La Criminalidad Organizada en el mundo globalizado de hoy

Capitulo I.

Concepto de la Criminalidad Organizada y sus Amenazas

• Concepto de Criminalidad Organizada.

La expresión "Criminalidad Organizada" constituye desde hace mucho tiempo una fuente de polémica y de desacuerdo, lo que debe probablemente a diferencias al plantearse distintas características sobre su problemática, no obstante, se ha logrado alcanzar un consenso sobre varias condiciones que han de tenerse en cuenta para que pueda considerarse aplicable la expresión.

Se valora que los participantes en organizaciones delictivas son personas que se juntan con la finalidad de dedicarse a una actividad delictiva en forma más o menos constante. Pueden dedicarse a la comisión de hechos delictivos actuando como empresas, es decir, suministrando bienes y servicios ilícitos o bienes ilícitos que se adquieren por medio ilícito, como el hurto, el robo u otros.

En aras de que las actividades de los grupos delictivos organizados se efectúen es necesario un grado considerable de organización para obtener y suministrar los bienes y servicios ilícitos como cualquier otra empresa, el negocio de la delincuencia exige aptitudes empresariales, una especialización considerable y capacidad de coordinación todo ello sumado a la utilización todo ello sumado a la utilización de la violencia y la corrupción para facilitar la realización de las actividades y como tácticos a las que los grupos delictivos organizados tienen que recurrir para auto protegerse, arreglar diferencias y facilitar negocios ilícitos.

1.2 Amenazas.

Amenaza de la delincuencia y de las organizaciones delictivas transnacionales es insidiosa, omnipotente y heterogénea, Según se ha señalado recientemente,

La delincuencia organizada plantea una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacionales e internacionales y constituye un ataque frontal contra las autoridades políticas y legislativas que plantea a los Estados problemas fundamentales, trastorna y compromete a las instituciones sociales y económica y causa una pérdida de fe en los procesos democráticos, socava el desarrollo y desvirtúa los beneficios que éste ha alcanzado con grandes esfuerzos, victimiza a poblaciones enteras sirviéndose para ello de la vulnerabilidad humana, y se apropia de segmentos enteros de la sociedad, especialmente las mujeres y los niños, a los que tiende trampas e incluso esclaviza en el marco de sus diversas empresas ilícitas y estrechamente relacionadas, particularmente la prostitución.

Si bien es un acertadísimo resumen de la amenaza que plantean las organizaciones delictivas transnacionales, también puede servir para determinar en mayor profundidad los diversos niveles en que se manifiesta.

1.2.1- La amenaza a la soberanía.

Por su propia naturaleza, la delincuencia transnacional entraña la violación de las fronteras nacionales, Si bien es evidente que en esta época de alta tecnología y de comercio y sistema financieros mundiales, las fronteras nacionales son más permeables que nunca, los Estados siguen tratando de reglamentar o que pasa a través de ellas. Este es un atributo fundamental de la soberanía, también es algo que las organizaciones delictivas transnacionales invalidan. En efecto estas organizaciones desafían directamente las características de la soberanía y la seguridad de los Estados que durante mucho tiempo se han dado por sentadas. Ponen de manifiesto la permeabilidad de las fronteras nacionales y, de hecho, penetran en territorios que nominalmente se encuentran bajo el control de los Estados, Estos conservan su soberanía en un sentido formal. Pero si no pueden controlar el tráfico de armas, personas y drogas hacia un territorio, la soberanía pierde gran parte de su significado real y queda reducida a un valor simbólico.

El concepto de la soberanía conserva su utilidad como base de la sociedad internacional de los Estados, pero ya no refleja el control real sobre sus dimensiones territoriales. Si bien el objetivo principal de la delincuencia internacional es el lucro, su consecuencia inevitable es un desafío generalmente táctico, pero a veces explicito, a la autoridad y a la soberanía de Estado. La amenaza es más insidiosa que directa. No es una amenaza a la fuerza militar del Estado, sino que representa un reto a las prerrogativas que forman parte integrante de la condición de Estado.

1.2.2 La amenaza a las sociedades.

Muchas organizaciones delictivas transnacionales se dedican a actividades representan una amenaza para el tejido de las sociedades. Un ejemplo que se cita con frecuencias es el uso indebido de drogas. Si bien hay que abordar esta cuestión desde el punto de vista de la reducción de oferta y la demanda, el producto, por su propia naturaleza, crea su propia demanda, como se ha visto en los países productores y en los países de tránsito, donde ha hecho su aparición un número sustancial de consumidores. Esto no sólo trae aparejada la pérdida de productividad, con importantes consecuencias para la competitividad económica, sino que también entraña cuantiosos costos en las esferas de las atenciones sanitarias y los servicios de represión. Además, la delincuencia organizada ha desarrollado depuradas técnicas de comercialización para captar consumidores. Pero la amenaza más grave a la sociedad reside en el establecimiento y la expresión de grupos delictivos organizados, cualesquiera que sean sus actividades.

La delincuencia organizada ataca los valores básicos, tanto jurídicos como políticos, que constituye el elemento de cohesión de las sociedades, y para ello socava los cimientos en que se asientan esos valores y crea valores antagónicos propios. La proyección de la delincuencia organizada como proveedora de empleos y de prosperidad, y el hecho de que reemplace a la autoridad central como gobernante, legislador y encargado de hacer cumplir la ley, puede tener efectos nocivos para la sociedad, independientemente de su grado de adelanto o su tradición cultural, al corromper o intimidar a la autoridad legítima, la delincuencia organizada socava las instituciones fundamentales, tornándolas inoperantes no solo por su falta de eficiencia sino, a largo plazo, desacreditando los valores que constituyen su base.

En lo general, la delincuencia organizada entraña dos tipos de violencia la que usan las organizaciones que a ella se dedican para proteger su territorio y sus ganancias, y la violencia contra personas y bienes a la que recurren determinados individuos para poder pagar productos o servicios ilícitos. Además del tráfico de drogas y ligada a él, existe también la violencia perpetrada por personas bajo los efectos de sustancias sicotrópicas. Por ejemplo, se ha determinado que el heroinómano medio comete 200 delitos al año para satisfacer su hábito. En consecuencia, el global es que la delincuencia transnacional alimenta la violencia a las comunidades locales y representa un claro ejemplo del nexo entre el plano mundial y el local en relación con la delincuencia transnacional.

1.2.3- La amenaza a las persona.

En el plano personal, la seguridad puede entenderse como la existencia de un entorno relativamente seguro en el que las personas y las entidades pueden desempeñar sus actividades cotidianas sin temor a la violencia o a la intimidación. Pueden ejercer su derecho a la vida y a la propiedad sin que las acciones violentas de los demás les pongan en peligro. En este contexto, las organizaciones delictivas transnacionales han causado lo que puede llamarse un impacto geo social profundo. Si la seguridad individual está en relación inversa al n nivel de violencia dentro la sociedad (es decir, cuanto mayor es el grado de violación, ya sea causada por disturbios civiles, luchas entre facciones o actividades delictivas, tanto menor es la seguridad de que disfrutan los ciudadanos), la delincuencia transnacional plantea una grave amenaza a la seguridad.

A la violencia derivada del tráfico de drogas se suma a menudo la violencia que las organizaciones delictivas ejercen contra las personas. Por ejemplo, algunas organizaciones trafican con seres humanos, especialmente con mujeres y niños, tratándolos básicamente como productos y privándolos fundamentalmente de sus derechos humanos.

1.2.4- La amenaza a las economías nacionales.

A diferencia de lo que sucede con los grupos terroristas, los objetivos de las organizaciones delictivas transnacionales son predominantemente económicos y no políticos. Lo que es más, se ha argumentado que las empresas ilegales suman riquezas a las economías nacionales aumentan los niveles de empleo y proporcionan una red de seguridad contra la recesión.

Según esta interpretación, las organizaciones delictivas transnacionales también ofrecen oportunidades para la aplicación de aptitudes empresariales y de gestión que de otro modo se desaprovecharían.

Los beneficios derivados de estas actividades son enormes, y al menos en parte se revierten en la economía nacional o local, habitualmente con algunos efectos multiplicadores. Sin embargo, estos resultados positivos representan sólo una parte del panorama. Los beneficios de la delincuencia transnacional también pueden dificultar mucho la gestión económica, dado que podrían fomentar las tendencias inflacionarias, desequilibrar el desarrollo sectorial, y hacer que unos pocos gasten en objetos suntuarios cuando la mayor necesidad es que los recursos se distribuyan más ampliamente dentro de la sociedad.

Además, en la medida que reducen la base impositiva, las economías sumergidas suelen producir efectos perjudícales en la economía legitima y pueden socavar los esfuerzos tendentes al desarrollo y las medidas encaminadas a asegurar un equilibrio económico.

1.2.5- La amenaza al desarrollo.

La amenaza que representa las organizaciones delictivas transnacionales para los Estados en desarrollo tiene efectos tanto sistemáticos como para las personas. Al nivel sistemático, la delincuencia organizada mina las actividades de desarrollo, ya que obliga a dedicar recursos escasos a responder a las actividades delictivas, desviándolos a otros proyectos. Además la corrupción que frecuentemente acompaña a la delincuencia transnacional tiende a debilitar la buena voluntad de la población para aceptar sacrificios exigidos por la política del desarrollo y a perjudicar ¨la realidad de la función de adaptación de decisiones de la administración pública¨. La corrupción puede presentarse en diversos niveles, desde el policía que patrulla las calles hasta invariable es que pocos se benefician a expensas de la mayoría.

En el plano personal, los miembros más débiles y pobres de la sociedad suelen ser los que corren los mayores riesgos por las actividades, de las organizaciones delictivas. Es más, para los colectivos humanos que apenas logran subsistir, el impacto de la delincuencia transnacional puede ser devastador. Por ejemplo, en diversas partes de África, el robo de ganado y su transporte a otros países tiene graves consecuencias para todos aquellos cuya misma supervivencia depende de ese ganado.

Capitulo II:

Principales actividades de la Criminalidad Organizada

La criminalidad organizada se dedica a una serie de actividades ilegales de las que no sería posible elaborar una lista completa, por algunas de ellas se destacan y merecen que se les preste especial atención.

2.1- La industria del tráfico de drogas.

Esta constituye una importante fuente de ingreso para la mayoría de las organizaciones delictivas transnacionales, la descripción más acertada de las actividades relacionadas con las drogas ilícitas es que son una industria con etapas bien diferenciadas de producción y de distribución al por mayor y al por menor, constituye una industria muy lucrativa, en gran parte debido a que la competencia entre las entidades que a ella se dedican es limitada y no existen prácticamente productos de sustitución que la amenace, porque tanto el proveedor de las materias primas como los consumidores del producto final tiene un poder muy limitado.

Las organizaciones de traficantes se quedan con la mayor parte del dinero proveniente de la industria del tráfico de drogas, mientras que los campesinos, que son los que en realidad cultivan la coa, el apio, obtienen ganancias muy exiguas, pero generalmente superiores a la que obtendrían cultivando otros productos.

El surgimiento del tráfico de drogas como industria que mueve miles de millones de dólares al año a dado un gran impulso al desarrollo de las organizaciones delictivas transnacionales y ha determinado además la aparición del blanqueo de capitales como actividades de suma importancia. Se conoce que este tiene estrecho vínculo con otros tráficos como es el de armas.

El dinero de la droga ha sido una importante fuente de corrupción gubernamental que contribuye a proporcionar bases centrales seguras a las organizaciones delictivas transnacionales.

2.2- Tráfico clandestino de migrantes ilegales.

Uno de los fenómenos más graves relacionados con la delincuencia transnacional ha sido el aumento del tráfico de personas, actividad que tiene varias dimensiones, la primera de las cuales está ligado a la cuestión de los migrantes ilegales, estos tratan de pasar clandestinamente nada menos que un millón de personas al año de países pobres a países más ricos, lo que constituye no sólo una nueva amenaza para un elemento básico de la soberanía nacional, sino que también pone en grave peligro a los propios inmigrantes toda vez que sufren considerables penalidades, privación y ultrajes; son muy vulnerables y a las mujeres en particular las reducen a la esclavitud sexual; aun cuando llegan a su destino deben muchas veces dinero a los traficantes clandestinos y se ven obligados a dedicarse a actividades delictivas para saldar sus deudas.

Este tráfico impone a los países de destino y a veces también a los de tránsito unos gastos cuantiosos e imprevistos en lo que respecta a atención médica, alimentos, vivienda y transporte de estos. El problema ha alcanzado una magnitud tal que amenaza con provocar una importante reacción en perjuicio de los inmigrantes legales y de los auténticos refugiados.

2.3- Tráfico de armas.

La delincuencia organizada también se dedica seriamente al tráfico de armas por lo que la diferencia entre le suministra licito a ilícito de armamentos no siempre es clara, como sucede con los medios necesarios para fabricar armas químicas y perfeccionar armas nucleares, esto se relaciona más con el usuario final que con el propio producto. En algunos casos, el usuario final puede ser un Estado Felón al que la comunidad internacional está procurando aislar, en otros se puede tratar de un grupo étnico que intente eludir una prohibición de armamentos.

¨Hay pruebas abundantes de que la delincuencia organizada participa en el comercio ilícito de arma y en actividades subversivas que intentan socavar el imperio de la ley en diferentes partes del mundo. Hay pruebas también de que se cunda las agitaciones y los trastornos políticos que se producen en todo el mundo. El canje de drogas por armas se ha convertido en cosa corriente en el mundo de la delincuencia organizada y muchos conflictos políticos y étnicos se ven agravados por esta horrible amenaza.

Estas actividades pueden causar trastornos importantes y la consiguiente amenaza a la seguridad y estabilidad en los planos nacionales e internacionales, pues nunca se puede saber con certeza si los grupos delictivos organizados van a recurrir a la agitación y la incitación al desorden público para defenderse de las operaciones que los organismos encargados de hacer cumplir las leyes lleven a cabo con resultado positivo.

2.4- Tráfico de materiales nucleares.

El tráfico de materiales nucleares es ante todo un problema importante en relación con la antigua Unión Soviética y no es de extrañar que haya provocado una alarma considerable. La posibilidad de que materiales aptos para fabricar armas nucleares puedan caer en manos de grupos terroristas o de estados proscritos que intentan adquirir algún tipo de capacidad nuclear estratégica es motivo de considerable preocupación para la comunidad mundial.

Es evidente que este comercio presenta posibilidades considerables de extorsión, así como provocar daños importantes al medio ambiente, aunque sólo sea por la manipulación inadecuada de los materiales. Si bien cabe dudar que haya realmente por lo menos, en Alemania un mercado ilícito de usuarios finales, si existe el peligro de que la organización responsable pueda cambiar de táctica si no encuentra compradores y dispone del material, la extorsión puede adquirir entonces un atractivo especial.

2.5- La trata de mujeres, de niños y de niñas.

La prostitución es desde tiempo un elemento importante en las actividades de las organizaciones delictivas a escala nacional, y no es extraño que tengan también graves repercusiones internacionales. Este tipo de tráfico trata a la mujer ¨como un artículo que tiene valor de mercado (…) el trabajo sexual no existe por casualidad, desempeña una función importe en la economía mundial, donde se consideran a las mujeres, los niños y las niñas como una fuente de placer y de piezas de repuestos para el mundo desarrollado¨…

Otra versión de esta actividad que suele tener una relación menos directa con las organizaciones delictivas es la de los padres que venden a sus hijas como novias a hombres ricos de otros países. La adopción exige también un examen más minucioso y una reglamentación más estricta dado a que según varios informes la adopción internacional se ha convertido en un negocio de millones de dólares en el que niños lactantes que llegan a alcanzar precios de 20 mil dólares.

2.6- Otras actividades.

Es inevitable que en una reseña general como la presente no se puede incluir todas las actividades emprendidas por las organizaciones delictivas internacionales, por ejemplo. Se ha omitido el robo y el tráfico de objetos culturales o de obras de arte, el contrabando de metales preciosos y otras actividades como el chantaje por intimidación, el secuestro de hombres de negocios, el robo de propiedad intelectual mediante la copia de programas de informática en gran escala, también están las tradicionales piratería.

Nuestro propósito ha sido brindar un panorama general de la gama de las principales operaciones comprendidas por la delincuencia organizada.

Conclusiones

• 1. El debate sobre la delincuencia organizada ha dejado de ser un problema interno local o nacional para convertirse en un problema regional y hasta mundial con múltiples consecuencias, no sólo para los distintos países, sino también para la Comunidad Internacional de Estados.

• 2. No se han adoptado todas las medidas por los gobiernos de las naciones más afectadas para la prevención de este flagelo.

• 3. La delincuencia organizada constituye una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad nacional e internacional.

Recomendaciones

• 1. Que los gobiernos de las naciones más afectadas por la criminalidad organizada adopten políticas preventivas y de control eficaz contra este flagelo.

• 2. Que se establezcan entre los gobiernos de las naciones más afectadas acuerdos de colaboración e intercambio de experiencias para combatir este acuciante mal.

• 3. Que se sensibilicen a los gobiernos de la importancia que posee la lucha contra la criminalidad organizada, tomando medidas más enérgicas, dándole la suficiente prioridad, decisión y visión al problema y asignándole a esta actividad los recursos adecuados.

• 4. Que se continúe tratando la temática de la criminalidad organizada en los eventos nacionales e internacionales en aras de difundir sus conocimientos.

Bibliografía

1-. Beria Di Argentina, Adolfo," The Mafia in Italia".

2-. Johnson Carl, "Russian Organized Crime".

3-. Ko Lin Chin," Triad Societies in Hong Kong".

4-. E. Kaplan, Daviv y Dubro, Alex, Yakuza (Nueva York), 1986.

5-. W, Poter, Gary, "Criminals Organizations",1994.

6-.Friedman, Josh, "Smugglers move and million yearly to Industrial Wolrd", 1994.

Autor:

Ms C. Dagmaris Jaca Seco.

Enviado por:

Alberto E. Garcia-Rivero