Cambio de paradigma en la investigación criminal Estrategia tradicional: Derecho penal centrado en la persecución del infractor – privación de la libertad Nuevo paradigma: Derecho penal orientado a la persecución de bienes –confiscación de activos
Razones de la Nueva Estrategia Preocupación por el fracaso de la investigación criminal tradicional Imposibilidad de sentenciar jefes de organizaciones Cuando es posible, sólo produce reorganizaciones Impactos de la acumulación de riquezas “criminales” en la economía legal Introducción de métodos del crimen organizado en el mundo corporativo (intimidación, corrupción, violencia) Nuevo mercado del sector servicios Bancos, abogados, contadores, escribanos que ofrecen servicios para disfrutar el dinero obtenido ilícitamente
Contexto Estadounidense Política de restricción fiscal La confiscación de activos podría balancear el presupuesto Privatización o “autofinanciamiento” de servicios públicos Escuelas, Hospitales, Control del crimen? Criminología “neopositivista” Lógica binaria: buenos y malos
Implicancias Económicas del lavado de activos 1. Distorsión económica Inversiones ineficientes Productos a precios inferiores al costo 2. Riesgos para la integridad del sistema financiero y bancario Iliquidez repentina corridas quiebras Reputación del sistema / confianza
Implicancias Económicas del lavado de activos 3. Afectación de los recursos del Estado Aumento de la economía informal Distorsión tributaria no sostenida por actividades productivas Perjudica la adopción de políticas públicas 4. Repercusiones socioeconómicas Aumento de actividades ilícitas Obstáculos al desarrollo económico Aumento de la pobreza
Delitos de mercado
Solución: confiscación de activos Atacar el “producto del delito” elimina: El motivo (lucro) El capital necesario para otros delitos (destruye la organización) Los riesgos de “contaminación” –de métodos- con la economía legítima Competencia limpia en los mercados Redefine el rol social de los profesionales Moralidad compartida: “el crimen no paga”