal, impartido por personal de las secciones del Departamento de Investigaciones Criminológicas quienes compartían sus experiencia y conocimientos.

En 1994 a través de acuerdos suscritos con el Director General de la Policía Nacional, la Embajada de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, impulsaron en la Escuela de la Policía Nacional, el Programa Internacional para el Adiestramiento en la Investigación Criminal (ICITAP) dirigido a investigadores del D.I.C y Oficina de Responsabilidad Profesional, O.R.P en los cursos "Básico de Investigación" "Intermedio de Investigación" "Investigación de Homicidios" y "Crimines Violentos" cursos que fueron impartidos por investigadores expertos del Departamento de Homicidios de los Estados Unidos y del F.B.I. quienes elaboraron libros de textos con los temas "Manual para la investigación de la Evidencia Física y Requisa de la Escena del Crimen, Panorama de Técnicas Investigativas, Crímenes Violentos, Descripción Técnica, Evidencias Generales, Redacción de Informes, etc., documentos que les fueron entregados a los investigadores capacitados.

En 1998 en base al Decreto número 11-97 Ley de la Policía Nacional Civil, aprobada por el Congreso de la República de Guatemala, a la institución policial, en el artículo 10 inciso "a" numeral 1 y 2 le delegan las funciones: Por iniciativa propia por denuncia o por orden del Ministerio Público, Investigar los hechos punibles perseguibles de oficio e impedir que estos sean llevados a consecuencias ulteriores; Reunir los elementos de investigación útiles para dar base a la acusación en el proceso penal y en el artículo 48 inciso f del mismo cuerpo legal establece las especializaciones, en base a esta necesidad fue creada la Escuela de Investigación Criminal, con el objetivo de formar investigadores profesionales que auxilien con los resultados de la aplicación científica de sus conocimientos, metodologías y tecnologías, a los órganos que administran justicia a efectos de darles elementos probatorios identificadores y reconstructores para que conozcan la verdad de los crimines que se investigan, la Escuela inicia sus funciones si ningún Acuerdo Ministerial u orden general donde figure su estructura organizacional de existencia legal, según los registros y controles de la Escuela donde figuran cuadros de calificaciones, fueron capacitados en el curso "Básico de Investigación Criminal" el grupo uno y dos que le denominaron la primera promoción de investigadores, formados según pensum de Estudio donde figuran los cursos "Aspectos legales, Investigación Criminal, Escena del Crimen, Redacción de Informes, Técnicas de Entrevista, Robo de Vehículos, Ética Policial, Aspectos Procesales del derecho guatemalteco, Derechos Humanos, principios de la Medicina Forense, Régimen Administrativo del Servicio de Investigación Criminal, computación, documentación policial en general, Drogas, técnicas operativas y régimen disciplinario policial, capacitación intensiva que duro tres meses.

Conceptos básicos de la investigación

El enfoque total de este trabajo sobre la investigación participativa lleva a hacer hincapié en el método de la investigación, por su especial relevancia en este debate sobre alternativas en la investigación social.

La epistemología se entiende como una reflexión sobre la ciencia, la epistemología intenta pasar revista a todos los estudios de lo que se llama conocimiento científico, la epistemología constituye un estudio critico de los principios de las diversas ciencias, de su valor y objetividad, implicando una reflexión sobre su origen lógico, la teoría de las ciencias es parte de la epistemología, describe la relación cognoscitiva entre el hombre y los fenómenos sociales.

La gnoseología es la teoría que analiza sistemáticamente los conceptos empleados en los procesos para lograr conocer e interpretar el mundo.

La ciencia su definición es la de la acumulación de conocimientos sistemáticos, aparte de otros problemas en torno a la definición de la ciencia, existe el de reconocer o no una oposición entre un objeto dado y uno no dado, entre el conocimiento de las ciencias naturales y el conocimiento de las ciencias sociales. Esto implica necesariamente el problema de los métodos. Un grupo de los métodos parte de considerar que los principios del conocimiento provienen de una disciplina autónoma y permiten por lo tanto ejercer un control normativo.

La ciencia es creación, es un acto de descubrimiento no hay para ella una razón única o pura experiencia; tampoco admite verdades primeras, objetos preconstituidos o quedar reducida a un reflejo inmediato de la exterioridad. La ciencia es un cuerpo doctrinario de proporciones, ideas y conocimientos sistemazados y verificados, o deducidos de los mismos por medio de procedimientos lógicos. La ciencia es un producto dinámico del trabajo realizado a través de la investigación científica acerca de la descripción y la explicación de fenómenos.

Ciencia

Es el conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados obtenidos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y esquemas metódicamente organizados.

Conocimiento científico

Surge del estudio de las causas de los fenómenos, su desarrollo y modificación; en cambio, el conocimiento empírico surge de la práctica cotidiana. El conocimiento científico supera al empírico por su forma de llegar a ser, pero no por los nexos internos que se descubren por medio del pensamiento abstracto

Conocimiento empírico

Es aquel basado en la experiencia y en último término, en la percepción, pues nos dice qué es lo que existe y cuáles son sus características, pero no nos dice que algo deba ser necesariamente así y no de otra forma; tampoco nos da verdadera universalidad. Consiste en todo lo que se sabe y que es repetido continuamente sin tener un conocimiento científico.

Tecnología

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar, crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas.

Método

Es una serie de pasos sucesivos, conducen a una meta, es un orden que debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado o resultados. Significa modo de decir o hacer con orden una cosa, modo de obrar o de proceder de cada uno, manera razonada de conducir el pensamiento con el objeto de llegar a un resultado determinado y al descubrimiento de la verdad.

Es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo determinado" El estudio y elaboración de cualquier disciplina precisa de un método que lleve al investigador al logro de la verdad.

Método científico

Quiere descubrir la realidad de los hechos y estos al ser descubiertos, deben a su vez guiar el uso del método. El método científico sigue el camino de la duda sistemática, metódica que no se confunde con la duda universal de los escépticos que es imposible. El método científico es la lógica general tácita o explícitamente empleada para dar valor a los méritos de una investigación.

Método Racional

Es llamado así por los asuntos a los cuales se aplica no son realidades, hechos o fenómenos susceptibles de comprobación experimental. Las disciplinas que lo integran principalmente las diversas áreas de la filosofía. La filosofía no tiene por objeto de estudio las cosas de fantasía, irreales o inexistentes, la filosofía cuestiona la propia realidad por el punto de partida del método racional es la observación de esta realidad o la aceptación de ciertas proporciones evidentes. Mediante el método racional se procura obtener una comprensión y visión más amplia sobre el hombre, la vida, el mundo y sobre el ser.

Argumento de autoridad

Consiste en admitir una verdad o doctrina con base al valor intelectual o moral de quien lo propone o profesa. Este argumento es común en materia de fe, en la cual los misterios se crean por la autoridad de dios revelador.

En las ciencias experimentales y en la filosofía el argumento de autoridad es muchas veces un obstáculo para la investigación científica. Aceptar pasivamente la opinión del especialista o autoridad en el tema, significa que el argumento de la autoridad no tenga función, incluso en el campo de las ciencias positivas. Los resultados obtenidos por los especialistas podrán ciertamente servir para guiar los trabajos encontrados mediante el método científico.

Existen áreas dentro de las ciencias humanas como por ejemplo: la historia, ciertos sectores del derecho que aceptan como válidas determinadas aseveraciones y decisiones que se apoyan en el argumento de autoridad.

Métodos lógicos generales de la ciencia

Puede considerarse que la lógica es una de las más grandes conquistas del pensamiento, el hombre entre más la emplee su razonamiento más se diferenciará de los demás entes de la escala zoológica.

La lógica estudia los diversos procedimientos teóricos y prácticas seguidas para adquisición del conocimiento basándose en ellos. En esta tarea se vale de cuatro métodos generales, deducción, inducción, análisis y síntesis.

En lo que conocemos por ciencia moderna del Derecho Penal, nos encontrarnos constantemente enfrentados a dos clases de métodos: El lógico abstracto o deductivo; y el inductivo o experimental.

 Método lógico abstracto o deductivo

Se toma como punto de partida un principio general y de él se saca las consecuencias lógicas pertinentes. Por su modo de formular una proposición determinada, el método deductivo debe admitir necesariamente un "a priori", es decir, un presupuesto del que hace derivar las proposiciones sucesivas.

 La deducción

Parte de un marco general de referencia y se va hacia un caso en particular en la deducción se comparan las características de un caso objeto con la definición que se ha acordado para una clase determinada de objetos y fenómenos. Para las personas familiarizadas con la teoría de los conjuntos puede decirse que la deducción consiste en descubrir si un elemento dado pertenece o no la conjunto que ha sido previamente definido. Ejemplo. La pérdida de peso, los sudores nocturnos, toser mucho y escupir sangre son síntomas de tuberculosis. Este enfermo manifiesta estos síntomas luego entonces este enfermo tiene tuberculosis. La deducción se realiza un diagnóstico que sirve para tomas decisiones, por tanto, la definición cobra particular importancia. Si la definición no se realiza explícitamente pueden sobrevenir muchas confusiones.

Método inductivo o experimental

Se parte de la observación de los datos particulares y de ellos se remonta a una proposición general que comprende los supuestos observados y todos los demás que están en relación con aquellos. El método inductivo parte de los datos objetivos que la experiencia ofrece, extrayendo conclusiones, por inducción, de la generalización de los hechos observados. Mediante este método solo es posible formular proposiciones a posteriori.

Inducción

En la inducción se trata de generalizar el conocimiento obtenido en una ocasión a otros casos u ocasiones semejantes que pueden presentarse en el futuro o en otras latitudes. La inducción es uno de los objetivos de la ciencia. Si un investigador encuentra la vacuna contra el cáncer, no le importa solamente cura a aquellos casos en los cuales se probó sino en todos los demás casos de esta enfermedad.

Análisis

Consiste en la separación de las partes de un todo a fin de estudiar las por separado así como examinar las relaciones entre ellas. Ejemplo. El análisis del estado financiero, se toman en renglones a fin de explorar algunas de las relaciones que no son evidentes por sí mismos.

Síntesis

Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. La síntesis se da en el planteamiento de la hipótesis. El investigador como ya se explicó antes efectúa suposiciones o conjeturas sobre la relación de tales o cuales fenómenos, pero la conexión entre ambos fenómenos no es evidente por sí misma. El investigador las sintetiza en la imaginación para establecer una explicación tentativa que será puesta a prueba.

Métodos particulares y específicos

Método experimental

Consiste en comprobar, medir las variaciones o efectos que sufre una situación cuando ellas se introducen una nueva causa dejando las demás causas en igual estudio. Este método experimental tiene mayor aplicación a las ciencias naturales y biológicas.

Método estadístico

Recopilar, elaborar, interpretar datos numéricos por medio de la búsqueda de los mismos.

Método de observación.

Es la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.

Sitio del suceso

Se define como el lugar material donde ha ocurrido un hecho que se hace necesario investigar, ya sea desde el punto de vista policial o judicial. Se deben considerar, además, las inmediaciones del lugar, en la medida que existan evidencias físicas asociadas al delito investigado. La metodología es normativa (valora), pero también es descriptiva (expone) o comparativa (analiza). La metodología estudia también el proceder del investigador y las técnicas que emplea.

¿Cómo definimos el concepto Investigar o investigación?

Es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos y, por esa vía, ocasionalmente dar solución a problemas o interrogantes de carácter científico.

También existe la investigación tecnológica, que emplea el conocimiento científico para el desarrollo de "tecnologías blandas o duras".

Una investigación se caracteriza por ser un proceso único

Sistemática: A partir de la formulación de una hipótesis u objetivo de trabajo, se recogen datos según un plan preestablecido que, una vez analizados e interpretados, modificarán o añadirán nuevos conocimientos a los ya existentes, iniciándose entonces un nuevo ciclo de investigación. La sistemática empleada en una investigación es la del método científico.

Organizada: todos los miembros de un equipo de investigación deben conocer lo que deben hacer durante todo el estudio, aplicando las mismas definiciones y criterios a todos los participantes y actuando de forma idéntica ante cualquier duda. Para conseguirlo, es imprescindible escribir un protocolo de investigación donde se especifiquen todos los detalles relacionados con el estudio.

Objetiva: las conclusiones obtenidas del estudio no se basan en impresiones subjetivas, sino en hechos que se han observado y medido, y que en su interpretación se evita cualquier prejuicio que los responsables del estudio pudieran hacer.

Como evaluar si se debe dar la intervención de investigación

• Si es un hecho de sangre SI

• Si es un hurto millonario SI

• Si es un hallazgo de vehículo que intervino en hecho importante o de sangre SI

• Si es un hecho menor NO

• Si no existen evidencias claras NO

Si no hay lugar para solicitar la presencia, el investigador procurara evidenciar materiales como por ejemplo huellas dactilares.

La investigación criminal

Debe de ser profunda y comparte dos fases distintas. La primera puede ser considerada como pasiva ya que la Policía no interviene en el acontecimiento, sino que luego lo constata. De la manera más metódica posible va a registrar los hechos, los va a analizar y los va a mencionar de forma escrita. La segunda fase es más positiva, puesto que la policía va a tomar la iniciativa, elaborando hipótesis de trabajo tendientes a lograr el esclarecimiento de la verdad, la identificación y la detención de los autores.

Debemos recordar que: La función de investigar en una tarea técnico profesional. El fin de la misma es hallar la verdad del hecho sin apasionamiento. Esa tarea debe terminar en el despacho de un Juez o tribunal. La existencia de este último punto, significa la diferencia entre un investigador y un oficinista. El segundo recopila datos para una carpeta que guarda en un estante. Las pruebas recogidas servirán de base para una acusación, o como defensa en una demanda. Con esta visión y no otra se debe trabajar.

Es el proceso que comprueba la existencia de un delito y la responsabilidad del autor o autores. Tanto uno como el otro conlleva a realizar una investigación y esta deberá ser realizada por un investigador. La tarea del investigador no es fácil y no cualquiera posee la vocación necesaria. El investigador debe ser observador, segaz, minucioso, paciente con buena memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante. Se ha comprobado que los investigadores que su experiencia la han adquirido empíricamente, no es imprescindible un título universitario para ser investigadores, pero si es un buen complemento en el perfil.

Los investigadores, todos ellos no importa en qué rama se desempeñan, debe seguir un método científico de acción. Una investigación desordenada en cualquier campo, lleva a malos resultados, a veces opuestas al fin requerido. Todo investigador al tener conocimiento de un hecho ilícito o irregular, tomar contacto con la escena. El desconocimiento de la misma, pone en desventaja a este, ante el autor. Cualquier insignificancia puede ser la clave de un caso. Debe saber además que el infractor padece de un complejo de inferioridad por diversos factores; situación económica, cultura; familiar, emocional, etc.

Cuando se investiga un caso debe estar atento y concentrado en él, interesado en el hecho que investiga, atento a todo lo que sucede y ver lo extraordinario en lo ordinario. En la mayoría de los hechos que deberá investigar son casos en que el autor no ha premeditado una coartada y sus descargos son improvisaciones, siendo difícil que los mismos sean buenos. Hay que recordar que las cárceles están llenas de personas que pensaron eludir la acción de los investigadores.

Iniciar una investigación es como ir de caza; con la diferencia que la presa esta equiparada en fuerza e inteligencia con el cazador. Una vez en la escena tome la mayor cantidad de datos. No confíe en su memoria, tome nota en el momento o en la primera oportunidad inmediata, a veces los recuerdos no vienen tan rápidamente como se necesita.

El investigador al tener conocimiento de un hecho y constituido en el lugar, primero debe observar la escena, si no hay urgencia, es decir lesionados, heridos, si el delincuente no se encuentra, lo primero que debe evaluar es si hay elementos físicos, que colaboren en la investigación, indicios ( no remover), solo con la observación se puede detectar, en un hurto (por ejemplo) si hay cerraduras violadas, vidrios rotos, elementos tocados por delincuentes que puedan orientar sobre el medio en que entro, posibles huellas dactilares y si existen huellas de pisadas. Esto surge de la primera observación. Aislar la víctima de los testigos y el resto (sin ser víctima y testigos), retirándolos del mejor modo. Indagar a la víctima sobre sus hechos y luego pérdidas.

Estas dos tareas insumen menos de diez minutos, y le da al investigador una visión en conjunto del hecho pudiendo definir:

• El delito cometido

• Las pérdidas sufridas

• El método utilizado por el o los delincuentes

• Tiempo que transcurrió (tiempo relatado por la víctima)

• Descripción del delincuente (fuera del hurto).

Entrevistar a los testigos. Ya sabe de qué se está hablando, lo que permite orientar la entrevista. La tarea previa de recoger indicios e información debe ser minuciosa. Debemos fijar una prioridad desde el inicio, rigor procesal, tanto para el levantamiento de indicios, como para la realización de una entrevista para la obtención de información. Durante la investigación se deberá procurar la prueba de los hechos. Recordemos que son medios de prueba, los indicios y los testimonios, y que el imputado hasta su procesamiento declara como testigo o sindicado. Las anotaciones deberán ser claras y concisas sin por ello de contener todos los detalles.

El investigador debe diferenciar precisamente dos aspectos del razonamiento CREAR y JUZGAR.

El primero es una hipótesis falsa o verdadera. Por lo que no se debe trabajar tampoco con prejuicios. Las anotaciones deben ser hechas ordenadamente con letra clara y en la medida de lo posible, ir resumiendo. Se verá que con esta práctica, contribuirá a darle claridad mental necesaria para encarar con éxito la tarea; y se evitara la clásica frase "que más me faltaba" Para reunir información se debe tener conciencia de los siguientes puntos:

• Que le permitan en cada caso centrar el asunto sobre el que trabaja.

• Sentido ético y de estricta justicia para no exagerar caprichosamente los datos adquiridos.

• Responsabilidad

• Ser discreto.

Todo detalle aún el más insignificante cobra valor en el curso de una investigación. Recordemos que para resolver exitosamente un caso debemos ser ordenados, recoger en forma sistemática apuntes del mismo. La forma de recoger la información constituye un arte o ciencia que nadie improvisa. Es típico de los funcionarios, fiscales, jueces, policías e investigadores, en su mayoría busquen lograr una confesión del imputado. Esta práctica por lo general resulta infortuna. Se debe de erradicar esta obsesión. Así mismo, el testimonio de tercero no puede vencer la declaración contraria del imputado sin el concurso de otra prueba. Debe de constatarse el cuerpo del delito o explicar satisfactoriamente su desaparición.

Fundamentos de la criminología

En 1958 se decía que la Criminología era la ciencia que estudia los elementos reales del delito: el comportamiento del delincuente y los efectos de ese comportamiento en el mundo exterior.

La palabra Criminología deriva del latín criminis y del griego logos, que significa el tratado o estudio del crimen y el delito-delincuente.

Es el estudio del delito, de su autor y de los medios de lucha contra ambos, no puede llevarse a cabo por una sola disciplina. Designamos el conjunto de todas las disciplinas que se dedican al estudio del delito, autor y medios de lucha contra ambos con la denominación de Enciclopedia de las Ciencias Penales y que comprende, básicamente, a la Criminología, a la Penología y a la Política Criminal.

 Una contemplación del panorama doctrinal de la Criminología permite distinguir: Un sector doctrinal que concibe la Criminología como una suerte de "constelación criminológica" de la que formarían parte todas las Ciencias que se ocupan del crimen.

La orientación norteamericana mantenida últimamente por criminólogos alemanes, que incluyen en la Criminología las materias que integran lo que llamamos Penología, esto es, ejecución de las penas y medidas de seguridad. Es la orientación predominante en la actualidad.

La Escuela Austriaca

Fundada por Gross y continuada por Seeling y Belcavic, que ensancha aún más que la posición anterior el ámbito de la Criminología haciéndola abarcar también la Política Criminal y la Criminalística.

Una Orientación Restringida que reduce el ámbito de la criminología a la investigación de los factores de la criminalidad. Hurwitz, Mezger, Exner y P. Peláez. En todo caso, puede señalarse que: La Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del control social del comportamiento desviado.

 La criminología es una ciencia empírica pues se basa en la observación y, además, es una ciencia interdisciplinaria. El objetivo de la Criminología es el delito, el delincuente, la víctima y el control social. En una acepción restrictiva, la Criminología se limita a la investigación empírica del delito, la personalidad del autor y la ejecución de la pena. En consecuencia, se produce una catalogación de los delincuentes y la acepción restrictiva, no se centra en el estudio del control social.

 Una acepción extensiva, en cambio, tiene en cuenta las transformaciones del concepto de delito, la criminalización y el control del comportamiento desviado. La palabra Criminología se utiliza en 1879 por el antropólogo francés Pablo Toppinard. A partir de 1885, hay otros vocablos: en 1792 se habla de psicología criminal, en 1882 se habló de sociología criminal y en 1883 de biología criminal.

 La criminología nace de la antropología, pero también nace de la psicología, de la biología y de la sociología. A partir de aquí se crea un núcleo de términos sólidos, será la ciencia que aglutinará el conocimiento de todas estas ciencias.

Las definiciones, incumbencias, divisiones y alcances de esta Ciencia, fueron variando de acuerdo a los distintos autores, criminólogos y lugar geográfico de nuestra tierra, según los diversos enfoques y encuadres teóricos, como asimismo de acuerdo a la época en las que fueron expresadas. Según Rafael Garófalo a fines de 1885 menciona que la Criminología es la ciencia del delito y edita un primer libro llamado precisamente Criminología. Garófalo la definió como la ciencia general de la criminalidad y de las penas.

Vont Lizt y Mezger la definen como la ciencia que tiene por objeto de indagación la etiología criminal. Quintanilla Saldaña en el año 1929 la define como la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad, sus causas y medios para combatirla. Es una ciencia que tiene un objeto claro: el crimen, el delincuente, la víctima y el control social.

 En la actualidad, se dice que la Criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la personalidad del infractor, de la víctima y el control social del comportamiento delictivo. Fenómenos como el alcoholismo, la prostitución, la sociabilidad, son susceptibles de estudiarse por la Criminología dado que son comportamientos que pueden desembocar en delitos. El conocimiento criminológico ha de referirse a hechos observables que han de analizarse de forma sistemática y ordenada.

OBJETO

 En sus inicios, la Criminología, como ciencia, que nace del positivismo, analiza al criminal, ya como producto biológico o social. La Criminología contemporánea deja atrás el positivismo encauzándose en el sociologismo funcional, es decir, centrándose en la desviación social que supone el delito.

 La Criminología más actual e integradora tiene por objeto tanto a la persona infractora como a la infracción en sí misma, y también a la víctima y el control del componente antisocial. La intención es esclarecer el fenómeno criminal.

 La Criminología, como ciencia empírica, (experimental) su método es el inductivo, pues se basa en la observación, en la experimentación y en la cuantificación, contrariamente a las ciencias apriorísticas, que utilizan el método deductivo (matemáticas).

Clases de criminología

 Atendiendo al delito: Criminología Clásica.

 Atendiendo al criminal: Criminología Positiva.

 Atendiendo a los estudios de la Criminología y a la procedencia: Criminología local o nacional.