COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DEL EDUCADOR VERAGUENSE, R.L
Sucursal de David
Antecedentes
Con el interés de brindar servicio a los asociados de las Provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, la Junta de Directores de COOPEVE, R.L. toma la decisión de abrir una agencia. Es así como nombran a tres funcionarios para atender la oficina de David, iniciando labores el 19 de febrero de 2002, en un local alquilado ubicado en el edificio CERA, Calle Arístides Romero, diagonal a los Bingos Nacionales.
Esta Agencia comenzó brindando servicios de enlace con Casa Matriz, el 19 de febrero de 2002.
La Agencia se mudó a un local más céntrico y amplio para beneficios de sus asociados y clientes; ubicado en Avenida José De Obaldía – Doleguita, Frente al Supermercado Romero.
Esta Agencia se impuso el reto de convertirse a corto plazo en una Sucursal y lo logró, hoy en día esta sucursal brinda servicios de calidad a los asociados de Chiriquí y Bocas del Toro.
Algunos de los servicios que ofrecen son:
- Ahorros: corriente, navidad, escolar, futuro, plazo fijo, etc.
- Préstamos para asociados: personal, servicios médicos, agropecuario,
vivienda, pequeña empresa, etc.
- Préstamos para no asociados: personal, agropecuario y pequeña empresa.
Informe Final de la Auditoria
David, 21 de noviembre de 2008
Señor González Sanjur, Olmedo
JEFE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA
Nos dirigimos a UD. Con el fin de presentarle el Informe Final de Auditoria del Área de Informática realizada los días 6 de septiembre al 16 de noviembre, en base de la información recopilada y debidamente analizada presentada en este informe.
Síntesis de la revisión realizada, clasificado en las siguientes secciones:
1. Seguridad
2. Física
3. Redes
Hemos dividido el contenido de este informe de la siguiente manera:
a. Situación. Describe rápidamente las debilidades encontradas como producto de nuestro análisis.
b. Efectos e implicancias probables. Hace referencia a los posibles riesgos a que se encuentran expuestos las operaciones.
c. Índice de importancia establecida. Establece una calificación del 0 al 3 para determinar el grado crítico de la situación.
0 = Alto (acciones correctivas inmediatas)
1 = Alto (acciones preventivas inmediatas)
2 = Medio (acciones diferidas correctivas)
3 = Bajo (acciones diferidas preventivas)
Según el análisis realizado se han encontrado debilidades en que no existe un Comité y plan informático; debilidades en la seguridad física y lógica; acceso no controlado por parte de los usuarios; falta de respaldo a las operaciones que se realizan; inexistencia de auditoria de sistemas.
El seguimiento y ejecución de las recomendaciones aquí planteadas ayudarán a que la empresa brinde un mejor servicio a los usuarios.
A. Organización y Administración del Área
A.1. Comité y Plan Informático
a. Situación
Con respecto al estudio realizado, encontramos lo siguiente:
• Falta de un Comité de Informática debidamente establecido.
• Falta de una metodología para la planificación de los proyectos.
b. Efectos e implicancias probables
• Es posible de que las soluciones que se implementen para resolver problemas no sean efectivos a un 100%, tanto en Software como en Hardware.
c. Índice de importancia establecida
1 (uno)
d. Sugerencias
• Establecer un Comité de Informática integrado por representantes de las áreas funcionales claves (Gerencia Administrativa, responsables de las Áreas Operativas, responsables de Informática y el responsable Contable).
• Trazar los lineamientos de dirección del Área de Informática.
B. Seguridad Física Y Lógica
B.1. Entorno General
a. Situación
Durante nuestra observación, se ha encontrado lo siguiente:
• No existe personal de vigilancia exclusivo para el Área Informática.
• No existe un sistema de alarma contra incendios.
• No se ha realizado un estudio de vulnerabilidad de la Cooperativa, ante los riesgos físicos.
b. Efectos y/o implicancias probables
• Vulnerabilidad de la información clasificada.
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