Nivel de conocimiento de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología (Rep. Dom.)

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años en la Republica Dominicana, se han incrementado los delitos cometidos a través de la tecnología. Uno de los más comunes es la práctica de clonación de tarjetas de crédito. En el mes de abril del año 2007, en el país se promulgó la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, la cual tiene como objetivo la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o moral, en los términos previstos en esta ley. Sin embargo, aunque dicha ley ha estado en vigencia desde el 2007, es evidente que en el Distrito Judicial de Santiago, existe un bajo nivel de conocimiento de la misma entre los encargados del Sistema Judicial.  

OBJETIVO GENERAL Determinar el nivel de conocimiento de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que tienen los abogados, jueces y fiscales en el Distrito Judicial de Santiago, R. D., durante el período 2013-2014.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Identificar cómo se ha manejado en el Distrito Judicial de Santiago, la aplicación de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en los casos de clonación de tarjetas de crédito. Verificar el nivel de conocimiento que tienen los fiscales, abogados y encargados de los departamentos legales de las compañías proveedoras de servicios de alta tecnología, en relación a la Ley 53-07 y su aplicación. Determinar cuántas querellas se han presentado sobre clonación de tarjetas de crédito, en la Fiscalía de Santiago, en el período 2013-2014.   Verificar cómo han procedido las instancias envueltas en los casos de denuncias de violación a la Ley 53-07, en los casos de clonación de tarjetas de crédito. Identificar los aspectos dónde se presentan mayores inconvenientes en su aplicación.

Cuadro de Variables

PRINCIPALES TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA INVESTIGACIÓN Delito de Alta Tecnología: Aquellas conductas atentatorias a los bienes jurídicos protegidos por la Constitución, las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones relacionadas con los sistemas de información. Se entenderán comprendidos dentro de esta definición los delitos electrónicos, informáticos, telemáticos, cibernéticos y de telecomunicaciones. Ley 53-07: Esta ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información y comunicación y su contenido, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra éstos o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías en perjuicio de personas física o morales, en los términos previstos en esta ley.

Marco Metodológico Tipo de Investigación El diseño de esta investigación es no experimental de tipo descriptivo exploratorio, bajo un enfoque cuantitativo. Método de Investigación El método utilizado es el deductivo, ya que se parte de lo general a lo particular. Fuentes e Instrumentos para la Recolección de la Información En la realización de esta investigación se emplearon distintas técnicas. Entre las cuales se encuentra la encuesta y la entrevista.

Universo y Población El universo de está investigación está formado por 4,092 abogados, 13 instituciones bancarias y un Fiscal Adjunto del Distrito Judicial de Santiago. Muestra: en el caso de los abogados se tomo una muestra de 87 abogados después de aplicar la formula de Fisher y Navarro.

PRINCIPALES DATOS OBTENIDOS DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS

Tabla No. 4 Nivel de conocimiento acerca de la aplicación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología en los casos de clonación de tarjetas de crédito El 72% de los encuestados asegura que es suficiente su nivel de conocimiento acerca de la aplicación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología en los casos de clonación de tarjetas de crédito y el 28% sostiene que es alto.

Tabla No. 5 Instancia encargada de recibir la querella en los casos de clonación de tarjetas de crédito en violación a la ley 53-07 El 100% de los encuestados establecen que la fiscalía es la Instancia encargada de recibir la querella en los casos de violación a la ley 57-03.

Tabla No. 6 Pasos a ser dados por la autoridad luego de presentada la querella por violación a la Ley 53-07 en los caso de clonación de tarjetas de crédito El 100% de los abogados afirman que luego de presentada la querella debe investigarse a fondo el caso.

Tabla No. 9 Se aplican correctamente las sanciones establecidas en los casos de violación a la ley 53-07 El 74% de los encuestados consideran que a veces se aplican correctamente las sanciones establecidas los casos de violación a la ley 53-07 y el 26% dice que siempre.

Tabla No. 10 Acciones previas que se llevan a acabo antes del fallo del tribunal en los casos de violación a la ley 53-07 El 100% de los abogados encuestados considera que antes del fallo del tribunal en los casos de violación a la ley 53-07, se llevan acabo acciones como: verificación de las pruebas, estudio a fondo del caso, interrogatorios de testigos y exposición de motivos.

Tabla No. 11 Casos de violación a la Ley 53-07 que con mayor frecuencia se presentan ante las Salas Penales del Distrito Judicial de Santiago El 54% de los encuestados asegura que la piratería informática es el caso más común que se presenta, el 29% dice que es la clonación de tarjetas de crédito y el 17% dice que es la pornografía infantil y el 11% dice que son las llamadas no deseadas.

Tabla No. 13 Las pruebas son tomadas en cuenta en los casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología El 100% de los abogados expresan que las pruebas son tomadas en cuenta en los casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.

Tabla No. 14 Pasos que son ejecutados para el seguimiento de los casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología El 100% del abogado expresa que para dar seguimiento a los casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología son seguidos los siguientes pasos: investigación del caso a fondo, recogida de las pruebas, instrumentación del caso e interrogación de testigos.

Tabla No. 16 Se cumplen correctamente los plazos establecidos en los casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología El 57% de los encuestados establecen que a veces se cumplen correctamente los plazos establecidos en los casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología y el 43% establece que siempre.

Tabla No. 18 Sanciones que con mayor frecuencia se aplican en los casos de violación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología El 57% de los abogados encuestados establece que la prisión y multa a la vez es la medida que con mayor frecuencia se imponen a los infractores de la ley 53-07 en el Distrito Judicial Santiago y el 43% establece que son garantías económicas.

Discusión de los Resultados

Como primer objetivo se propuso: Ientificar cómo se ha manejado en el Distrito Judicial de Santiago, la aplicación de la ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en los casos de clonación de tarjetas de crédito. SubSegún los resultados de la investigación, el 100% de los abogados encuestados y el Fiscal establecen que la fiscalía es la Instancia encargada de recibir la querella en los casos de clonación de tarjetas de crédito en violación a la ley 57-03. De su lado, los encargados de Departamentos Legales de proveedores de servicios entrevistados, aseguran que en caso de reportes de clonación de tarjetas de crédito, quien presenta la denuncia ante la fiscalía, es el departamento de tarjetas, lo cuales se auxilian de una oficina de abogados penalistas externa, para la instrumentación del caso

El segundo objetivo planteado fue: Verificar el nivel de conocimiento que tienen los fiscales, abogados y encargados de los departamentos legales de las compañías proveedoras de servicios de alta tecnología, en relación a la Ley 53-07 y su aplicación. SubSegún los resultados de la investigación, tanto los fiscales, abogados y encargados de los departamentos legales de las compañías proveedoras de servicios, poseen un nivel de conocimiento bueno acerca de la Ley 53-07 y su aplicación. En este sentido, en el caso de los abogados, 72% de los encuestados asegura que es suficiente su nivel de conocimiento acerca de la aplicación de la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología en los casos de clonación de tarjetas de crédito y el 15% sostiene que es alto.

El tercer objetivo planteado fue: Determinar cuántas querellas se han presentado sobre clonación de tarjetas de crédito, en la Fiscalía de Santiago, en el período 2009-2010. En cuanto a los casos relativos a la violación de la Ley que son más comunes en el Distrito Judicial de Santiago, el Fiscal expresa que en este último año se han incrementado los casos de clonación de tarjetas de crédito, pornografía mediante el uso de la Web y piratería de programas informáticos. Asimismo expresó que, en el caso de la clonación de tarjetas, el año pasado se recibieron cerca de 5 peticiones de instituciones financieras para abrir investigaciones al respecto, expresando el Fiscal que es una cantidad de denuncias muy pobre para la frecuencia con que se producen estos casos

El cuarto objetivo planteado fue: Verificar cómo han procedido las instancias envueltas en los casos de denuncias de violación a la Ley 53-07, en los casos de clonación de tarjetas de crédito. Actualmente, según los encargados de departamentos legales entrevistados las instituciones implementan una serie de mecanismos para proteger a los usuarios de los delitos que se cometen por medio de las tecnologías, ente los que se citan: creación de departamentos de monitoreo de tarjetas, prevención al usuario, servicios de alarmas y asistencia personalizada. Según los encargados de departamentos legales entrevistados en caso de reportes de clonación de tarjetas de crédito, quien presenta la denuncia ante la fiscalía, es el departamento de tarjetas, lo cuales se auxilian de una oficina de abogados penalistas externa, para la instrumentación del caso. En este sentido, según el Fiscal, una vez recibida la querella correspondiente comienza el proceso de investigación del caso.

El quinto objetivo planteado fue: Identificar los aspectos de la ley 53-07 dónde se presentan mayores inconvenientes en su aplicación. En este sentido, el Fiscal considera que en los casos que le ha tocado participar, los elementos de la ley han sido observados, sin embargo recalcó el hecho de que se hace necesaria una modificación de la actual legislación, ya que no contienen muchos elementos importantes acerca del derecho informático, para instrumentar mejor la acusación o defensa de los casos.

Después de haber analizado cuidadosamente los resultados de las entrevistas y encuestas, se puede concluir que se ha podido determinar el nivel de conocimiento de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología que tienen los abogados, jueces y fiscales en el Distrito Judicial de Santiago, R. D., durante el período 2013-2014. Se pudo determinar que las principales sanciones impuestas a los que infringen la ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, son prisión correccional y una garantía económica, según la gravedad de la infracción cometida. En cuanto a los casos relativos a la violación de la Ley que son más comunes en el Distrito Judicial de Santiago, se ha determinado que en este último año se han incrementado los casos de clonación de tarjetas de crédito. Asimismo se ha podido determinar que, en el caso de la clonación de tarjetas es muy poco denunciado, el año pasado se recibieron cerca de 5 peticiones de instituciones financieras para abrir investigaciones al respecto.

RECOMENDACIONES

A los Legisladores Dominicanos: se les recomienda realizar un revisión de la Ley 53-07, ya que la misma solo define lo que es la clonación de tarjeta de crédito, pero no contempla claramente los procedimientos y sanciones a aplicarse en este sentido. Por lo tanto, hace falta que el texto legal contemple los procedimientos a seguir ante este delito creciente en el país. Al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), se le recomienda implementar planes efectivos de investigación, en los caso de clonación de tarjetas de crédito, para tratar de frenar este tipo de delito que puede afectar a cualquier persona sin distinción. Además se le recomienda la concientización entre los usuarios de tecnologías, a fin de que conozcan que existen en el país legislaciones y los mecanismos necesarios para enfrentar los delitos que mediante herramientas tecnológicas se cometen y puedan beneficiarse de la protección de la ley. A los usuarios de trajeras de crédito: Aunque los bancos invierten millonarias sumas de dinero en evitar los fraudes, no pueden controlarlos en un 100%, por lo cual se recomienda a los clientes algunas medidas preventivas, como las siguientes: no compartir su clave secreta ni con el banco. No aceptar ayuda de extraños, ni perder de vista su tarjeta cuando pague en un establecimiento comercial, restaurante o estación de combustibles.