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El conocimiento del cliente (Powerpoint) (página 2)

Enviado por Pablo Turmero


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Páginas amarillas Productos financieros y registros bancarios Información financiera y tributaria suministrada Herramientas de análisis sectorial Uso de la Red de Internet Recursos de información

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La Internet es el depósito mundial de información más grande y con mayor nivel de acceso. Es una herramienta importante para rastreo y verificación de datos, aunque también es utilizada para la comisión de delitos. Uso de la Red de Internet

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La información disponible en Internet esta al alcance de cualquiera que pueda encontrarla, por ello requiere su propia verificación así como la evaluación de la fuente de la cual proviene.

Preguntas básicas

Cuál es la fuente de la información? La información suministrada es razonable o creible? Puede ser verificada en otra fuente? Uso de la Red de Internet (Gp:)                                                                         

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Revistas, Publicaciones, Diarios y Noticias Motores de búsqueda Información financiera y de negocios Sitios Web del Estado Uso de la Red de InternetPáginas de interés

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Algunas herramientas permiten rastrear la información a través de la Internet, proporcionando un perfil de la persona o personas, detrás del mensaje, asi como identificar su localización física. Nslookup Whois Traceroute & Neotrace Finger Ping Uso de la Red de Internet – Herramientas especializadas (Gp:)                                                                         

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