El Trabajo Operativo, aunque en la practica funciona como un equipo multidisciplinario, comprende diferentes subespecialidades, que entre otras, son:
…-Filmaciones encubiertas
…-Seguimientos, chequeos o vigilancia encubierta
…-Detección de enmascaramientos personales
…-Agentes encubiertos
…-Reclutamiento de informantes o red de informantes
…-Casas de contacto o casas con fachada
…-Buzones y entregas secretas o encubiertas, de informaciones
…-Criptografia y escrituras invisibles
…-Marcaje informativo o señalizaciones
…-Entregas controladas
…-Intervención-intercepción de comunicaciones
…-Registros secretos,
…-etc.
ANÁLISIS OPERATIVO
También conocido como Sistema de Enlaces, Sistema Link o Sistema I – 2. Su objetivo y utilidad es que permite plasmar gráficamente los enlaces, vínculos, estructuras, conexiones e interrelaciones de toda la información recopilada mediante la investigación criminalística, para poder visualizarla y analizarla en su conjunto, de manera que permita corregir el rumbo de la investigación y la formulación de hipótesis.
Inicialmente tal graficación se puede plasmar manualmente en grandes papeles o cartulinas (sábanas informativas) o en pizarrones como se hacia en sus orígenes, pero en la actualidad lo más usados son sistemas computarizados, al cual se le alimenta su base de datos y este automáticamente va conformando una matriz con código de diagramación que va dibujando la red de enlaces o relaciones, diferenciando los datos conocidos ciertos (confiables), los posibles (ocultos, presuntos, lógicos, inferidos) y los no confiables o dudosos (por comprobar).
Las asociaciones o interrelaciones mas frecuentemente destacadas son:
..-Relaciones en el triángulo lugar-víctima-victimario
..-Relaciones entre personas (filiales, afectivas, comerciales, laborales, grupales) públicas, encubiertas o históricas (vecindad, deportivas, escolares, políticas, religiosas, etc)
..-Relaciones directas o indirectas (por medio de terceras personas)
..-Relaciones casuales u ocasionales, únicas (aisladas) o reiteradas
..-Relaciones personas-vehículos, personas-lugares, vehículos-lugares, personas-propiedades
..-Relaciones comerciales (Compra-ventas, cesiones, traspasos, etc.)
..-Inversiones o gastos personales
..-Movimientos bancarios
..-Interconexiones o enlaces por llamadas telefónicas
..-Desplazamientos (movimientos) territoriales (locales, nacionales, internacionales)
..-Vínculos por problemas, deudas, hábitos, características personales, etc
..-Relaciones entre diferentes casos
CAPITULO IX. CONCLUSIONES
A manera de resumen, quisiera condensar algunas cosas que obligatoriamente se han de tener presente constantemente.
PRINCIPIOS GENERALES MINIMOS DE LA INVESTIGACIÓN CRIMINALISTICA:
1.- PLANIFICACIÓN. En el trabajo criminalístico, absolutamente nada se ha de improvisar, todo tiene que ser planificado. No se puede realizar "para ver que me encuentro", eso es un error imperdonable. El tiempo usado en planificar, que a veces es solo de algunos minutos (Planificación Operativa), se gana redobladamente en la investigación, redundando en mejores y más rápidos resultados.
2.- DIRECCIÓN. Siempre hay que definir y defender el "Mando Único". El trabajo se realiza en equipo, pero al igual que en una orquesta sinfónica en la que cada uno de sus integrantes son virtuosos en sus instrumentos respectivos, todos obedecen a un Director, cada cual no toca por su cuenta y criterio. El éxito o fracaso de la interpretación, depende de quien dirige y dirigir en Criminalística integra: Planificar, Organizar, Dirigir, Ejecutar, Controlar y Evaluar.
3.-OBSERVACION. Se puede mirar, sin ver. Se puede ver, sin mirar. Se puede mirar y ver, sin observar. Observar es percibir, desentrañar detalles. Es un acto cognoscitivo, un proceso de razonamiento intelectual sobre lo que se percibe.
4.-DESCONFIANZA. Bien dice el refranero popular (sabiduría del pueblo) que "En la confianza esta el peligro". Sin llegar a ser paranoico, desconfíe de todo lo que ve, de todo lo que le digan. Basese solo en lo que tenga sustento probatorio. Siempre tenga presente que lo aparentemente evidente puede ser falso y lo inverosímil puede ser cierto. Llegue a desconfiar hasta de sus propios y personales resultados de trabajo, admitiendo la posibilidad de haberse equivocado.
5.-FIJACION. Como todo habrá que demostrarlo posteriormente para ilustrar y convencer a los jueces, que son en definitivas los únicos legalmente facultados para decir que es cierto o falso, creíble o no creíble, utilice todos los medios de fijación posible constantemente. No confíe en su memoria. No cometa el error de pensar que por su intangible prestigio personal los jueces están obligados a creerle. Todo hay que demostrarlo, probarlo
6.-PRECAUCION. La precaución esta referida a tener muy presente la legalidad de sus actos y también a la protección de los medios probatorios, la Cadena de Custodia. Pero mucho más que eso es ser precavido admitiendo siempre la posibilidad de que Usted pueda incurrir en error u omisión al realizar el trabajo investigativo.
7.-COMPROBACION. Independientemente de lo establecido en el artículo 211 del Código Procesal Penal, es imprescindible comprobar absolutamente todo, antes de presentarlo a un Tribunal.
8.-PACIENCIA. Dice el refrán "Vamos despacio, que tenemos prisa". En Criminalística no se debe trabajar contra reloj. Cada diligencia lleva su tiempo. No atropelle lo que realiza para que salga bien. Esto no puede ser interpretado, en modo alguno, como trabajar despacio, con lentitud, a comodidad personal o desde sentado en su mesa dedicarse a enviar solicitudes dejando que se les responda cuando se le de la gana a cada cual. Paciencia e indiferencia son cosas distintas, como lo son la paciencia y la vagancia o flojera.
9.-PERSEVERANCIA. El que persevera, triunfa. El hecho de que en el primer intento no obtenga lo que busca, no quiere decir que no está o no lo hay.
10.-FLEXIBILIDAD. Se basa en la Teoría de las Versiones. Significa en la adecuación y corrección constante de la investigación que se realiza en cada caso en particular. No puede haber un esquema o planificación rígida de trabajo. Todo depende de los resultados que se vayan obteniendo.
REQUISITOS PARA LA INSPECCION : La inspección de lugares ha se ser siempre planificada, organizada, sistemática, completa, sin limite de tiempo, reiterada.
El trabajo criminalístico es todo un colosal reto al conocimiento, es ardua su ejecución práctica, pero es apasionante, útil y necesario a la justicia social y por ello satisfactorio. En lo personal he estado de alguna manera relacionado con la Criminalística por más de 35 años y siempre me he considerado un ferviente enamorado y eterno aprendiz de esta ciencia, desde que tuve mis primeros conocimientos sobre ella y cada día que pasa me percato que no me alcanza el tiempo para conocerla toda, que cada día surge algo nuevo en ella.
Por último, resulta menester antes de concluir, reiterar lo planteado desde la presentación de esta obra. El presente trabajo no abarca la totalidad de la complejidad y amplitud de la Criminalística, ni siquiera ninguno de los temas presentados están agotados. Es solo una simple presentación global o panorámica de esta Ciencia Independiente, tratando de exponerla de forma sencilla y resumida, para que sea más fácil su comprensión general, contribuyendo con sólidos fundamentos, al esclarecimiento de algunas serias confusiones que se han ido generalizando y entronizando popularmente. Esa ha sido la exclusiva pretensión y única intención de este autor. Un libro completo de Criminalistica, con todos sus necesarios detalles bien explicitados, requería de un grueso y costoso volumen, sino de más de un tomo, cuando no de un tomo por cada disciplina que la integra.
A todos, muchas gracias por la atención y el tiempo dedicado a esta lectura y les expreso mis cordiales deseos de que les sea de utilidad.
BIBLIOGRAFÍA
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El interrogatorio en la investigación criminal. Raul tomas escobar
Odorologia … De la torre
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Deermatoscopia. Marcelino alvarez arguelles y colectivo de autores. Laboratorio central de cirm. Cuba 1986
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Balisticaforense. Rafael moreno glez.
Tecncica probatorio y Criminalística basica. Enrique Valderrama vega
Materia de enjuiciamiento criminal . Alexis calderon Maldonado
La prueba en el proceso penal. Jose I. cafferata nores
Nueva teoria de la prueba, Antonio dellapiane
Criminología . lusi rdguez manzanera
Const
Cpp
Cp
Lomp
Ley pnc
loj
RECONOCIMIENTOS:
A Dios nuestro señor, por haberme dado la posibilidad de aprender y la oportunidad de enseñar
A mi esposa Leticia, por todo su amor, por su comprensión, apoyo y paciencia
A los muchos buenos amigos guatemaltecos y guatemaltecas que me abrieron su corazón en los momentos difíciles, que confiaron en mí, que me estimularon. Para ellos, mi eterno agradecimiento, mi franca amistad y entre ellos de manera muy especial, un respetuoso y fuerte abrazo perpetuo, lleno de fraterno cariño y gratitud, para los Abogados y Notarios:
Rubén Eliu Higueros Girón,
Noe Moya García,
Nector Guilebaldo De León Ramírez,
Carlos Alberto Godoy Florián,
Miguel Á ngel Gálvez Aguilar,
Adolfo González Rodas,
Blanca Aída Stalling Dávila,
Héctor Hugo Pérez Aguilera,
Luis Alexis Calderón Maldonado
Y a esta noble y hermosa Guatemala, a la que poco a poco en el tiempo al irla conociendo, aprendí a respetar, querer y defender y de la que hoy con sano orgullo y pleno derecho, puedo decir que soy uno más entre sus nacionales, aunque haya nacido en tierras lejanas que guardo en mi memoria.
Autor:
Lic. Mario Sanler Castillo
Guatemala, Enero del 2006
Del Autor
Síntesis biográfica:
Lic. Mario Sanler Castillo. Abogado y Criminalista.
Nace en la Ciudad de La Habana, Cuba, en 1949 y se nacionaliza como guatemalteco en el año 2005, donde reside permanentemente desde 1998.
En 1974 se gradúa como Investigador Técnico de Accidentes del Tránsito, en la Escuela Nacional para Oficiales de la Policía "Antonio Briones Montoto" donde recibió su primera formación como criminalista en un curso internado de 14 meses de duración.
En 1985 culmina exitosamente sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, Cuba, luego de lo cual amplia su formación especializada con 17 cursos de post-grado y realiza estudios entre 1996-1998 para el Grado Académico de Doctor en Ciencias Jurídicas
Entre 1983-1998 fue Fiscal en Cuba: 1983-1985 Fiscal Municipal, 1985-1994 Fiscal Provincial y 1994-1998 Fiscal de la Fiscalía General de la República de ese país, donde además fue Miembro de Número la Sociedad Cubana de Ciencias Penales (1994-1998) y Miembro del Consejo de Expertos del Instituto de Desarrollo e Investigaciones del Derecho.
Simultáneamente, entre 1985-1997 en Cuba, fue Profesor en cursos impartidos en el Laboratorio Central de Criminalística, Instituto de Medicina Legal, Instituto Superior del Ministerio del Interior y en la propia Fiscalía General de la República.
Fue Asesor Internacional en el Ministerio de Justicia de Nicaragua (1987) y en los Ministerios Públicos de Guatemala (1998) y El Salvador (1999)
En Guatemala ha sido docente en el Ministerio Público (DICRI y UNICAP), en 3 Escuelas de Verano del Organismo Judicial (2000, 2001 y 2003), así como Catedrático en la Universidad Panamericana (2003) y en la Universidad Mariano Gálvez (1999-2006).
En el año 2004, en Guatemala, recibe 3 cursos impartidos por Naciones Unidas y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica, sobre Lavado de Dinero y Crimen Organizado Transnacional.
Trabajó como Consultor del Ministerio Público de Guatemala 5 años consecutivos (Enero 2000 – Diciembre 2004) y Supervisor (Enero- Abril 2005). Actualmente (desde Mayo del 2005) se desempeña como Abogado Coordinador de la Unidad de Apoyo Técnico, en el Instituto de la Defensa Pública Penal y como Catedrático de la Universidad Mariano Gálvez (1999 – 2006).
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