5. Mafia o triadas Chinas
Antecedentes En Paraguay La Migración de ciudadanos Chinos Taiwaneses en Paraguay data de muchos años atrás, en principio el Gobierno del Presidente ALFREDO STROEENER buscó con la inmigración de éstos formar una alianza con el Gral. CHAN KAI SHEK , que habia sido derrocado en la revolución China y se habia trasladado a la isla de Formosa, también conocido como TAIWAN. El fin principal del Presidente STROESSNER era la de obtener préstamos no reenbolsables, así como lograr una alianza política positiva en aquel tiempo en que la Guerra Fria estaba en su apogeo. El ingreso de los inmigrantes se realizo mediante el otorgamiento de visas y el destino de los extranjeros era poblar zonas desabitadas y dedicarse a la Agricultura, sin embargo la venida de la masa mayoriaria de migrantes se dio en coincidencia con la "explosión demografica" originada por la ITAIPU, y por ello casi todos los chinos se trasladaron a la zona del Departamento del Alto Paraná y se dedicaron al comercio. La similitud fisica y del idioma entre ambas Chinas, permitió a grupos delictivos de una y otra nacionalidad montar diversas organizaciones criminales que tenían a su cargo posibilitar el ingreso irregular de ciudadanos chinos continentales o comunistas (rojos). Este ingreso irregular trajo consigo la aparicion la "Mafia China" y sus efectos inmediatos (Ajusticiamientos, Crímenes por encargo, Secuestros, Extorsiones, Garitos Clandestinos para juegos de azar y los pagos de influencias y protección). Los Chinos de Hong Kong ingresaron primeramente con la visa porque eran un protectorado Ingles, ingresaron en una cantidad considerable y entre ellos líderes de "Clanes Mafiosos" que se reagruparon en la zona y conformaron organizaciones criminales que se instalaron en la zona de las Tres Fronteras. Actualmente los Jefes de las grandes organizaciones residen en San Paulo y Foz de Iguazú (Brasil), desde donde imponen su influencia sobre Ciudad del Este, a través de los Soldados que controlan las mercaderías que son sujetos al monopolio mafioso. Se sigue dando los ajusticiamientos, secuestros y extorsiones que generalmente no son denunciados a las autoridades por desconfianza o temor. La organización mafiosa de las "Tres Fronteras" no se encuentra estructurada de la misma manera que las triadas de China Continetal o Taiwan, también presentan diferencias de las mafias que operan en Nueva York y otros paises latinoamericanos. La causa principal radica en que el sistema jurídico del Paraguay en materia de monopolio de importaciones, permite a una persona registrar determinadas marcas y previo pago de una tasa, tener la exclusividad sobre la importación y/o comercializacion de dichas marcas, con esta arma legal, grupos de mafiosos (como los liderados por WU WEN HUA extorsionan a comerciantes de Ciudad del Este, a pagar sumas de dinero que oscilan entre 3000 a 5000 dólares americanos por contenedores para permitar la distribucion de los productos registrados a su nombre, caso contrario son amenazados con procesos judiciales, o directamente golpeados y/o ajusticiados.
Lavado de dinero o de activos: La otra parte del problema, no menos importante, se refiere a la localización y aseguramiento del dinero producido por el tráfico de estupefacientes. Diría tal vez que este es un aspecto nuevo y muy importante de la actividad represiva, que permite privar a estas organizaciones criminales del poder económico que tienen y, por consiguiente, es seguramente más eficaz que aquel referido a la intervención directa sobre el tráfico. En todo caso, se trata de actividades complementarias que deben ser conjuntamente desarrolladas para una acción que posibilite la detención del fenómeno. La actividad de localización de estos flujos financieros, exquisitamente ilícitos, es muy delicada y muy difícil de indagar. La intervención en esta materia requiere, ante todo, de una gran profesionalidad por parte de los investigadores. No se trata de una actividad que pueda ser realizada empíricamente, ya que es muy delicada, por cuanto interviene, precisamente, sobre las arterias económicas de la actividad del Estado. En el mundo de los negocios financieros, se sostiene abiertamente que "…… el dinero tiene corazón de conejo y piernas de liebre…", así que cualquier actividad de investigación, conducida de manera poco profesional, puede crear problemas directamente a la economía del Estado, y al mismo tiempo puede conducir a falsos resultados. Es evidente que para trabajar en este campo es presupuesto fundamental un conocimiento global de las técnicas bancarias y de los sistemas financieros de diversos países. Además, se requiere una robusta colaboración internacional. Y es en este punto donde surgen los primeros graves problemas, porque es conocido por todos que existen países que se constituyen en "paraísos fiscales", de los cuales es extremadamente difícil obtener una colaboración eficaz en este tipo de investigaciones. En algunos procesos que tienen que ver con tráfico internacional de drogas, se han realizado investigaciones de este tipo, sirviendo la oportunidad para palpar la complejidad de estas investigaciones. Una realidad que se ha evidenciado es la presencia de organizaciones internacionales de lavado de dinero. En ocasiones ha sido necesario solicitar la ayuda de ciertos países de los que, consecuentemente, no siempre se ha tenido una respuesta pronta y eficaz a la solicitud de ayuda internacional. Es necesario decir que uno de los países que ha manifestado una voluntad más amplia en este tipo de colaboración, y lo ha hecho a pesar de las dificultades internas de su propia legislación, es Suiza. Precisamente, de este país es de donde se han obtenido los mejores resultados. En realidad, es posible afirmar que son otros los países que han generado este tipo de investigaciones, obteniendo resultados altamente positivos y que tienen un doble efecto: el de privar a las organizaciones criminales del producto de su actividad y transmitir un mensaje muy claro que ya no es tan simple disponer del dinero mal habido. Por ello, se debe reconocer que este tipo de investigaciones y de colaboración internacional en el Paraguay, hasta ahora, la colaboración ha sido cualquier cosa, pero no eficaz.-
En un encuentro con funcionarios del Departamento de Estado norteamericano ha surgido una realidad todavía más interesante, esto es, que existen diferentes canales para el reciclaje de dinero, según se trate de cocaína o de heroína. Los Estados Unidos lograron asegurar grandes sumas provenientes del tráfico de cocaína, mientras lo mismo no ha sucedido en el caso de la heroína. Ello se explica porque la organización que está detrás del tráfico de heroína es mucho más calificada y profesional, así como por el hecho de que detrás del tráfico de heroína está la Mafia siciliana.- Están en curso diversas iniciativas internacionales para obtener mayor uniformidad en la colaboración internacional frente al lavado de dinero proveniente del tráfico de estupefacientes. Una de estas iniciativas es la declaración de principios de Basilea de diciembre de 1988, que consiste en una declaración de principios para prevenir acerca de la utilización del sistema bancario con el objeto de lavar dinero, la que fue promulgada por el Comité de la Reglamentación Bancaria y las Prácticas de Vigilancia, formado por las instituciones de crédito de las Bancas Europeas. Un paso que. me parece importante de esta declaración es el siguiente, que textualmente dice: "Los bancos e instituciones financieras pueden ser utilizados, sin saberlo, como intermediarios en la trasferencia o el depósito de dinero originado en actividades criminales (… ) La confianza del público en los bancos, y en consecuencia su estabilidad, puede ser perjudicada por la publicidad negativa generada por una relación inadvertida entre la banca y la criminalidad".-
Bajo esta óptica han sido establecidos una serie de principios que deben conducir a la identificación de la clientela, por una parte, a la observación de la ley por otra, así como a la colaboración con las autoridades judiciales y de policía. Esto puede conducir a resultados concretos en un periodo corto, sobre todo porque existe un movimiento de opinión pública que está sensibilizado en tomo a estos problemas.- El problema es que la respuesta de algunos países no llega en un tiempo razonablemente rápido. Si se considera, además, que hay países que tienen problemas en torno a la brevedad de las investigaciones, se incrementan los obstáculos. Otro problema, que no ha sido tomado en cuenta con la suficiente consideración, es el siguiente: no siempre es posible determinar qué parte del dinero proviene del tráfico de drogas y cuál de otras actividades ilícitas. Cuando no se pueden relacionar directamente los fondos con un tipo particular de actividad ilícita, pueden generarse problemas importantes de colaboración internacional, en el sentido de que algunos países, para permitir la actuación judicial, requieren que exista una directa implicación entre los fondos y la actividad ilícita, implicación que de principio no es posible establecer.- Con frecuencia ha sido encontrado, sobre todo en Suiza, dinero depositado que provenía del tráfico de drogas, de contrabando, de corrupción y de secuestro de personas, por ello es prácticamente imposible distinguir la procedencia de esos fondos. Casi siempre, al inicio de las investigaciones, se sabe de algunas personas involucradas con el tráfico de drogas; después se confirma que existen otras personas relacionadas con las primeras que no poseen patrimonio y que, de manera inexplicable, son propietarios de bienes económicos de un alto valor.-
Casi siempre, quienes tienen relación directa con el tráfico de estupefacientes, no son las mismas que aparecen como titulares de las empresas destinatarias de estos fondos ilícitos. En consecuencia, la dificultad que tiene este tipo de investigaciones reside precisamente en comprobar la relación que existe entre el propietario y el traficante. Todo esto se puede descubrir solo mediante la investigación bancaria y patrimonial. Por lo tanto, no se encontrará nunca, una organización directamente involucrada en tráfico de drogas que resulte titular de una actividad aparentemente lícita. Aun más, se debe decir que las investigaciones sobre el tráfico de estupefacientes han vuelto a los traficantes todavía más atentos y cuidadosos. Por ello, las relaciones entre el dinero proveniente del tráfico y el tráfico mismo, son cada vez más sinuosas y escondidas. He ahí por qué una actividad como el tráfico de la cocaína que está todavía en sus inicios es más fácil de descubrir bajo el perfil patrimonial, mientras por lo que respecta a la heroína, esto es mucho más difícil.-
6. Terrorismo Internacional
Definición: Se entiende por terrorismo a todo acto violento ejecutado para infundir terror, intimidación pública y tendientes a lograr un efecto de dominación o rédito. El terrorismo como práctica para difundir ideas particulares o defender posiciones políticas, religiosas y/o culturales, se ha extendido por el todo el mundo y constituye actualmente uno de los mayores flagelos de la humanidad. Las causas principales que originan la aparición de grupos de extremistas o terroristas son básicamente enfrentamientos de opinión y creencias, es así que las posturas políticas extremistas de izquierda o derecha o el conflicto de ideas religiosas entre idólatras, monoteistas y otras orientaciones religiosas son las usualmente se constituyen en campos fértiles para la aparición de grupos terroristas. Al hablar de terrorismo usulamente se lo relaciona con el accionar del extremismo islámico que se da principalmente en oriente medio, pero que por efecto de la globalización ha traspasado esa área geográfica y por ello se dieron actos terroristas en sitios tan alejados como Sudamerica, ejemplo la (Embajada de Israel – 1992 – AMIA – 1994), ambos en la República Argentina. La causa por la que se vincula normalmente al terrorismo como al accionar de los grupos islámicos es sin duda por las caracterísitcas de las acciones violentas emprendidas por las distintas organizaciones extremistas, igualmente la acción suicida de sus seguidores lo hace prácticamente imposible de prevenir. No se debe olvidar sin embargo que por efecto de la llamada "Guerra Fría" se generaron grupos políticos que propiciaron a la lucha armada como forma de prevalecer sus ideas sobre los demás. Es así que surgieron grupos terroristas tanto de izquierda, con pensamiento social – comunista, como organizaciones terroristas de extrema derecha que históricamente han mantenido rivalidad y efectuado diversos actos terroristas en el mundo entero. Todas las organizaciones terroristas presentan una estructura similar a los distintos grupos criminales organizados, tienen básicamente un líder que se encarga de marcar las pautas y la orientación del grupo, asimismo poseen subgrupos de apoyo logístico, operativo y de nexo con otras organizaciones criminales. Se han dado casos donde se pudo detectar por ejemplo un fuerte relacionamiento entre los cárteles colombianos y los distintos grupos de extremistas y guerrilleros, tales como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARP-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta conexión permite entender como se integran ambas organizaciones otorgandose mutuamente beneficios, protección y campo de acción.
Hechos similares a lo antes mencionado se dieron en las alianzas entre grupos ideológicamente tan opuestos como el Frente Patriótico Manuel Rodriguez (FPMR) de Extrema Izquierda de Chile y el grupo armado separatista Vasco Euskadi Ta Askatazuna (ETA). En Europa igualmente se dieron casos de alianzas terroristas entre grupos armados tales como el Ejército Republicano Irlandés (IRA) y extremistas islámicos de Africa, donde los del IRA montaron verdaderos campos de entrenamiento en zonas desérticas que fueron utilizadas por distintas organizaciones criminales
El Terrorismo Como Generador De Otras Organizaciones Criminales El ejemplo citado anteriormente donde se mencionó un nexo entre la guerrilla colombiana y los cárteles de la droga sirve igualmente para explicar otros fenómenos que son conexos con el accionar de los grupos extermistas. Debido a que principalmente el accionar de estos grupos extremistas se basa en actos criminales donde en su mayor parte se utilizan armamentos sofisticados, explosivos, equipos militares y otros pertrechos genera un gran mercado para el contrabando de armas. Esta necesidad de los grupos extremistas los obliga ha cometer diversos actos delictivos mediante la conformación de bandas criminales dedicadas al secuestro extorsivo, al asesinato por encargo, a la creación de zonas liberadas para el narcotráfico y a otros delictuosos que son a su vez generadoras de acciones terroristas convirtiendose en un círculo vicioso.
Otras Modalidades Delictivas Organizadas Existen otras empresas delictivas que si bien no son del nivel de los antes mencionado constituyen igualmente foco de preocupación: Trafico Ilegal De Vehiculos Robados: Consituye un tipo de delito organizado extendido en todo el mundo y que consiste principalmente en la comercialización de diversos tipos de vehículos automotores que en su mayoría son hurtados en un país y trasladados a otros limítrofes o lejanos. En Paraguay esta modalidad delictiva ha repercutido a nivel social ya que el tráfico de vehículos robados de países limítrofes permitió el acceso a un medio de movilidad a personas de todos los estratos sociales. El robo de vehículos en Paraguay constituye asimismo a la modalidad delictiva mas organizada después del narcotráfico.
Contrabando: Que consiste en la transferencia de bienes y mercaderías a través de los límites del país violando o tratando de violar las leyes aduaneras, engañando a las autoridades aduaneras para evitar el pago total o parcial de los aranceles aduaneros para obtener beneficios de dicha violación. El contrabando constituye un flajelo social por cuanto repercute en la estructura misma del estado, disminuyendo los ingresos derivados de los recursos tributarios, imposibilitando la puesta en practica de cualquier plan económico Pirateria (Falsificacion): Se utiliza este término en general para significar la falsificación, duplicación y distribución ilegal de las marcas, patentes de Invención y derechos de autor en perjuicio de los consumidores, los distribuidores y vendedores minoristas, los creadores, artistas, compositores y publicistas. El gobierno igualmente sufre las consecuencias del accionar de las actividades piratas ya que es objeto de presión internacional y sanciones políticas – económicas.
Cooperación internacional: Un primer elemento que debe ser tenido en cuenta para potenciar la cooperación internacional es la comprensión acabada de la gravedad y complejidad del problema de la criminalidad organizada, cuyas manifestaciones van muchos mas allá de las fronteras de un Estado y requieren de un tratamiento coordinado y orgánico.- Sin embargo, es importante reconocer que los problemas de colaboración y cooperación internacional se vuelven extremadamente complejo y burocráticos, sobre todo en el ámbito judicial, en el que necesariamente deben ser completados los requisitos formales, tropezándose con serias dificultades por la falta de uniformidad de las legislaciones y la diversidad de requisitos exigidos para lograr la asistencia judicial requerida. Pero a nivel policial no existen mayores dificultades en lo que respecta a la colaboración y ésta es cada vez mas eficaz.- La eficacia de la cooperación internacional pasa necesariamente por la existencia de un marco jurídico que regule y permita dicha cooperación, con figuras contempladas en la mayoría de las legislaciones de otros países, como la del Agente Encubierto, Informante, protección de testigos, inmunidades a procesados que estén dispuestos a colaborar, entregas vigiladas, etc.- Referirse a todos los puntos en los cuales las legislaciones nacionales deberían ser uniformes, es prácticamente imposible. Pero existen dos puntos importantes que necesariamente deben ser contemplados: si no existe uniformidad en la legislación en materia de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas, la colaboración internacional será extremadamente complicada y el segundo punto se refiere a la necesaria uniformidad de las normas relativas a las investigaciones, a fin de que la colaboración entre los organismos de policías de los diferentes países sea mucho más fluida y oportuna.- Finalmente debemos concluir que la falta de información en torno al peligro que tiene la presencia de grandes organizaciones criminales, puede convertir a las sociedades en virtuales rehenes de una condición corrupta capaz de diluir los fundamentos mismos de una convivencia social. La sociedad debe tener muy claro que la maquinaria del crimen organizado, siempre aceitada por la extorsión y el terror, es capaz de hacer crecer su poderío económico en tal magnitud que le permita imponer las reglas en los mercados económicos y aproximarse al manejo del poder público y político.-
Un hecho importante que debe ser comprendido para la represión y prevención de hechos punibles perpetrados por organizaciones criminales, es que estos crímenes estan amparados en estructuras criminales, por lo que no puede idearse o implementarse una estrategia, si no se dispone de información o inteligencia previa que ayuden a comprender el modus operandi con que se impulsan y lucran. Como esta forma de criminalidad es de incipiente aparición en el Paraguay, no existen experiencias en el ámbito policial que pueda ser capitalizada en el conocimiento de estas organizaciones. En consecuencia, el primer paso decisivo que debe ser considerada, como política de Estado, es una fuerte inversión en la formación y capacitación de recursos humanos para la prevención y lucha contra el crimen organizado, recurriendo a la asistencia internacional de países con mayor experiencia y tradición en este tipo de actividad criminal.- Sin una real comprensión de la forma de estructura, organización y funcionamiento es muy relativa la posibilidad de lograr resultados positivos en la lucha contra estas organizaciones, que se traduzcan en condenas judiciales a sus componentes, que las limiten o impidan la continuidad de su funcionamiento.- La reforma del sistema penal en nuestro país, ha introducido modificaciones sustanciales a todo el procedimiento penal, asignando un rol diferente al Ministerio Público, quien tiene a su cargo la dirección de las investigaciones, revestidas de las garantías de autonomía e independencia de criterios, pero sujeto al control de un Juzgado de Garantías. Esta reforma implica la necesaria formación y especialización de Fiscales y Jueces en la lucha contra el crimen organizado, haciendo que los mismos comprendan la estructura, formación, dinámica y forma de operación de las organizaciones criminales, a fin de que puedan acompañar eficazmente la labor policial y brindar el soporte jurídico necesario a los trabajos de investigación y recolección de pruebas y evidencias, que permitan concluir los procesos judiciales en condenas a los imputados por esos delitos.- Si no se logra esta coordinación y complementación, todos los trabajos de investigación no podrán tener el objetivo deseado y los procedimientos policiales seguirán teniendo grandes destaques en los titulares de prensa, sin alcanzar a cumplir su verdadera finalidad: la desarticulación de las bandas criminales y la condena de sus componentes; o quizás algo más grave: seguirán siendo la excusa válida para que los organismos de seguridad del Estado, el Ministerio Público y el Poder Judicial, continúen culpándose mutuamente.-
Autor:
Joel Cabrera Florentin –
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