Análisis costo beneficio en los trasplantes de regulación anti-lavado de dinero (página 2)

Para finalizar, en nuestro trabajo se ha comentado especialmente los sujetos obligados a informar dentro del Sistema Financiero y Cambiario por donde transitan el mayor volumen de transacciones, pero es de destacar que la ley en su artículo 20 inciso 17 incluye a los profesionales matriculados cuyas actividades estén reguladas por los Consejos Profesionales de Ciencias Económicas por lo tanto es de suma importancia para la profesión conocer las obligaciones que impone esta ley.

Bibliografia

• Stuart Russell.Inteligencia Artificial,, ed. Prentice Hall Hispanoamericana S.A., México, 1996.

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• Héctor A. Mairal, en "Algunas reflexiones sobre la utilización del derecho extranjero en el derecho público argentino" (parte de los Estudios de Derecho Administrativo II), Ed. Ciencias de la Administración, Buenos Aires.1992.

• Horngren, Charles t.,, Foster, George,, Datar, Srikant M,,: ¨Contabilidad de Costos – Un enfoque gerencial¨. Ed.Prentice Hispanoamericana, S.A. 8va Edición

• Giménez Carlos M. Coordinador y Varios Autores (2001) Gestión y Costos Beneficio creciente – Mejora continua, Ediciones Machi, Buenos Aires.

• Giménez Carlos M,, López de Trabucco Nélida. ¨Trabajo presentado en el XXIV Congreso del IAPUCO. (Córdoba 2001)

ANÁLISIS COSTO BENEFICIO EN LOS TRASPLANTES DE REGULACIÓN ANTI-LAVADO DE DINERO.

Enviado por Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.

"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®

www.monografias.com/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias

Santiago de los Caballeros, República Dominicana, 2015.

"DIOS, JUAN PABLO DUARTE Y JUAN BOSCH – POR SIEMPRE"®

Autor:

Dr. Pablo Abinal.

Prof. Nélida Margarita López de Trabucco.