Fuentes y/o bibliografía
• "El Delito de Lavado de Dinero. Su tratamiento Penal y Bancario en el Perú" Dr. Víctor PRADO SALDARRIAGA IDEMSA, 1994 • "Criminalidad Organizada y Lavado de Activos" Dr. Víctor PRADO SALDARRIAGA • Aspectos Dogmaticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos Edición: Proyecto Justicia y Gobernabilidad • "Lavado de Activos en el mercado asegurador" Marcelo Casanovas, Ana Durañona y Vedia y Daniel Perrotta. - See more • "La Investigación del Delito de Lavado de Activos. Tipologías y jurisprudencia" Dr. Marcial Eloy PAUCAR CHAPA ARA Editores. • "El Delito de Lavado de Activos" Por el magíster Carlos Américo Ramos Heredia. • "Sobre el Tipo Básico de Lavado de Activos" Dr. Dino Carlos CARO CORIA • Portal de Lavado de Activos de la Superintendencia de Banca y Seguros -SBS • "Estándares Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación" 40 Recomendaciones del GAFI • "El Delito de Blanqueo de Capitales" ARÁNGUEZ SÁNCHEZ, Carlos Barcelona, Marcial Pons – 2000,
Autor:
Inés López Valera
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