Métodos modernos para la detección de forjamiento de documentos de la Cédula de Identidad

2. Marco histórico. Antecedentes históricos de la cédula de identidad en Venezuela
3. Breve reseña sobre el departamento de grafotécnica del cuerpo técnico de policía judicial
4. Antecedentes legales de la cédula de identidad
5. Bases teóricas
6. La falsedad material de los documentos
7. Características físicas de la cédula de identidad como modelo de identificación actual
8. Modus operandi
9. Lineamientos para detectar el forjamiento de la cédula de identidad
10. Conclusiones
11. Recomendaciones
12. Glosario
13. Bibliografía

EL FORJAMIENTO DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y LA EXPERTICIA

SI LA SUMA TOTAL DE LOS ACTOS DEL MUNDO FUERA NEGATIVA ÉSTE SE HABRÍA EXTINGUIDO HACE MUCHO TIEMPO.

M. K. GANDHI

TEMA Nº 1

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN

1.1.- INTRODUCCIÓN

La Identidad Jurídica de carácter civil, es un derecho inalienable de los individuos que integran una Nación y constituye uno de los principios fundamentales del razonamiento humano, cada ser humano es distinto a los demás, con características físicas, biológicas, psicológicas y sociales que le son propias y distintivas del resto de la especie humana. De esta manera, cuando nace una persona, de inmediato surge el deseo por parte de su familia de distinguirla con su nombre para diferenciarlo del resto del grupo consanguíneo.

El Estado en este proceso de identificación del individuo, interviene siguiendo la normativa legal en otorgarle su personalidad jurídica; para acreditarlo como ciudadano sujeto y objeto de deberes y derechos al registrarlo en el Registro Civil, para conferirle posteriormente su Identificación Civil o la Cédula de Identidad, tal y como lo establece la Constitución Nacional y demás leyes. Por lo cual, el Estado está comprometido a garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción este derecho mediante la implantación de un conjunto de instituciones jurídicas tales como: el Registro Civil y la Identificación Personal, esta última se hace a través de la Cédula de Identidad venezolana.

Ello en virtud, de lograr el buen funcionamiento del país, es decir, el Estado amerita: "La determinación exacta de quién es cada uno de los individuos de la especia humana, en orden a diferenciar los derechos y obligaciones de los que cada cual resulte titular…".

En tal sentido, los delitos de Forjamiento de Documentos Públicos, específicamente de la Cédula de Identidad Nacional, se cometen en la ONI-DEX y fuera de la misma, que es una de las modalidades del delito contra la Fe Pública, incrementándose esta forma de transgredir la ley donde los delincuentes se organizan, planifican y aplican una serie de técnicas y artificios, considerando todos los elementos para que la acción delictiva sea perfecta.

Así se engaña a los ciudadanos, se burla la autoridad policial, por consiguiente, a la Justicia venezolana y al país. Sin embargo, se sabe a ciencia cierta que cada acción ejecutada por el hombre deja huellas, videncias físicas y firman su delito, esto permite deducir quién o quiénes realizaron ese acto.

El hecho punible que se ejecuta a través del forjamiento del contenido, falsificación de la firma del director, de la persona a la cual corresponden los números de la Cédula de Identidad, sustitución de la fotografía, de las huellas dactilares, alteración en los datos, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, así como la presentación de partidas de nacimiento falsas, entre otros, todas estas pesquisas llevan al investigador hacia el autor o autores del hecho.

Como pesquisa se circunscribió la investigación desde el año 1995 hasta 1998, tomando en cuenta sólo los casos denunciados en el C.T.P.J. uno de los más sonados es el de Noria Alemán, quien forjó cédulas de identidad personal, así como también pasaportes, realizando retiros de Bancos con cheques falsos o imitados posee más de diez (10) antecedentes penales.

En este sentido, se identificaron las técnicas científicas aplicables al documento de identidad, se reconstruyó el proceso de expedición de las cédulas desde el momento cuando se recaudan los requisitos, se reseña a los solicitantes se efectúa el vaciados de los datos en las tarjetas alfabéticas, se toma las fotografías, hasta su entrega.

En el estudio se identificó a los grupos de personas que se dedican a la comisión del hecho punible y de las posibles víctimas, así como la observación de los agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos utilizados para la comisión del mismo.

Si se toman las muestras correspondientes de escrituras, impresiones dactilares a los presuntos, colección de la evidencia (Cédula de Identidad) y se le practican las experticias correspondientes así como las sumas de otras actuaciones se logra una interesante investigación criminalística.

La metodología empleada para el desarrollo del estudio propuesto fue, en función a los conocimientos obtenidos en la Cátedra de Metodología de la Investigación, lo cual abrió el abanico de posibilidades para la organización del presente trabajo, así como también la consulta de una serie de fuentes documentales, trabajo de campo, observación directa del objeto de estudio, de las técnicas, remisión de la evidencia a la División de Delincuencia Organizada y el C.T.P.J desde Diciembre de 1995 a Diciembre de 1996. La muestra utilizada se centró en los documentos y archivos de la Oficina Nacional de Identificación y de la experiencia de la autora en la colección de las cédulas forjadas por extranjeros ilegales en el país que no se correspondían con el portador de la misma.

Se trató de ser rigurosamente objetiva en la elección y estudio de los documentos, así como de consultar con informantes de funcionarios y técnicos especializados en el área que a través de sus entrevistas nutrieron esta investigación y es que la información sobre el objeto de estudio ha estado dispersa y son escasos los trabajos científicos dirigidos a analizar el Modus Operando de los delincuentes.

En consecuencia, la entrevista significó bajo costo, facilidad para obtención de la información y para establecer pistas que permitieron recurrir a fuentes inicialmente no previstas y la posibilidad de alcanzar revelaciones valiosas.

En el mismo orden de ideas, la investigación busca llamar la atención de las autoridades a nivel nacional, quienes están perdiendo la potestad legal de ejercer el dominio territorial y la organización político administrativa del país, es decir, la Soberanía Nacional y el Espacio Determinado. Del Ministro de Relaciones Interiores, control sobre su función, específicamente política de seguridad sobre la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Nacional, mayor cuidado en la recepción de partidas de nacimiento.

Desde la óptica anteriormente expuesta el Ministro de Justicia a pesar del esmero de técnicas y expertos del CTPJ, quienes realizan una excelente labor pero que todo su esfuerzo se pierde al no sancionar este delito tan importante. A la colectividad en general para que vigilen y denuncien las conductas presuntamente delictuosas.

Existieron obstáculos para la elaboración del estudio en cuestión, entre los más importantes se encuentran: la confidencialidad de la fuente consultada. La consulta en el Archivo Nacional se hizo poco asequible, el temor de hablar por las personas entrevistadas, pero sobre todo, intereses económicos y políticos que están por encima de la integridad jurídica, física y social de los ciudadanos de un país. Poca bibliografía y artículos de prensa relacionados con este delito. Así mismo se puede señalar el factor tiempo y el factor económico para el traslado a diferentes regiones del Territorio Nacional con la finalidad de enriquecer con estudios de casos el trabajo investigado. Se espera que los planteamientos y las conclusiones de la presente investigación, permita abrir el campo heurístico, para otras investigaciones sobre la materia.

La tipología del delito señalada en la investigación se realiza en la mayoría de las oficinas de la ONI-DEX, aun cuando el objetivo de este análisis en ningún momento es desacreditar la gestión de sus administraciones, ni a una Institución, porque de hecho se cree en las mismas. Por razones metodológicas se circunscribió a la Dirección General Sectorial de la ONI-DEX y al Cuerpo Técnico de Policía Judicial especialmente a la División Técnica de Delincuencia Organizada y a la cantidad de averiguaciones abiertas en los años 96 y 97.

Sentadas las bases, se señala la estructura formal y de contenido constituido por cinco (5) temas, dirigidos a funcionarios policiales de la ONI-DEX, Consejo Nacional Electoral, Jueces, Fiscales, C.T.P, J, estudiantes de Derecho, de Criminalística y a todas aquellas personas que buscan la verdad y su interrelación con la evidencia física. Tiene consecuencias jurídicas, la penalización por la transgresión, lo prohibido, lo ilícito, lo penado.

De ahí que la Criminalística provea bases técnicas para buscar, reconocer, identificar, individualizar y evaluar las evidencias físicas que, en este caso, es la Cédula de Identidad y todos los elementos que se utilizan para su falsificación; esto incluye partidas de nacimiento, tarjetas alfabéticas, tarjetas Deck, las propias cédulas, el plástico que las recubre, entre otros.

La identificación de los ciudadanos constituye parte fundamental de la vida de cualquier país, su implementación, responder a una de las necesidades del Estado Venezolano, producto del incremento de su población desde mediados del siglo XX, de contar con un instrumento jurídico capaz de proporcionar la información necesaria para que el Estado tenga control y certeza de la identidad de las personas bajo su jurisdicción.

Independientemente de la denominación que cada país otorga al instrumento de identidad civil (Cartel de Identidad, Libreta Electoral, Cédula de Identidad), cabe destacar la importancia que todos los estados otorgan a este documento, ya que constituye un elemento irremplazable para la identificación en todos los actos públicos y privados que un individuo puede efectuar en su condición de ciudadano de una determinada nación.